[請益] 實務上安迪有辦法領到錢嗎??
安迪從鯊堡越獄的隔天
西裝筆挺的去各家銀行
把之前幫典獄長洗的黑錢領光光
雖然他態度神色自若 衣著整齊筆挺
該有的什麼社會安全全卡 駕照等證件都有
但行員跟主管不會覺得奇怪
這麼可疑為何不多做一點KYC?
這個客戶第一次見到本人就提領這麼大筆金額
應該要通報法務部洗錢防制處還有總行的AML吧?
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※ PTT留言評論
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※ PTT 網址
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請考慮年代
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神鬼交鋒不就更扯?
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一個小屁孩可以領鉅款
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早年台灣還不是一堆人頭戶 根本沒在管的
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安迪逃獄約1965,美國相關法規要到70年代才開始出現,啊
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我認真了
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現在有部日劇 捍衛家園 Disney+有播 第一集還是第二集有
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大額提款又有個人授信撥款領現金 老闆從公司戶頭大額領
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現 也是很扯啊XD
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黑錢聖地還可以直接從銀行領八百萬美金
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姑且不論年代這問題。你前面說什麼都有,下一句說不覺得奇怪
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,難不成文件缺一堆才不奇怪,你前後邏輯就不通了
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以前的法規沒那麼完備啊
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哈哈哈哈
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KYC問題早在開戶時就該發生了。現在文件什麼都齊全,不給
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他領才奇怪吧
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行員是安迪的朋友,導演沒拍出來,但我看得出來
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安迪應該沒領到錢,他後來跑去投考海軍,還當上獨行俠
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的後座武器官
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實務上只會問領錢原因,通常領的是自己的錢,就不會問太多
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不用本人臨櫃,以前開戶一定要本人
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而且,辦身份證也要本人到戶政事務所,所以困難的地方在
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在辦身份證、駕照…等證件,以及開戶,領自己戶頭的錢並不
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困難
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實務上三姊妹有辦法在監獄裡那樣搞安迪嗎?
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比較神的是他逃出來時的世界已經跟他入監時的世界差很多了
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吧,他完全銜接毫無違和感的樣子
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後座武器官讓我在辦公室大笑XD
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有多少人忘記安迪是一名銀行家
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早期不用 KYC
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本人臨櫃結清,既不是開戶又不是老人家,做什麼KYC,
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就算是現代也沒理由攔阻他好嗎?
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17樓id正確
爆
Re: [問卦] cheap以前的主管在想什麼?八卦是cheap還真的是被主管罵走的 也就4我自己 我上班族時期的薪水是月薪三萬含勞健保 公司在綠sogo旁邊 工作內容是美工+前端 畫公司海報和設計網頁 公司是負責接政府標案的 2018年10月我在這公司也快6年了爆
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Re: [討論] 海利最後是因為什麼罪名被捕?我覺得 應該是逃漏稅 典獄長在鯊堡裡是無敵的 他們所做的一切都沒有證據留存 所以應該要看安迪能夠給出什麼證據 如果警察當時是直接給海利上銬而不是請他走一趟談一談 表示證據很明確 所以關鍵應該就是安迪前一晚幫典獄長記帳後的那招貍貓換太子的掉換帳本帶走