Re: [問卦] 去臨櫃存錢一定要說錢的來源嗎
※ 引述《kevin19528 (kk19528)》之銘言：
: 今天去臨櫃存錢啦
: 櫃員問我錢的來源
: 是每一位去臨櫃存錢都會被問嗎
: 我看起來也不像8+9或是詐騙集團阿
: 就一位老老實實的社畜上班族
: 有沒有去存錢被問錢的來源的卦
洗錢防制法
其中一條是講說
你匯款五萬元以上要問
然後呢
另一條 與顧客建立業務關係時 也要問
接下來
如果他沒問
事後 顧客真的在從事金融犯罪行為
不只會重罰該銀行
也會重罰該行員 罰到上百萬喔
因此 都是SOP啦 應付應付 給個交代 我有做過這個動作而己啦
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※ PTT留言評論
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 220.143.130.57 (臺灣)
※ PTT 網址
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真是白癡規定
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直接說詐騙所得，會怎樣？
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行員會報警嗎？
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有人一問就心虛阿
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會
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賣肛
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就像你暗示外套裡有鼓鼓的東西
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等警察再說只是開玩笑
推
就身上有屎容易釣到啊 也還好
推
私房錢
推
你說收租不就好了
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[閒聊] 有人羨慕林東京嗎剛剛才吃飽飯 不要問我為什麼現在吃，反正就是老妹回家10點過後才可以洗漱加吃飯 然後準備便當看個電視差不多就這個時間啦 ===================以上是騙可憐少少的P弊======================================== 剛吃飯邊看政論節目2X
Re: [新聞] 無業錢從哪來？林秉樞「帳戶破2300萬噗 人家又不是傻瓜，人要死了每年兩百萬免稅額不用白不用，，退休老師有錢有甚麼好 奇怪? 他打爸媽要到錢我都不覺得奇怪，反倒是說他錢從網軍來的我都沒看到證據在哪? 懷疑人家錢多就想查人家金流這種思考不就完全沒有邏輯? 甚至沒有法治觀念? 這就是家暴案你要怎麼查人家金流? 連大阪網軍案都沒資格查卡神金流了~ 還洗錢防制法，你去挖刑法哪一條可以用洗錢防制法辦來打我臉阿?
![Re: [新聞] 無業錢從哪來？林秉樞「帳戶破2300萬](https://i.imgur.com/SohAKa2b.gif106.107.249.228 "Re: [新聞] 無業錢從哪來？林秉樞「帳戶破2300萬")