[問卦] 洗錢算是共業了吧?
※ PTT留言評論
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 180.217.37.18 (臺灣)
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SOP
SOD啦!嫩
推
抹不停 帶風向 帶帶帶 SOP
抹啥????藍莓醬還是抹茶醬XDDDD
※ 編輯: JQK2 (180.217.37.18 臺灣), 04/15/2024 00:09:52推
宮廟的作用
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[問卦] 台灣想要洗錢的話,要開什麼店?!如題啦 大家先不要報警! 肥肥剛剛在Netflix看了一部影集, 是在講幫墨西哥毒梟洗錢的故事, 主角後來還開了合法賭場來洗錢!9
[閒聊] 台灣「合規」交易所Proof of reserve?如標題, 這陣子即便看了我國對於虛擬通貨相關法規,內容主要著重在防治洗錢。個人感覺所謂「合法合規」的台灣交易所只要願意配合上繳開戶人資料,並配合政府防洗錢就等於合規。 想問有大大們知道台灣交易所對於「持幣庫存」和「投資部位揭露」有無相關規範嗎?尤其本土三巨頭Maicoin Bitopro ACE三家都有債權和發USDT利息的商品... -- Sent from PTTopia6
[問卦] 直播主是不是在洗錢直播主是不是在洗錢 直播主是不是有跟犯罪集團合作 要把黑錢洗成白錢 我最高有看過一個大哥 一個晚上抖75萬台幣的5
Re: [閒聊] 日本黑道跟藝人事務所的關係(奇巧雷)方便把黑錢洗白吧 這就跟有些人販毒賺了一堆錢,所以開了炸雞店 洗衣廠 又或著是直接用洗車廠洗錢,但洗車洗錢效率太低,一般來說都不建議 洗錢方式有很多種,投資算是最常見的方法了 所以不管是 投資股票還是買房地場或是開公司 經營店面,都是把髒錢洗白的3
[問卦] 台灣金管會對洗錢是不是很寬鬆?大家好,我是八卦優文子啦! 我看那個太太太的美劇,說到販賣毒品的時候是個問題,不過最大的問題就是洗錢,你沒 有適當的行業,突然多出一堆現金,開跑車買名牌,國稅局和FBI就會盯上你。 我看台灣一堆詐騙集團,行事不低調PO網炫耀,銀行只要調查異常的金流,不就可以有效 喝止詐騙了嗎,有錢也辦法洗白,這樣詐騙也不好進行吧?2
Re: [新聞] 7個月洗錢83億!韓國詐騙機房隱身台中商看留言 果然八卦保全集散地 這是詐騙? 這是洗錢 因為很多博弈在該國是不合發表 所以會跨第三國 台中台北一堆博弈公司1
Re: [新聞] 防堵詐騙電話 唐鳳:規劃門號內建防詐APP這個就是騙預算 不是真的要防詐騙 要防詐騙很簡單的 照我的方法做 不用花大錢搞APP1
Re: [問卦] 郭台銘說90天內滅絕詐騙集團?小額詐騙、詐騙小團體是不可能滅絕的 那是人性不可能滅絕 但是組織詐騙、大型詐騙 要在90天內滅絕是有可能做到的 但是郭目前提出來的方法
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[問卦] toyz怒了:要不要乾脆裝電子腳鐐!62
[問卦] 用一句話證明你當過兵59
[問卦] 願意當執行死刑的劊子手嗎?爆
Re: [新聞] 鐵鎚打死師鐸獎女師改判免死 死者夫怒斥爆
[問卦] Toyz已經跑到澳門了39
[問卦] 京華城為什麼要開在那麼偏僻的地方?38
[問卦] 臺灣房價世界奇觀了吧?爆
[問卦] 相親遇到這種不知道怎辦32
[問卦]一般人根本沒空了解政治吧?28
[問卦] 看王剛探店大陸物價也不便宜18
Re: [問卦] 真的開戰台灣會很慘吧?29
[問卦] 碩士找教授,每個都說滿了是怎樣= =?28
[問卦] 一句話證明你看過絕命毒師26
[問卦] 哥吉拉為什麼能浮在海上= =?25
[問卦] 周杰倫最有代表性的歌是?23
Re: [問卦] 京華城為什麼要開在那麼偏僻的地方?60
[問卦] 任賢齊當初怎麼這麼紅25
[問卦] 中華台北到底有沒有矮化?14
[問卦] 金魚腦怎麼那麼正阿19
[問卦] 第一次出國要去哪裡玩?爆
[問卦]妹子寧選月入2萬的帥哥 也不要20萬醜男?18
[問卦] 開始對女人沒興趣了代表甚麼的八卦18
[問卦] 祖先如果下地獄了,後代還要清明節掃墓10
[問卦] Toyz教會了台灣人什麼?18
[問卦] 家裡都囤了哪些該丟的廢物?25
[問卦] 大家現在在聽什麼歌啊20
Re: [新聞] 我3.4億助立陶宛買工研院晶圓技術 王鴻18
[問卦] 夜市剩15元可以買什麼?29
[問卦] 二選一 家裡旁邊選核電廠還是天然氣儲槽18
[問卦] 戴口罩是為了什麼