[閒聊] 自己當幣商的風險？

helloyou07/10 18:41黑U

ian5421tw07/10 18:51就像你說的 怕黑錢

ian5421tw07/10 19:01除非你面交收現金 不然還是有收到黑錢的可能

now9907/10 19:03幫助洗錢，自己想想利潤與風險

now9907/10 19:04面交一樣，車手跟你面交有差嗎

Forfun9907/10 19:12現在詐騙氾濫 你只要收到一次詐騙來的黑u就....

seal4682507/10 20:02不是有面交幣被搶劫的案例嗎 感覺也是風險不低

a355695907/10 21:06黑U哪裡還好了，你整個錢包地址跟交易所帳號直接引爆，

a355695907/10 21:06你要去買人頭重開嗎？

qr134807/10 22:18要拿身分證跟本人拍照 然後匯款帳戶也要一樣

qr134807/10 22:18這就不怕詐騙了 心臟大顆的 可以用linepay 收款 比較沒有

qr134807/10 22:18黑錢 不過我如果是買家會覺得超麻煩 u還溢價這麼多 註冊一

qr134807/10 22:18下max 自己買就好了

goitaly07/10 22:41沒有法務後盾 還是max比較省事

shyfox07/10 22:58遇到黑的你處理不來，結案

hyde31807/10 22:59你是認真？還是天真

ripple012907/10 23:16又一堆自己腦補的，U是幣安內部轉帳，哪有什麼黑U。

ripple012907/10 23:16主要是收法幣端有收到黑錢風險

ripple012907/10 23:19幣商不管是收到黑錢或是大量現金流，都會面臨銀行凍

ripple012907/10 23:19結風險，自己要跑銀行說明，賺匯差沒風險的話利潤早

ripple012907/10 23:19就低到爆了，就看自己勤不勤勞跟銀行交涉了

ripple012907/10 23:21另外三方詐騙風險，沒交易過的基本上都開視訊確認是

ripple012907/10 23:21不是本人購買來驗證

ripple012907/10 23:24總計成本就是，詐騙，銀行凍結，幣安手續費，就看利

ripple012907/10 23:24潤要拉多少划算了

sazabijiang07/11 00:43面交有被搶劫的風險，而且你永遠防不了洗錢

sazabijiang07/11 00:43除非你問這個問題的目的 本身就是想洗錢?

budaixi07/11 00:54==問出這問題不就代表你不適合

VividAria07/11 02:48面交叫警察陪你一起 保證安全

brucetu07/11 07:43你不會約警察局面交嗎 不能約警察局的話就別做

wahaha71123307/11 08:21之前有面交被搶的新聞

SamuelLuo07/11 09:06誰說黑U不會被凍結？以太坊也可以凍結你的地址喔！

wsxblue2207/11 12:46其實幣商利潤很高，認識大陸的，說有認證過的通常一個

wsxblue2207/11 12:46月收益有十萬以上，單位是人民幣

jinhouse12307/11 13:48其實開地下錢莊就好了，看你買啥幣是你家的事。。。

Ginpunch07/11 14:03面交哪裡安全 一堆tether交易相關的暴力犯罪

ripple012907/11 14:13那個講黑U會凍結的有C2C交易過嗎？C2C機制是先鎖你在

ripple012907/11 14:13幣安內的U，簡單來說已經要被幣安承認入你幣安帳戶了

ripple012907/11 14:13才能交易，到底C2C跟黑U什麼關係。你說充值黑U會被凍

ripple012907/11 14:13是正常，現在在講C2C交易

ripple012907/11 14:24幣商目前遇到最多的問題是，詐團誘騙被害人去C2C買幣

ripple012907/11 14:24，再把幣騙走，被害人報案，警方唯一能做的就是凍結

ripple012907/11 14:24幣商的銀行帳戶。幣商就倒霉準備去解釋了。警方辦案S

ripple012907/11 14:24OP就是這樣，所以現在幣商還會關心叫你小心不要被騙

ripple012907/11 14:24。

ggsize12307/11 18:39面交現金看起來比較好 但其實只要他的現金來源是贓款

ggsize12307/11 18:39 不管他是不是領出來的 你都得把贓款吐出來 而且他不

ggsize12307/11 18:39一定有辦法還你u

domago07/12 07:51善意第三人是無法返回的

SamuelLuo07/12 14:57我沒看原文，單純針對黑U而已，你們繼續聊C2C

SamuelLuo07/12 14:59偏題的話就不好意思了，我確實不太了解C2C

SamuelLuo07/12 15:02確實第三方詐騙盛行，這點要小心

w122206707/12 17:05建議是別自己下去，除非你很勇

kevinmeng207/13 08:24最近收到幣安送USDT的信，你還覺得幣安穩？