[閒聊] 大額入金用什麼平台好？
請問如果一次300萬，或一次500萬台幣，要買U轉入幣安，這樣算大額入金嗎？
還是要切分幾次100萬、100萬慢慢入金
看大家討論出金會風控，入金也會嗎？
我以前都是用max現在不敢了，但我還有一個bitpro的帳號，用bitpro會不會比較穩？
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電匯
你轉到幣安也算出金呀 不用報稅而已
入金不會吧 出金不好講
入金沒差 如果你只在台灣交易所交易那完全不用擔心封控
在台灣交易所買U，匯去幣安，這樣需要擔心風控嗎？
※ 編輯: jeter9527 (61.62.195.145 臺灣), 12/04/2024 10:38:21C2C
c2c違法了==
在警察局面交一手交錢一手app操作，這樣是不是c2c,前提是
有這麼多u的賣家
如果純粹交換，依照匯率，沒收額外錢，這樣算c2c嗎
沒讓政府收到稅94違法
我轉U到幣安 也接到電話關切過 才台幣10萬而已
台幣單筆超過50會被標記防洗錢，可用bitfinex 美元入金
我出國玩剩下的外幣可不可以跟朋友c2c?
kraken 交易費0.2%+usdt價0.07% swift入金費3u+20u中轉
遠東外匯手續費1250ntd
遠東匯率不好要再多+0.1%
成本大概0.4%+23usd+1250ntd
max usdt/twd現在成本0.65%(maker)
單筆80萬以上才勝出...max好像能累積twd入金日後抵稅?
入金會卡喔 入六萬被max卡兩個禮拜給您參考
每多80萬賺回2千元手續費 值不值看人了
C2C哪裡違法
直接講c2c違法確實有些誤導，應該說是非登記業者違法
話又說回來，登記為業者還能算是c嗎
入金只有 bitopro 會卡吧，max 是風控在出金那端
就算B吧。所以好像c2c 的確違法。
個人幣商登記也無用，不可能符合金管會法遵要求
個人幣商拿得出以上這些鬼東西嗎????
學馬幣做法啊，取一個貨幣名稱取代TWD就好
，MYR改叫PKG
代他人操作，涉及「法幣交易」、「託管」都算在業者範
圍。
max出金就不能算境外所得了
連續四天匯20萬（一天20）的USDT到幣安就被風控了
MAX入金一筆20萬都秒轉, 收錢還卡阿? 好笑
C2C我聽說是違法了，現在幣安只剩一家在打廣告的
實體店，我前幾天那現在去實體店入金，還要求一定要
現金，但最後有成功
不好意思，我沒有說清楚，我是要入金到max或bitpro，再買USDT走鏈上到幣安，在鏈上 到幣安這段，會被風控嗎？
※ 編輯: jeter9527 (60.250.103.252 臺灣), 12/04/2024 19:25:39新帳號、新地址、收到錢後馬上轉走，都有高機率被風控
怕被風控平時就要養帳號，讓那些地址看起來正常一點
樓主，我不知道會不會被封控，我是直接給合法換幣
的現金（暫且叫交易站吧），只知道幾個資訊給你們
參考（1）目前台灣合法的交易站聽說有26家（2）只
能給交易站現金，交易站轉幣給我，交易站轉幣到幣安
的usdt帳戶（3）我們不能用台幣帳戶轉帳給交易站，
第三點我就很納悶了，台灣政府不知道在幹什麼，只麽
會允許交易站收現金（4）交易站的KYC認證做得有夠
粗糙的
還有一點，他說轉到幣安的usdt不能馬上轉走，他怕
我們洗錢，我怕他封我帳戶
Max出金到幣安會風控喔，我三年多前有碰過
不過那時候是email詢問，一天就放行了
那次轉usdt是要買狗幣，被風控一天，然後剛好狗幣噴
真的是雖小
不過現在回頭看也才3xx鎂，就算當初吃到翻倍利潤也
不算什麼了。感恩大哥感恩Ada和準備蛋雕的Sol
風控那次之前有轉過幾次usdt了
Bito pro怎麼會卡？ 我前陣子Xrex超快就是了
限制使用現金是要打臉自己國家發行的貨幣嗎
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