Re: [討論] 哭文哲太下敢了吧
化整為零是洗錢常用的手法之一
不法所得通常為大量的現金,要達到掩飾或隱匿不法所得之目的,第一步驟就是要移轉或變更
這些現金,將其快速地混入合法的金融體系,以切斷來源追溯可能性。此階段較常使用的手法
特性
1. 分拆金額:將大筆金額分拆成低於通貨交易申報門檻的小金額,分批存入銀行
2. 多次移轉:利用多次轉帳或匯款,使資金來源變得模糊
3. 使用人頭帳戶:經常使用多個人頭帳戶來進行這些小額交易
4. 轉換貨幣:將不法所得兌換成不同貨幣或虛擬貨幣,以增加追查難度
這些手法的目的是將不法所得快速混入合法的金融體系,切斷資金來源的追溯可能性。
※ 引述《scorpio0920 (Parhelia)》之銘言:
: 賴清德、侯友宜、柯文哲的現金捐贈情況,
: 一. 個人最高上限捐贈(10萬元現金):
: - 賴清德: 13人
: - 侯友宜: 297人
: - 柯文哲: 310人
: 二. 次高金額現金捐贈:
: - 賴清德: 5萬元(3人)
: - 侯友宜: 8萬元(3人)
: - 柯文哲: 99,999元(31人)
: 三. 最後三個月 (2023年11月至2024年1月) 的個人和匿名現金捐贈總額:
: - 賴清德: 877,324元(26筆)
: - 侯友宜: 18,486,051元(475筆)
: - 柯文哲: 195,174,000元(91,553筆)
: 四. 現金捐贈筆數比較:
: - 賴清德: 整個選舉期間49筆
: - 侯友宜: 整個選舉期間893筆
: - 柯文哲: 僅一個月就超過32,000筆
: 五. 柯文哲現金捐贈的特殊現象:
: - 短短三個月的現金收入接近2億元
: - 捐贈筆數遠超過其他兩位候選人
: - 以現金方式捐贈為主,而非線上金流系統
: 數據顯示,在現金捐贈方面,柯文哲無論是金額還是筆數都遠遠超過其他兩位候選人。 : Q: 現金、匿名有什麼特性?
: A: 追查金流不易
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陳鮭魚還開人頭公司 矮油
專業XD
柯P 新創 會計手法/準哲 XDDDD
猜猜看哪時候會聽到阿北喊說:我都公開透
明,怎麼可能會洗錢?
爆
首Po賴清德幾乎都是匯款 如果出事,金流隨便檢調查 大大方方 反觀哭文哲 現金一大堆是怎樣?3
這題我會 40年前民進黨募款,也是在造勢拿現金啊 當年民進黨的人上台演講 下面的支持者都會把錢丟上台啊 為什麼當年民進黨可以,現在民眾黨就不行??2
欸不是 去年隔壁版不是狂刷捐款文嗎? 那些捐款文也都是匯款單上來豹紋GET 結果阿北的捐款幾乎都是收現金? 數據卻顯示阿北去年個人捐獻只有6.3%是匯款爆
Z9: "應該"又是登帳打錯 柯文哲這筆爛帳,還有什麼包沒出過的? 現金 現金 現金 cash cash cash 小草不要當文盲 賴清德、侯友宜、柯文哲的現金捐贈情況,2
有31人捐99999元 他們到底是捧著99999元 (包括99硬幣零錢) 千里迢迢跑去募款地點捐 還是跟收款人員說1
這點很重要 用匯款一查帳號就知道來源了 用現金就能避免被追查 像現在檢調發動搜索 一查下去8
這裡面100%有鬼 大家都知道竹科裡面一狗票柯粉 那些肥宅們月薪獎金那麼多 最好他媽的會自己捧現金到黨部 又不是吃飽太閒8
現金問題就是 他不用存在政治獻金專戶裡 你看到的只會有 "收入" 一筆帳 假設說10萬好了 那搭配人頭公司 只要作一筆假帳 10萬 支出到這人頭公司6
不可能 絕對不可能 窩們阿北可是堂堂正正地喊過 「還在用銅板和鈔票,那個已經太落後國家」 怎麼可能支持者都這麼落後 快十五萬筆個人捐款現金佔了93.7% 匿名的還快三萬筆
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