[請益] 嘉信電匯
不好意思請教版上大大
關於嘉信匯款
1.假設嘉信帳戶的名字是A的,那入金時可以由B(非本人)的台灣銀行帳戶匯過去嗎?
2.從嘉信出金時,可以匯回A的新加坡銀行帳戶嗎?(當初是A的台灣銀行匯出)
3.匯回時,可以是B(非本人)的台灣帳戶嗎?
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3不行
國際帳戶不行,要美國帳戶才可以
2 想知道
帳戶人跟收款人一定要是同一人 除非你是共同帳戶
當然不行,有洗錢的嫌疑
1 我之前問過嘉信客服說可以 建議直接問客服
1 可以 嘉信有支援第三方入金 但建議你問客服
第三方入金不就可以逃避贈與稅
嘉信如果真的能這樣做 遲早有天被美國盯上 = =...
2可以
2跨國了,有可能被視為洗錢擋下
123都不行
問的這3個都是洗錢的方法..資金來源有問題的不要上來問
都自己名字戶頭,是要洗什麼錢
樓上 你說的不算錯 但少數幾個毛很多的銀行真的會發生
這種情形 我有朋友在美國是合法h1工作 公司工作也是正
長的工作 每個月打1萬出頭的薪水DD進戶口 被銀行當洗錢
XD 只能說甚麼事情都可能發生 名字不同會有很大的問題
但也不是名字相同就完全沒事 遇到毛很多的銀行的話XD
當然 毛很多的銀行通常是因為過去被美國政府盯上 XD
更正: 每個月打接近1萬(大概九千多吧)的薪水
只是元PO的2應該是一次性地或者每年1-2次而已 應該還好
然後風險是存在的 2的問題不是同名不同名 而是出金入金
的帳戶不同 確實也有可能被flag 看人品
證券戶都是匯到券商名字下再轉到你的分戶帳..跟直接匯到
你的銀行checking完全不同..所以監管程度差很多
你用checking就隨你匯入匯出..對方沒被flag就沒事
分戶帳不一樣..是券商擔風險..不像checking是你自己承擔
1是券商無法確認資金來源..非本人沒有KYC過..洗錢風險高
2是跨境繞第三國匯..對新加坡而言..他不知道你錢哪來的
3沒話說..標準洗錢模式..境外繞一圈匯給第三人
所以我才說..他的資金如果有問題..不要到板上來問
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