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Re: [閒聊] MAX風控

看板DigiCurrency標題Re: [閒聊] MAX風控作者
tetani
(喵喵)
時間推噓11 推:20 噓:9 →:23

※ 引述《tick2907 (tick)》之銘言:
: 昨天晚上提領100U
: 說要三小時
: 今早再問說要補資料
: 補完資料之後說要等7-14天
: 厲害了MAX

知道大家都很不爽自己被max風控
但希望被風控的人能敘述更多的細節
像是自己的max帳號大概申請了幾年
出金的次數和頻率

之前有看到臉書有人在徵人
工作內容是去申請max帳號
然後協助轉帳
這看就知道是詐騙集團要人頭洗錢
現在詐騙集團異常猖獗
我贊成max作一些適度的風控
但現在似乎是矯枉過正?

--

※ PTT留言評論
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 61.227.208.144 (臺灣)
PTT 網址

wtgcarot09/10 10:47搞不好現在這裡有很多詐騙集團的帳號被風控到在該,剛

wtgcarot09/10 10:47好也有一些正常人也被風控到,風向就帶起來了

就是怕這樣 詐騙集團之前被風控 就趁亂跟著一起帶風向 如果max因為誤幫詐團洗到錢而被政府關閉 那對大家來說會更麻煩

h010366109/10 10:59問題在這次規模太大吧,板上一堆貼信件截圖的,總不可

h010366109/10 10:59能板友都剛好特別衰或是都是洗錢仔。

一定有人被誤殺 但就像我前面說的 希望控訴被風控的人 能提供更多資訊 而不是我出金被卡這訊息而已

※ 編輯: tetani (61.227.208.144 臺灣), 09/10/2024 11:02:18

z2645688809/10 11:01風控沒問題啊,但風控的標準在哪裡?相關配套是否有做

z2645688809/10 11:01好?人力是不是足夠可以處理?卡好幾個禮拜大有人在

a7911101009/10 11:05MAX有些帳戶就已經驗證過了到底在控三小

patron2209/10 11:59有政府,好安心

xluds2480509/10 12:06maicoin 臉書下的留言點進去看,可以看到很多假帳號

w30020409/10 12:07風控審核ok啊 請在3個工作天內解決好嗎

ssaymssik09/10 12:48不排除詐騙集團來這裡發文推文想出金

Heartrock09/10 13:34入金不審核 出金的才在卡7-14天 根本就是非法圈錢

online13509/10 13:47蠻多假帳號在留言的

ssstw09/10 14:09我是詐騙仔啦QQ,我認了好嗎?政府請不要再追殺我了

tornado162109/10 14:10我ok,你先風控管

gordonbch09/10 14:26我也被風控過,前幾年就棄坑了,Max風控不是不來,只是

gordonbch09/10 14:26遲到。(誤

LaPass09/10 15:14我出BTC到冷錢包時被風控一次,從冷錢包進交易所賣掉出台

LaPass09/10 15:15又被風控一次,才幾枚BTC,是金額太大嗎?

m18009/10 15:24交易所邏輯八成是集團化整為零用散戶人頭出金,所以金額小

m18009/10 15:24反而更要查?只是猜測

m18009/10 15:26金額大按理更沒事才對?

VividAria09/10 15:26不用幫洗地 真的 你沒事可以安靜

useeseeu09/10 16:45感覺很急

visa952709/10 17:50MAX 幣這兩天大漲我賣掉了,不知為何突然從 9.x -> 11.x

boy197209/10 21:42推~~我也覺得有拉基在帶風向

honeydog777209/10 21:45可悲洗地仔

patron2209/10 22:45看到某幾個詭異的護航,真的不敢再入金了

Morphee09/10 23:04逃,快逃

wtgcarot09/10 23:17怎麼覺得推文的感覺更急

ze81012509/11 07:14幣托大額到底會不會卡啊 昨天測試30鎂幣托賺到幣安 秒

ze81012509/11 07:14到 但大額也安全快速嗎?

boy197209/11 09:32馬上釣到某幾隻魚 哈哈哈 先來入金 壓壓驚

boy197209/11 09:36才100U別丟人現眼 昨天出金他的幾十倍完全沒風控問題 等

boy197209/11 09:36等入回去~~

evilcherry09/11 10:59其實唯一解就是人頭甚麼的全部除罪,政府不管那種豬盤

evilcherry09/11 11:00詐騙,但是這樣對做決定的人來說成本很大

xluds2480509/11 21:34現在只要不是罵 max 的人,都是工讀生在洗地喔

boy197209/11 22:21樓上484騙不到錢在377 QAQ

rita33cool109/12 06:21詐騙百萬、千萬的不管,我轉了75台幣等值的ETH卻要被

rita33cool109/12 06:21風控10天半個月,笑死

rita33cool109/12 06:23重點根本不是要不要防詐,重點是他根本沒能力審核,

rita33cool109/12 06:23平白無故鎖我的錢10天半個月,還不用付我利息,叫我

rita33cool109/12 06:23損失自負

s00715062809/12 08:06感覺是過度期,金管會越來越嚴格了,我近期銀行電匯出

s00715062809/12 08:06去要提供佐證不然出不去

john37191109/12 09:19哇肏!要什麼東西佐證?

h010366109/12 11:07電匯一直都要吧,我快十年前綁綠葉的時候還得跟行員解

h010366109/12 11:07釋區塊鏈是什麼xD

stander909/12 12:22上次電匯的經驗是行員會給你他的email信箱,反正交易所

stander909/12 12:22寄給你什麼就轉給他什麼,判斷權交給行員就好。

w30020409/12 14:17出金到帳 刪app MAX 88