[閒聊] 虛擬貨幣交易糾紛

VONeternal05/31 21:55奇文

lrm54905/31 21:59拍拍 你就想這是一百年前的古人第一次到銀行存款

lrm54905/31 21:59不熟悉流程 以為錢被吃了 要告你 這樣不知道會不會比較好

worldfallsin05/31 22:10境外交易所C2C看來容易惹是生非

vinson05/31 22:25每天交易都拯救很多被詐騙的人...結果變成自己是詐騙嫌疑

boogieman05/31 22:26下次建議用去8591買遊戲幣 結果上線把買來的遊戲幣交給

boogieman05/31 22:26女角ID玩家被騙走遊戲幣做比方 警察應該就懂犯罪的是誰

boogieman05/31 22:26了

meowlike05/31 22:28辛苦了

creepy05/31 22:30C2C本身就很麻煩 你不用支付更麻煩 沒到額度就國內交易所

creepy05/31 22:31賣一賣就算了

creepy05/31 22:32直接匯款給你的客戶也是很大膽 那有更高機率是被詐騙者

BaGaEaLo05/31 22:42我是覺得現在虛擬貨幣並沒有課稅,交易所也有KYC

BaGaEaLo05/31 22:43吃虧就想找警察,但賺錢的時候你繳稅了嗎

ruyanc05/31 22:44 幫推

CrackedVoice05/31 22:53噓錯點了吧？莫名其妙變警示戶跟找警察什麼關係？

boogieman05/31 22:59不懂就別亂噓 他只是純粹出售加密貨幣給對方而已 又沒

boogieman05/31 22:59騙買家去羊入虎口 來亂的嗎?

vinson05/31 22:59警示帳戶是警察局才能設定的~重點是警察也搞不懂虛擬貨幣

WinRoww05/31 23:00幫拍拍 你只是提供台幣變數位幣 然後他被騙來鎖你帳號

vinson05/31 23:01把東西換成其他商品~警察了解的一開始就會排除疑慮了

TellthEtRee05/31 23:04這就是第三方詐騙啊～～ 辛苦了～ 去年還有在八卦版p

TellthEtRee05/31 23:04o的苦主也是你嗎

meowlike05/31 23:11補推

TellthEtRee05/31 23:13A要買黃金，B要賣黃金，然後C騙A說看我可以賣你黃金

TellthEtRee05/31 23:13，C接著跟B說我要跟你買黃金，然後把B的銀行匯款帳號

TellthEtRee05/31 23:14給A，等A確實匯錢給B以後B就把黃金給C。然後A沒收到

TellthEtRee05/31 23:14黃金就去報警，然後B就銀行帳號被凍結。流程大概4這

TellthEtRee05/31 23:14樣。

vinson05/31 23:23這不是第三方詐騙

vinson05/31 23:24三方詐騙只的是A跟B買 A賣C C匯款給B B把東西給A

vinson05/31 23:24這個是交友軟體A叫B去幣安買~B找了C買也完成交易了

vinson05/31 23:25B收到C的東西之後，A叫B把東西轉到詐騙平台

vinson05/31 23:25C完全是履行交易~也把東西給了B(也收到是B付的錢)

