［問題］臨櫃匯款完被要求提供雙證件是正常

abudi71701/08 15:10就KYC變嚴格因為前幾天(篇)有新聞～

Neros1201/08 15:10匯款到自己帳戶要雙證件確實不太尋常

horusli01/08 15:16近日中信臨櫃，行員也是提到有數位要求雙證件影印留底+1

lirick4201/08 15:23中信最近應該都會從嚴處理

TZUYIC01/08 15:24都是被廢牡蠣帶賽的……行員出包，讓一般客戶承擔後果。

willieliu01/08 15:41那沒分類是正常的嗎？

james414198901/08 15:42https://reurl.cc/nZdrM2

gwendeck01/08 15:49其實是看客戶 有些看起來有點怪怪 心虛的客戶 就會嚴格

temu201501/08 16:11匯款不是戶名要一模一樣才能匯進去嗎，難不成還有可能是

temu201501/08 16:11同名同姓詐騙？

mx502101/08 16:29又在脫褲放屁阿 自己內規的問題 變成擾民 你提高轉帳額度

mx502101/08 16:29主管都不用負責？ 上面沒襄理簽章？過卡 笑死 最好桂圓能

mx502101/08 16:29處理

operatorm01/08 16:38一時出包一時擋,一直出包一直擋,現在就是這副啥都得查

operatorm01/08 16:38的德性

ting77121301/08 16:39開完數位帳戶臨櫃初次臨櫃要做辨識 幫你影印雙證件很

ting77121301/08 16:39正常

BNYMellon01/08 17:31現在去銀行都習慣只帶護照了

prussian01/08 18:56匯款要入戶名和填單一致，才能進得去戶頭

prussian01/08 18:56但不會管你匯入帳戶是不是和匯款人同ID

prussian01/08 18:57雙證件應該是數位帳戶相關和匯款無關，他沒說用意固然有

prussian01/08 18:58缺失，你當下也該問他要幹嘛用的。你這麼乖下次有緣見到

prussian01/08 18:58你的話真想叫你給我兩百萬

prussian01/08 18:59搞不好是中信有什麼數位帳戶驗證比例KPI衝刺之類的??

gwendeck01/08 19:38都可以為了吃到飽的鮭魚去改名字了 難保不為了詐騙改名

Garrys01/08 19:4716樓專業

fastfu01/08 19:52下次記得跟他說沒有試試看

Janius01/08 21:11那是數位帳戶的臨櫃檢核,各家銀行作法會有些微不同

Janius01/08 21:14推文提到KPI是想太多了,純粹是因應主管機關的作業規範

prussian01/08 21:58不是辦數位帳戶相關業務也要? 有抓到人就要作?

pigcat131501/09 02:00都要雙證件阿 開約定轉給自己也是要

m080644901/09 10:29前幾天才辦的 一般帳戶但無摺 臨櫃約轉3帳號

m080644901/09 10:291本人 2他人 行員只跟我要身分證而已

m080644901/09 10:30不需第二證件

peterkan01/09 21:21我上週去臨櫃辦OTP，只看我身分證.

peterkan01/09 21:21可能那時候還不知道出事了.

silenthillwu01/10 05:03要做身份驗證，這是標準作業程序

silenthillwu01/10 05:19有些行員受到的訓練不足