Re: [心得] 洗錢防治-短時間內發起多筆相同/相近金額轉賬的原因

前幾天收到FT的mail, 內容如下, 立馬爬文一下有類似的文章雖然內容不全然一樣

想請教各位版友有沒有遇到過呢?

我想了可能的原因是近期分批將台股賣出後的現金近一兩個月分批打到FT戶頭

不知道是不是直接這樣回覆即可呢?

尊敬的 xxx,

感謝您選擇第一證券！您的賬戶在近期有多筆轉賬，出於賬戶安全考量，我們希望得到以下信息作為確認記錄：
請提供在短時間內發起多筆相同/相近金額轉賬的原因。

您的驗證至關重要，請儘快回覆此電郵或聯繫我們的客戶服務團隊。

感謝您的配合！

第一證券

※ 引述《Iamjkc (萬年死會)》之銘言：
: 上周某天收到 Firstrade的mail
: 尊敬的T C，
: 感謝您選擇第一證券！您的賬戶在近期收到多筆匯款，出於賬戶安全考量，我們希望得到: 以下信息作為確認記錄：
:
: 請提供您在短時間內匯入多筆存款，而不是一次性匯一筆大金額的原因。
: 您的回覆對我們非常重要，請盡快通過回覆此電郵或電話聯繫我們中文客服進行確認。: 我是從公司的Etrade帳戶賣掉公司配股 轉到firstrade投資 所以前幾周我大概就是每: 天賣掉一百股 慢慢轉
: 後來又收到他們說明
: 感謝您的回覆。根據美國聯邦反洗錢法規，資金轉賬活動剛好在$10,000以下或近期內多次
: 數轉賬總金額約$10,000均會受到金融機構的額外關注。雖然客戶有權決定轉賬的金額和次
: 數，一次性存取$10,000以上可以更好地維持賬戶的良好狀況。
: 但我覺得下次我還是會繼續分批賣股啊 XD

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