[情報] 神盾 獨董對審計委員會議案表示保留意見

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標題：
獨董對審計委員會議案表示保留意見
來源：
(公司名、網站名)
公開觀測資訊站
網址：
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https://mops.twse.com.tw/mops/web/t05sr01_1
內文：

本資料由　 (上櫃公司) 6462 神盾　公司提供
序號 3 發言日期 113/08/09 發言時間 20:28:43
發言人 李宜平 發言人職稱 資深副總經理 發言人電話 (02)26589768
主旨 公告本公司獨立董事對審計委員會及董事會議案表示保留意見
符合條款 第 44 款 事實發生日 113/08/09
說明
1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:113/08/09
2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞
或〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):審計委員會及董事會
3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:
獨立董事陳來助/欣銓科技(股)公司獨立董事、欣興電子(股)公司獨立董事
4.表示反對或保留意見之議案:
本公司擬同意子公司神雋股份有限公司與奇邑科技股份有限公司之股份轉換案。
5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:
獨立董事陳來助就此案未來之合併綜效表示保留意見。
6.因應措施:依規定發佈重大訊息。
7.其他應敘明事項:無。

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本資料由　 (上櫃公司) 6462 神盾　公司提供
序號 2 發言日期 113/08/09 發言時間 20:26:22
發言人 李宜平 發言人職稱 資深副總經理 發言人電話 (02)26589768
主旨 本公司董事會決議通過子公司神雋股份有限公司與 奇邑科技股份有限公司之股份轉換案
符合條款 第 20 款 事實發生日 113/08/09
說明
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
(1) 神雋股份有限公司 (以下簡稱：神雋) 普通股股權
(2) 奇邑科技股份有限公司 (以下簡稱: 奇邑) 普通股股權
2.事實發生日:113/8/9~113/8/9
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
本股份交換案之換股比例，為神雋每1股普通股換發奇邑普通股1.334股。
本公司擬將所持有之神雋股份4,495,665股(約182,569仟元)，全
數換得奇邑股份5,997,217股。
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：奇邑公司
與公司之關係：非本公司之關係人
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
不適用
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
交易之決定方式：董事會決議通過
價格決定之參考依據：參酌奇邑公司股票近期市場價格、各自之每股淨值及
財務資訊等相關資料並徵詢獨立專家之意見後協議訂定之。
決策單位：董事會
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
本次交易進行前：本公司未持有奇邑公司股份。
本次交易進行後：本公司將持有奇邑公司5,997,217股，
占奇邑公司已發行股份約13.09%
權利受限情形:無
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
佔總資產比例: 84.62 %
佔業主權益比例: 172.29 %
營運資金數額: 新台幣 (1,212,915) 仟元
本次交易為股份轉換，不影響資金
14.經紀人及經紀費用:
無
15.取得或處分之具體目的或用途:
優化本集團資源配置，提升本公司股東權益
16.本次交易表示異議董事之意見:
獨立董事陳來助就此案未來之合併綜效表示保留意見。
17.本次交易為關係人交易:否
18.董事會通過日期:
民國113年8月9日
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國113年8月9日
20.本次交易會計師出具非合理性意見:否
21.會計師事務所名稱:
勤美聯合會計師事務所
22.會計師姓名:
鍾志杰會計師
23.會計師開業證書字號:
金管會證字第7320號
24.是否涉及營運模式變更:否
25.營運模式變更說明:
無
26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
無
27.資金來源:
不適用
28.其他敘明事項:
無

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備註
台股第一妖
別亂空 會嘎數人 我是說真的XD

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