[問題] 洗錢防制電話照會?
最近接到理專電話說主管要打來電話照會
說是定期個人資料維護
幾分鐘後馬上接到分行經理電話
問了個人資料是否有更新後
馬上緊接著問一些洗錢防制相關問題
主要被問三類款項
海外匯入、現金存入、虛擬貨幣轉入
1.
每年固定累積從海外轉20萬美金回台灣的外幣帳戶,壓在670萬免稅額度內
2.
只要回台灣都會帶好帶滿1萬美元入境
這部分也會請同行友人一起帶
並在機場台銀直接換成台幣現鈔
今年上半年存了大概140萬
我記得分四次40 40 38 20這樣
3.
上半年透過台灣合法交易所
轉了50萬台幣到台幣戶頭
被問了這間公司是什麼為何要轉帳給我
由於我長期在海外工作不太懂銀行的規定
請問我這樣會有什麼問題嗎?
因為近期人生規劃決定未來要回國
這幾年會開始把海外資產都轉移回台灣
但要把錢帶回台灣好麻煩啊這樣也會被關照qq
我這樣都會被問,那現在台灣這麼多收現金的中小企業,都是怎麼把錢存進去的啊
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※ PTT留言評論
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※ 編輯: hosadavid (1.173.83.58 臺灣), 06/15/2023 19:06:28
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猜觸發該行的異常交易吧
推
合法公司有什麼好怕的...
推
這幾個交易樣態通通加起來,一定觸發報表吧?
噓
這行為看起來就是在洗錢
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[問卦] 幹你娘中國信託外幣銀行是不是垃圾?草泥馬的 我上個月把存在裡面的11萬美金領出來 要去國外使用的 現在回台灣了 要存回去 幹你媽的跟我說一天只能存9900 ??? 他媽的我領出來不能存回去 11萬一天9900你是要我每天來你們這垃圾分行38
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Re: [討論] 外幣帳戶?不專業銀行櫃檯來回答 沒有電腦手機排版 可能會不方便閱讀 見諒 引述《gp3qo4vmp (忙~)》之銘言: : 這個在金融版發過,但是想問一下不同意見 : 之前旅遊,家裡發現一些日幣,但是怕日幣遺失難保存3
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[心得] 國泰COSTCO聯名白金卡 無照會核卡(海外工作)_★職業類別:海外 資訊業 ★年資:國內年資0 ★年齡:25 ★申請卡片:(名稱及卡別) 國泰COSTCO 聯名白金卡 ★年收入:未填寫- 在虛擬貨幣交易所工作 月薪領3500 USDT,約每月110000NTD 每月11號都有從銀行轉入9-11萬台幣(不同轉入帳號) 每月信用卡正常繳款,目前信貸永豐剩22萬 預計想貸100-200 ,七年。