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[請益] 實務上安迪有辦法領到錢嗎??

看板Finance標題[請益] 實務上安迪有辦法領到錢嗎??作者
say29217074
(:)
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安迪從鯊堡越獄的隔天

西裝筆挺的去各家銀行

把之前幫典獄長洗的黑錢領光光

雖然他態度神色自若 衣著整齊筆挺

該有的什麼社會安全全卡 駕照等證件都有

但行員跟主管不會覺得奇怪

這麼可疑為何不多做一點KYC?

這個客戶第一次見到本人就提領這麼大筆金額

應該要通報法務部洗錢防制處還有總行的AML吧?




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※ PTT留言評論
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 101.12.100.245 (臺灣)
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kutkin06/06 10:56請考慮年代

kutkin06/06 10:56神鬼交鋒不就更扯?

kutkin06/06 10:57一個小屁孩可以領鉅款

cck52506/06 10:58早年台灣還不是一堆人頭戶 根本沒在管的

danger706/06 12:42安迪逃獄約1965,美國相關法規要到70年代才開始出現,啊

danger706/06 12:42我認真了

Kydland06/06 12:44現在有部日劇 捍衛家園 Disney+有播 第一集還是第二集有

Kydland06/06 12:44大額提款又有個人授信撥款領現金 老闆從公司戶頭大額領

Kydland06/06 12:44現 也是很扯啊XD

joy2105feh06/06 12:50黑錢聖地還可以直接從銀行領八百萬美金

bebi06/06 12:54姑且不論年代這問題。你前面說什麼都有,下一句說不覺得奇怪

bebi06/06 12:54,難不成文件缺一堆才不奇怪,你前後邏輯就不通了

a5106200406/06 13:24以前的法規沒那麼完備啊

chocopoodle06/06 14:25哈哈哈哈

bewlan06/06 14:29KYC問題早在開戶時就該發生了。現在文件什麼都齊全,不給

bewlan06/06 14:29他領才奇怪吧

andygo989806/06 15:09行員是安迪的朋友,導演沒拍出來,但我看得出來

SilentBob06/06 15:27安迪應該沒領到錢,他後來跑去投考海軍,還當上獨行俠

SilentBob06/06 15:27的後座武器官

nxuanr06/06 19:36實務上只會問領錢原因,通常領的是自己的錢,就不會問太多

nxuanr06/06 19:38不用本人臨櫃,以前開戶一定要本人

nxuanr06/06 19:38而且,辦身份證也要本人到戶政事務所,所以困難的地方在

nxuanr06/06 19:39在辦身份證、駕照…等證件,以及開戶,領自己戶頭的錢並不

nxuanr06/06 19:39困難

ckgc200206/06 19:45實務上三姊妹有辦法在監獄裡那樣搞安迪嗎?

chiz206/06 22:18比較神的是他逃出來時的世界已經跟他入監時的世界差很多了

chiz206/06 22:18吧,他完全銜接毫無違和感的樣子

Kydland06/06 22:30後座武器官讓我在辦公室大笑XD

blackboom06/07 02:00有多少人忘記安迪是一名銀行家

DIDIMIN06/07 09:55早期不用 KYC

ccc10141906/08 12:51本人臨櫃結清,既不是開戶又不是老人家,做什麼KYC,

ccc10141906/08 12:51就算是現代也沒理由攔阻他好嗎?

kky22606/09 14:4117樓id正確