vinson05/31 23:26後續跟B被騙跟C沒關聯性~是A騙他的

snowoffish05/31 23:28之前國內也有類似新聞，怕怕

vinson05/31 23:29B付給詐騙平台是付虛擬貨幣~TRC20 ERC20警察也查不了

vinson05/31 23:29應該說根本也不知道...只能找有轉帳的

TellthEtRee05/31 23:36喔喔 再看一次 了解了

TellthEtRee05/31 23:37這樣關你屁事啊 真的雖小

vinson05/31 23:38一個月內發生兩次~最後負責詐騙組的警察只能一直抱歉

vinson05/31 23:40在遇到一次~派出所還是不知道要幹嘛要做什麼

asolitary06/01 00:02地方派出所連筆錄都做的亂七八糟~完全沒有用處

asolitary06/01 00:03送到偵察隊時,負責人也不知道筆錄該怎麼使用~

asolitary06/01 00:04也不會連絡當初做筆錄的派出所警員跟被害者做溝通

asolitary06/01 00:05只會去查所謂詐騙者的名字有沒有出現在名單中~

asolitary06/01 00:05想當然一定給你假名的~不會查的到

asolitary06/01 00:06給其他有用的線索要來去調監視器找人~就說這種詐騙案

asolitary06/01 00:07沒法用監視器去追人跟車~就這樣硬生生的斷了線索後

asolitary06/01 00:07再跟你說聲對不起~破不了案!

asolitary06/01 00:08大概都是這種流程~只能說他們公務人員也只是去領薪水的

asolitary06/01 00:09不要對這些所謂很有經驗的辦案人員有期待~

Warez06/01 00:51拍拍，辛苦了！

SamuelLuo06/01 00:54辛苦了，加油

tearcolor06/01 01:53沒有用的，你也不用救他們

dapple06/01 01:54人只能賺到認知範圍的錢 警察也是只能破認知範圍的案阿

asolitary06/01 02:57就只是個領薪水的~突破創新去讓團隊進步是不可能發生的

asolitary06/01 02:59深入去探討年度破案率基本上低的可憐~

asolitary06/01 03:03每天打卡12個小時感覺很忙~但出國社會工作的人也知道

asolitary06/01 03:04到底在忙什麼~畢竟主管也不會留那麼晚~呵

asolitary06/01 03:07相關懂數位幣的人~平常時間也都在聊怎麼挖礦,買顯卡

asolitary06/01 03:08網格怎麼設定之類的~至於報案的案子就呵呵

ripple012906/01 03:45沒有幾千萬的，都可以直接認賠了啦，追查成本太高，

ripple012906/01 03:45不太可能追

fbifxxkma06/01 06:32八卦是你在用C2C XD FTX直接電匯不就好............

pochaccofang06/01 06:37交易糾紛是民事 詐欺是刑事 到底？

GameTheory906/01 07:19本案遭詐騙的被害人是因為什麼故事才上當的啊？

ppppp36706/01 07:45警察不會管你 被第三方詐騙 永遠會跟者妳

TCLbasanova06/01 07:53愛做C2C、OTC就該認清風險跟報酬，賺那點匯差，然後

TCLbasanova06/01 07:53帳戶被凍結，值得嗎

SamuelLuo06/01 08:34我在想C2C使用法幣交易加密幣，本身就是讓法幣當局感到

SamuelLuo06/01 08:35有威脅的行為，所以政府抽不到稅當然是敵視C2C交易雙方

SamuelLuo06/01 08:36大型中心化交易平台都已經在各地政府註冊繳保護費了

guanting88606/01 09:14簡單說 就是受害者自己去買C2C市場買幣 然後買幣買

guanting88606/01 09:14完又因其他因素轉到其他平台去做他們認知上的投資，

guanting88606/01 09:14當意識到自己被騙時，查證又困難，只好抓C2C市場的

guanting88606/01 09:14賣家當詐騙集團去報案，而C2C賣家很衰小 你被騙乾他

guanting88606/01 09:14屁事 但是第一時間就是先凍C2C賣家帳戶再說

guanting88606/01 09:17說真的還蠻浪費司法資源的 但似乎也沒辦法 詐騙集團

guanting88606/01 09:17投資區塊鏈 平台做下去就是要重複利用 一個平台用爛

guanting88606/01 09:17了 改個layout換個domain name又可以繼續洗

guanting88606/01 09:19而交友軟體也是這個產業的其中一環 以前聽過人家投

guanting88606/01 09:19資做這個就是做來當魚池的

guanting88606/01 09:20所以詐騙永遠不會不見 幫原PO拍拍

ozon06/01 09:2313樓說現在不用繳稅？真的嗎？

hn88026506/01 09:31C2C我只敢買幣 至少銀行帳戶不會被凍

vaudi60006/01 09:37所以繳稅之後原po可以獲得VIP資格都不會被凍結帳戶是嗎

vaudi60006/01 09:37？

vaudi60006/01 09:37不是說要逃稅 而是根本不相關的事還硬扯真的難看

F1506/01 10:00這也算是做otc會遇到的風險之一吧

BaGaEaLo06/01 10:02幣託&ACE&MAX不就可以讓你賣加密貨幣?

