MAX要求提供資料

shiuan5525 發表於 2023/8/14 下午12:57:07

看板DigiCurrency標題MAX要求提供資料作者

(shiuan)時間Aug 14 12:57:07 2023推噓12 推:12 噓:0 →:11

各位幣圈的前輩們好，小妹有副業經營網拍賣衣服，長期都用USDT轉去大陸付廠商的款項，除了衣服的款項也會轉其他賣場賣安全帽、家具的款項，這個月因為轉去金額超過台幣50萬，被MAX要求提供以下資料，而大陸那邊可能因為怕被查稅而不提供，想請問
1）若Max無法轉帳，有推薦的其他交易所嗎？我被MAX風險控制，是否去其他交易所也會被風險控制？
2）請問我這樣有違法嫌疑嗎？我在MAX用台幣買USDT也有付手續費，也有讓MAX賺錢，這樣會算洗錢嗎？

我的正職是在外商當業務，不敢提供也會怕我正職會受影響

這幾天一直在網上查資料，不曉得前輩們有什麼建議可以提供給小妹，感激不盡
https://i.imgur.com/71Omw93.jpg

※ PTT留言評論

※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 27.51.25.0 (臺灣)

※ PTT 網址

推

ggsize12308/14 13:09台灣交易所無解你只能用國外的交易所反洗錢是金管會

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ggsize12308/14 13:09要求的國外雖然也反洗錢但沒那麼容易被查付不付手

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ggsize12308/14 13:09續費跟洗錢哪有關係有大筆金流流入流出又拿不出證據

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ggsize12308/14 13:09說明金流用途與來源當然是判定成洗錢處理

推

Qidu08/14 13:55kraken 電匯

推

stupid121108/14 14:00如要換交易所可以用ACE bep20轉U 手續費0.3，或許買U

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stupid121108/14 14:00後先轉出到自己的幣安或冷錢包，再做支付，減少從

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stupid121108/14 14:00國內交易所轉出至太多地址觸發風控，

推

domago08/14 14:07MAX匯到錢包再轉發

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evilcherry08/14 14:13洗錢的不是你，是你的賣家

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basacola08/14 14:13往外盡量都走一個路徑就好了像我MAX只會跟我的幣安還

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basacola08/14 14:13有冷錢包往來

推

yahooyamgoog08/14 15:04幹嘛不先轉出自己的錢包再匯款

推

newforte08/14 15:15單純碰到MAX50萬風控照實填不就好了不用提供非自己錢

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newforte08/14 15:15包的資料吧

推

adamcha08/14 15:25難怪MAX的USDT溢價這麼厲害現在懂了

推

xakg08/14 16:09我比較好奇，你真的有賣東西…照實寫就好了呀？

推

DarkerDuck08/14 16:25洗錢是要把黑錢來源洗成白的，你這樣看不出有什麼問題

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DarkerDuck08/14 16:26當然交易所本來就可以因為資金流向不明確不提供服務

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DarkerDuck08/14 16:28不過這看起來只是要查資金來源是否是白的

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DarkerDuck08/14 16:28以及害怕你被詐騙轉到詐騙平台去而已

推

DarkerDuck08/14 16:29假如你懶得解釋的話，記得以後都先提領到自己的錢包

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DarkerDuck08/14 16:30都只使用單一自己錢包的提領位址就好了

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