[請益］公司籌備處開立餘額證明問題

g6526g02/11 22:57要看匯款人+1 通常是負責人匯入款項，如果是其他公司，

g6526g02/11 22:58請他們提供章程或其他會議記錄證明出資人即匯款人

g6526g02/11 22:58稽核抓超嚴格，而且匯入款隔天就來開餘額證明我們會拒絕

teller52602/11 23:58請客戶提供股東名冊

pink4v02/12 08:42餘額證明不就只是證明有多少”餘額”嗎？有需要管錢是誰匯

pink4v02/12 08:42的？

helpM02/12 10:374樓讚

thcm59102/12 11:27http://i.imgur.com/HnuF6mb.jpg

nonebody02/12 11:45籌備處的餘額證明查核需要比較嚴格，我們會請客戶出示出

nonebody02/12 11:45資人名冊，如果匯款人跟名冊一樣就可以發，不過當轉正

nonebody02/12 11:45式的時候還要去看是否跟名冊一樣。但是如果已經是正式

nonebody02/12 11:45公司，無論是要會計師證明或增資，就不會太在意錢是哪

nonebody02/12 11:45邊來的

g6526g02/12 15:39現增也要吧？萬一是調頭寸來的錢呢......

devaloka02/13 06:16籌備處的餘額證明跟現增都一樣要負責人或股東才能開立

devaloka02/13 06:19現在洗錢防制抓那麼嚴，資金來源跟流向都要非常清楚、

devaloka02/13 06:19這種證明沒辦法隨便亂開；光稽核那關就過不了。

b60419102/13 11:15籌備處的餘額證明不能隨便開啊會出事...資金來源必須明確

st0666602/15 22:04你是對的