[閒聊] 我是不是被查了
最近要把銀行的現金轉定存
才發現無法定存
聯絡了幾天終於聯絡上銀行客服
被告訴要重新填個人資訊
問題是
我已經用了二十年的銀行
莫名奇妙要我補個資
我留銀行的個資，幾乎也沒什麼錯。
而且銀行很急
說6/17有通知我
但我沒收到
然後銀行帳號問題就發生了
銀行的客服是說：有些客戶就偶爾會被抽中，這很正常
我這個銀行帳號
專用在玩比特幣出入金
是不是被當作洗錢了
還是說我真的比較倒霉
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KYC而已
現在銀行的確會定期對用戶重作KYC啊，職業收入之類的
類似的電話我都已經接過好幾通了
假如真的是有問題的帳戶通常就直接關帳了，不會多問
也不會給客戶補資料的機會，就是直接掰掰
謝謝 我很多帳戶都沒遇過 就這個帳號才有 而且都用了二十年了 那些個資銀行早就有了 而且我就只有這個帳號專用在加密幣上 其他帳號都不作這些加密的出入金 看起來比較像是列入注意帳號
※ 編輯: qw5526259 (36.224.217.187 臺灣), 06/29/2021 11:02:39銀行系統的確會拉AML清單出來，但問的問題就不一樣
通常是會問你這筆轉帳的用途，而不是身分資料問題
就Kyc 大驚小怪
用了二十年的銀行帳號 而且我有七、八家銀行帳號 都沒遇過 這種問題 也太巧合了 而且我也是今年才有金額比較大的出入金加密貨幣 就是這個帳號 如何解釋 一切都是電腦隨機選的
※ 編輯: qw5526259 (36.224.217.187 臺灣), 06/29/2021 11:37:33洗錢就直接警示鎖了
杞人憂天，我一個銀行帳號也突然被要求補資料，連一筆交
易虛擬貨幣都沒有
是真的被查了
反正你就是想聽到別人說你被查了 快點把錢轉到其他帳戶
只有七、八家？
帳戶金流本來就是KYC的一環 無需大驚小怪
真的被查 就直接國稅局公文 還跟妳luv
金額突然大了起來是有可能被查 剛好又看到你有資料沒
填完整就叫你補而已 補全你的風險評分就會降低 不補你
就會一直在高風險名單裡
這個本來就是隨機，無聊廢文，一直問一直懷疑，你去
看一下銀行版好嗎
中信不補就不能用而已，沒到那麼誇張，了不起被鎖不
能用，哪有什麼高風險，胡說八道
樓上不懂反洗錢系統就閉嘴吧 銀行導入反洗錢後每個帳
號都有風險評分 這東西就跟聯徵中心信用評分一樣 你不
知道的東西就不代表不存在 虛心學習好嗎?
kyc就kyc風險在那邊~有公告喔，胡說八道
再說一個笑話，聯徵根本上參考用好嗎～可以用kyc跟
聯徵扯上關係~你還真會掰
KYC 又不等於 Anti Moeny Laundry 不懂就閉嘴吧 銀行
引進這些不是裝好看的 是配合國際金融檢查符合政府要
求的 要你補資料只是KYC基本工而已 複雜點的就被系統
撈出來後派案給洗錢防治科或法遵去查了
你還想番什麼 繼續沒關係
謝謝 這樣說明就懂了
還好這篇沒人跳針是政府想抽稅 XDD
給就好了，該繳的繳，一般沒什麼
KYC=認識你的客戶，銀行表示老客戶需要關懷，看看是不
是幹到總經理了
某人是有什麼毛病，如果存款多到一定程度利息也要課稅
這是已經眾所周知的事情，所以我不會拿這來說事
真的是大開眼界，難道政府徵稅我只能乖乖被幹不能反抗?
你們是聯合起來把我當猴子耍是不是？
早早設定黑名單，我也不想看到你的文
應該就是你倒楣!不要想太多!
說個笑話 銀行自己反洗錢
匯X 表示:加密貨幣就是洗錢，敢跟老子搶生意
不要怕啦！你是不是沒被銀行請過茶的小嫩嫩 :D
升級到進銀行就去VIP室找理專泡茶喝咖啡就熟了
爽用黑名單功能，看不到雜音真好
好惹喇
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[情報] 台企銀手機門號綁定/轉帳送現金最多80元（ ） 活動時間：7/1-9/30 活動一：手機門號首次綁定活動 綁定數位Hokii帳戶者得30元，限前3000名![[情報] 台企銀手機門號綁定/轉帳送現金最多80元](https://i.imgur.com/qLswRiWb.png "[情報] 台企銀手機門號綁定/轉帳送現金最多80元")
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[討論] 可以把手機號碼當帳號別名的銀行今天剛開好樂天銀行，發現上面有這一行字: 也就是說在ATM轉帳時，別人輸入銀行代號826後，帳號可以不用輸入長長一串，只要輸入 我的的手機號碼就行。這個跟財金系統的手機號碼轉帳不一樣，而是在原本銀行帳號的基 礎上，給你一個別名帳號。![[討論] 可以把手機號碼當帳號別名的銀行](https://i.imgur.com/FJLDv2cb.jpg "[討論] 可以把手機號碼當帳號別名的銀行")
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[問題] 支票到期通知今天接到國泰世華的客服來電， 提到有三張支票今日到期，需要在下午營業時間結束前匯款到 ＂支存帳號＂ 接著對方說要口頭給銀行帳號請我抄下 我表示口頭怕會有錯，請她用傳真或email的方式寄給我 對方先表示這個帳戶沒有存摺封面，不能傳真，我回那用EMAIL9
[問題] 請問換購的匯款一般多久會收到請教大家 因這次蘋果寄的提供帳號連結有問題 所以我是打0800口述提供帳號的 然後我在10/19收到蘋果的匯款通知信 內容說款項會在兩個工作天收到8
[閒聊] 轉帳不用記複雜帳號，使用手機號碼也能轉2019 的新聞 央行規畫今年 6 月推出，手機門號綁定銀行帳號。 轉帳的時候，就不用輸入又臭又長的帳號了。實體ATM網銀都能用 目前已經知道有支援這個功能的銀行有 009 彰化銀行4
[問題] 從帳戶查對方名字之前在網路上買東西， 賣家給了帳號後，說將錢匯入他某銀行即可， 好奇的是，只知道銀行帳號，有辦法知道對方的戶名嗎？ 如果銀行行員透露某個帳號的戶名給我，是不是違法呢？例如個資法之類的？ --7
Fw: [舉手] 如果要進口外匯車，美國開戶的銀行選擇?hi 大家早安 感覺我這個問題可能在這邊也可以討論看看 故轉於此 希望有善心人士可以給建議 感恩 ※ [本文轉錄自 ForeignEX 看板 #1XsxFxF3 ] 作者: malnor (浩) 看板: ForeignEX3
[問卦] 街口帳戶有不明入金該腫麼辦???欸欸 我朋友俊銘啦 說他街口帳戶不明入金 是客服通知的 他才進去看欸真的有2
[請益] 股東會通知書上面的不明銀行帳號之前都沒注意看過股東會通知書 最近收到富邦金的瞄了一下 發現上面 "現金股利領取方式申請書" 裡原登記銀行帳號 是我往來的券商的銀行沒錯 但是銀行帳號是沒看過的帳號號碼 也不是我的存款帳號或券商帳號