[閒聊] Bitstamp扣留客戶資產
大家好，我今年4/8下午透過Line Bank電匯美元到Bitstamp
當時是匯49萬台幣大約14800鎂
結果被Bitstamp以洗錢防制名義扣留資產
目前已經一週了
聽說有等兩個月的
因為Bitstamp客服回應非常慢
他們要求提供Source of funds
我一開始提供銀行存款無法通過
後來提供薪資單
但已經四天了
他們也沒有再審核
4/17更新：
他們剛才回覆了
不支援非拉丁字母的文件
果然就是歧視所有非白種人
還好我的公司有提供英文版的
不過我的學生是中文名字
我的錢不知道還要不要得回來
但是提醒大家暫時不要用Bitstamp
這家交易所的行為
和去年MAX大封鎖以及BitoPro清退用戶帳號
我感覺都沒什麼太大差別
都是用洗錢防制為名義掠奪客戶資產
無論是銀行、交易所
這些中心化機構的終極目的就是：
扣留客戶資產當合法強盜
（上次在閒聊區說要發狗狗幣每人10顆
一開始幸運賺了12000顆
可是我後來做空被爆倉20000顆
然後後來操作不順又少5000顆
累積總共虧13000顆
我現在已經心力交瘁沒辦法發了）
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以這家國家背景，應該財力是夠的，文件提交應該行的
加油
這是什麼野雞平台
CMC排名第18的野雞平台
https://i.imgur.com/lKSl3jl.jpeg推
oooellis: 這家歷史悠久了，但是對台灣用戶不友善啊，幹嘛用這家04/16 11:56 知道了，以後不會再用了，謝謝 推
nxrandy: 建議從電報上問一下，電報有專門負責的客服04/16 12:40 電報和Reddit都問過了，謝謝
以前出金也被這間刁難過，google評價可看一下
第18超野雞的 我第四就不敢用了
幫推 感謝分享
好奇的是有疑慮不是應該原路返回嗎 頂多讓他扣手續費那
些 可以這麼流氓哦
上次我也是被MAX扣押新台幣
這間跟前幾名的比有什麼好處嗎
流動性問題可以搬磚吧
確實可以搬磚，但我都是搬穩定幣而已，我電匯過去就馬上被鎖了，連買都還沒買
提供的銀行存款 可以看出有穩定收入和長期累積資金嗎
他們規定一定要薪資單，跟有沒有收入或累積資金無關，你就算帳戶有1000萬鎂也沒用
被扣過一次 然後一直用英文解釋跟email後才放款
之後就不用了 出個金GGYY
Bistamp還算是最古老的 還留有2013前的大哥K線圖
只是這家真的難用 幣種也少
美國版MAX野雞交易所
永遠不要相信交易所 只交易能承受損失的錢
我連幣安/crypto.com 都不信任
未來會走向銀行託管 可能會比較安全一點
幣安連孫割 都敢收割了 何況一般人
MAX 交易所雖然嚴格 但是還不敢吞掉你的錢
說得太好了！我媽還有一些加密資產，我要勸她完全從幣安撤離，不然哪天歸零都不知道
海妖似乎安全？提款都秒到
交易所最讓人賭爛的就是拿洗錢防制藉口找碴
S大 好人有好報 肯定平安度過 等個幾天吧
好的謝謝，我已經上傳英文版的薪資單，希望能度過這一次
※ 編輯: SamuelLuo (49.216.128.189 臺灣), 04/17/2025 09:49:01幣安真的危險嗎？我一堆錢在弊案。又怕自己烏龍失誤遺失
crypto 現在每次入金都要問一次資料來源填一次資料，感覺就
像準備要找理由吞錢
忘了說我綠葉也遇過這鳥事 給一堆資料後沒事
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Re: [閒聊] 台灣交易所有哪些是最危險據我所知 max 甚至可能比幣安更安全 Max於2021/10遞件金管會虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法 屬於受金管會監督的交易所 此外用戶資產大部分存放於離線錢包 用戶資產也有信託證明10
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