BaGaEaLo06/01 10:04C2C不就為了價格高一點賺差價,被詐騙當成工具不就是風險

BaGaEaLo06/01 10:05又要賺價差,又覺得自己很倒楣,又要警察懂這些,都給你玩?

BaGaEaLo06/01 10:12走交易所賣加密貨幣不就完事了,稅不稅的交易所自然會報

BaGaEaLo06/01 10:14想問問有走交易所賣加密貨幣的哪個賬戶被凍結了?誰難看?

F1506/01 10:16詐騙也是看準執法單位這塊背景不足，區塊鏈又難查才選這個工

F1506/01 10:16具

GameTheory906/01 13:17這種詐騙手法真的很難抓，雖然本質上是傳統第三人詐

GameTheory906/01 13:17欺，但交易平台手法新穎，追蹤難度更高。除非警察、

GameTheory906/01 13:17檢察官自己買個加密貨幣，否則光是弄懂ERC20、BEP2、

GameTheory906/01 13:17幣安、C2C就需要時間。檢察官要寫起訴書時會直接翻白

GameTheory906/01 13:17眼，更別提法官收到案件，會有多少白眼了。

vaudi60006/01 13:40就繼續扯啊 一開始就有人先嗆原po賺錢沒繳稅怎樣的 現在

vaudi60006/01 13:40又顧左右而言他 真好笑

vaudi60006/01 13:50所以原po有沒有繳稅跟會不會莫名其妙被凍結帳戶的“直接

vaudi60006/01 13:50關係”到底是什麼

BaGaEaLo06/01 16:26我都用幣託存台幣買USDT,幣託有開發票,所以要繳稅,對不?

BaGaEaLo06/01 16:26我賣USDT也走幣託換台幣,還是有誰走幣託換台幣有被凍結?

BaGaEaLo06/01 16:27原PO如果賣USDT走交易所換台幣,還會不會被凍結帳戶?

BaGaEaLo06/01 16:27若走交易所換台幣不存在被凍結的風險,那是不是直接關係?

vaudi60006/01 17:02這是不同管道的關係 又不是繳稅

vaudi60006/01 17:02難道他用C2C，誠實申報繳了稅 之後用C2C就不會被凍結帳

vaudi60006/01 17:02戶？

vaudi60006/01 17:09平常沒稅籍沒繳稅不能申請相關紓困 這才是真的有因果關

vaudi60006/01 17:09係

Rox789406/02 05:13那就不要賺那點匯差，會被騙的的那些白癡我還少受理過嗎

Rox789406/02 05:13？日新月益的詐騙手法政府根本就跟不上，大多數員警也不

Rox789406/02 05:13會。整間派出所有研究過的超過兩個就偷笑了

boom4080906/02 23:01原來c2c潛藏風險那麼大…不敢再用了

dttdtt06/03 11:18我是好奇我手上有6萬多USDT要換台幣

dttdtt06/03 11:19我可以跟買家直接約警察局裡面面交嗎??

dttdtt06/03 11:20對方拿快二百萬現金跟我在派出所裡交易對我們兩個都安全

dttdtt06/03 11:22派出所或警局有這樣的服務嗎?? 重點是在警局裡

dttdtt06/03 11:23警察不用在旁邊看或保護!

Rox789406/04 15:38警察長的應該不像免費保鏢喔zzzzz