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[問題] 洗錢防制電話照會?

看板Bank_Service標題[問題] 洗錢防制電話照會?作者
hosadavid
(hosa)
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最近接到理專電話說主管要打來電話照會
說是定期個人資料維護

幾分鐘後馬上接到分行經理電話
問了個人資料是否有更新後
馬上緊接著問一些洗錢防制相關問題

主要被問三類款項
海外匯入、現金存入、虛擬貨幣轉入
1.
每年固定累積從海外轉20萬美金回台灣的外幣帳戶,壓在670萬免稅額度內

2.
只要回台灣都會帶好帶滿1萬美元入境
這部分也會請同行友人一起帶
並在機場台銀直接換成台幣現鈔
今年上半年存了大概140萬
我記得分四次40 40 38 20這樣

3.
上半年透過台灣合法交易所
轉了50萬台幣到台幣戶頭
被問了這間公司是什麼為何要轉帳給我


由於我長期在海外工作不太懂銀行的規定
請問我這樣會有什麼問題嗎?
因為近期人生規劃決定未來要回國
這幾年會開始把海外資產都轉移回台灣
但要把錢帶回台灣好麻煩啊這樣也會被關照qq

我這樣都會被問,那現在台灣這麼多收現金的中小企業,都是怎麼把錢存進去的啊
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※ PTT留言評論
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.173.83.58 (臺灣)
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※ 編輯: hosadavid (1.173.83.58 臺灣), 06/15/2023 19:06:28

KHlawtel06/15 19:11猜觸發該行的異常交易吧

abccbaandy06/15 19:12合法公司有什麼好怕的...

ilovejesus06/15 19:14這幾個交易樣態通通加起來,一定觸發報表吧?

Betances06/15 19:23這行為看起來就是在洗錢