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[問題] 我銀行帳戶轉我微信再轉他人微信

fireandice 發表於 2024/1/5 上午9:36:58
看板Bank_Service標題[問題] 我銀行帳戶轉我微信再轉他人微信作者
fireandice
 (靜)時間推噓 2 推:5 噓:3 →:11

大家好，我是前面幾天詢問工商銀行開戶的版友。這裡先謝謝大家幫忙與建議。
有順利開戶了

（以下數字均為人民幣）
這幾天使用微信又有遇到問題還請各位幫忙指點。主要被說帳戶有洗錢風險
想說是否有一些潛規則踩到了，我跟朋友的
花費額度都很小，一天絕不會大於500。


我開完銀行帳户
（建設銀行，二類卡，日額度5000）

先存了1000到銀行（用同辦卡銀行Atm）
再用微信連結提出1000 （成功）
轉給朋友500（成功） 順利過幾天

今天又如法炮製 再去Atm存1000
但是這次要轉給朋友250
被說有帳戶存在風險，有洗錢疑慮
想說是不是金額太大？
改要轉100也還是無法

100應該不是大金額了 覺得很奇怪
問銀行行員，說應該是微信的問題

想請有經驗的朋友分享一下
是否有微信的潛規則？



另外不知道延伸這的這個問題
是否適合再這個版問，有冒犯還請再告訴我，謝謝

手機排版亂 見諒


感謝幫忙

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※ PTT留言評論
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.136.208.69 (臺灣)
※ PTT 網址
推

utwosf01/05 10:30http://i.imgur.com/Hopy4OU.jpg

圖 我銀行帳戶轉我微信再轉他人微信
→

cityport01/05 10:39你才開完戶立刻存錢再轉出..就算是台灣的銀行也會跳報表

推

sallly52001/05 10:49你不要存多少轉多少或是提多少，要有餘額在銀行裡，否

→

sallly52001/05 10:49則會很像車手啊

→

sallly52001/05 10:50例如你一次存2000，轉或提500

→

donaldmusk01/05 11:00微信正常風控 過幾天就好了 或者用支付寶轉

→

donaldmusk01/05 11:01轉錢給別人可以直接從銀行卡扣款 不用先經過微信零錢

→

fireandice01/05 11:11如果要打錢給朋友的微信，只能這樣吧？

推

abccbaandy01/05 13:01反正最後能轉就好，風控本來就是這樣

噓

runrunkaka01/05 16:55你這個跟洗錢的態樣幾乎快百分百吻合了，你是不是詐騙

→

runrunkaka01/05 16:55集團的人來問解套的方法啊

→

ilovejesus01/05 18:06這個型態的確符合洗錢和詐騙集團的交易模式

噓

donaldmusk01/06 01:57要打給別人微信也是微信直接轉然後選銀行卡扣啊

→

donaldmusk01/06 01:57沒事儲值幹嘛 那麼喜歡給馬化騰手續費？

→

donaldmusk01/06 01:57不會用就不會用 上來問是好事 但別人說的你要聽啊

→

donaldmusk01/06 01:58要解微信風控最好是多進行一些線下消費 像正常用戶

推

playcool01/06 03:40為什麼不直接用掃碼收款或是發紅包的方式啊？

噓

AlphaMC01/06 21:00新開帳戶只用來轉進轉出還不留餘額，確實跟洗錢沒兩樣

推

erre01/07 17:55好巧合的八十七分像

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