[情報] 4950 牧東董事會不予承認113年5月29日至

qazsedcft 發表於 2024/6/28 上午9:57:35

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標題：4950 牧東董事會不予承認113年5月29日至6月17日公告本公司內非事實陳述訊息內容 + 前董事長陳珍琪擅自取走本公司登記印鑑及公開資訊觀測站金鑰，自113年5月29
日起，陳珍琪擅自行使本公司印鑑及發布重大訊息等任何商業行為，均由陳珍琪自行負責 + 經營有關之重大不確定性段落之核閱報告

來源：公開資訊觀測站

網址：https://mops.twse.com.tw/mops/web/ezsearch

內文：
公告本公司董事會不予承認113年5月29日至113年6月17日公告本公司內非事實陳述訊息內容
https://imgur.com/XeANCnq
1.事實發生日:113/06/27
2.公司名稱:牧東光電股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:前於民國113年5月29日至113年6月17日，未經正常決策程序或董事會決議
通過，於公開資訊觀測站發佈之不實重大訊息，本公司董事會針對非事實陳
述訊息內容皆不予承認之。
6.因應措施:本公司於113年06月27日召開第九屆第四次董事會決議，針對非事實陳述訊
息內容皆不予承認之。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司不予承認之非事實陳述內容如下：
日期時間主旨
113/05/31 13:48:58 公告本公司法人董事改派代表人。
113/05/31 14:38:13 公告本公司法人董事改派代表人。
113/06/01 00:00:09 公告本公司法人董事暨數位股東提智慧財產及
商業法院訴訟案。
113/06/01 00:01:08 廢除113/5/30四則未經發言程序而不實發送之
重訊並報案。
113/06/01 00:07:54 公告本公司董事會決議召開113年第二次股東臨
時會。
113/06/01 00:08:09 公告本公司法人董事改派代表人。
113/06/06 23:50:15 公告本公司更換會計主管。
113/06/14 13:46:52 公告本公司更換內部稽核主管。
------------------------------------------------------------------------------本公司前董事長陳珍琪擅自取走本公司登記印鑑及公開資訊觀測站金鑰，自113年5月29日起，陳珍琪擅自行使本公司印鑑及發布重大訊息等任何商業行為，均由陳珍琪自行負責。
https://imgur.com/Ez2Gnif
1.事實發生日:113/05/29
2.公司名稱:牧東光電股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司股東楊錦龍及孫蓮芳，依法於民國113年5月29日召開113年第1次
股東臨時會，並於股東臨時會選任楊錦龍董事、胡朝惟董事、抱一茶屋股
份有限公司代表人許聖文董事、抱一茶屋股份有限公司代表人王俊傑董事
、抱一茶屋股份有限公司代表人洪玉茹董事、抱一茶屋股份有限公司代表
人高木山董事、陳宗逸獨立董事、許吟竹獨立董事及張淑華獨立董事，會
後依法召開董事會並選任楊錦龍董事為新任董事長。經查，前董事長陳珍
琪仍自稱為本公司董事長，並擅自取走本公司登記印鑑及公開資訊觀測站
金鑰，迄今仍未歸還。
6.因應措施:本公司於經濟部商業司之登記印鑑，係屬本公司對外所須使用具代表性之
印鑑，陳珍琪之行為，已違反本公司印信管理規定，如持以行使，將對本
公司及第三人權益影響甚大，故依法發佈重大訊息，自113年5月29日起，
陳珍琪擅自行使本公司登記印鑑及發布重大訊息等任何商業行為，均屬逾
權行為，本公司概不承認，如有爭議，均由陳珍琪自行負責。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

------------------------------------------------------------------------------公告本公司112年合併財務報告經簽證會計師出具無保留結論加繼續經營有關之重大不確定性段落之核閱報告
https://imgur.com/9KP6Mp2
1.事實發生日:113/06/27
2.會計師查核意見全文:
查核意見:
牧東光電股份有限公司及子公司(以下簡稱牧東集團)民國112年12月31日之合併
資產負債表，暨民國112年1月1日至12月31日之合併綜合損益表、合併權益變動表及合
併現金流量表，以及合併財務報表附註(包括重大會計政策彙總)，業經本會計師查核
竣事。依本會計師之意見，上開合併財務報表在所有重大方面係依照「證券發行人財務
報告編製準則」暨經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際
會計準則、國際財務報導解釋及解釋公告編製，足以允當表達牧東集團民國112年12月
31日之合併財務狀況，暨民國112年1月1日至12月31日之合併財務績效及合併現金流
量。
查核意見之基礎:
本會計師係依照「會計師受託查核簽證財務報表規則」及審計準則執行查核工作。
本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核合併財務報表之責任段進一步說明。本
會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依會計師職業道德規範，與牧東集團保持
超然獨立，並履行該規範之其他責任。本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據，
以作為表示查核意見之基礎。
繼續經營有關之重大不確定性:
牧東集團因營運持續虧損，截至民國112年12月31日止累積虧損363,576仟元，已
超過實收資本額二分之一，管理階層雖於財務報告附註十二.9敘明所欲採行之對策及
因應措施，惟繼續經營能力仍存在重大不確定性，本會計師未因此而修正查核結論。
3.會計師事務所名稱:南台聯合會計師事務所
4.簽證會計師姓名及核准簽證文號1:丁澤祥前財政部證期局(79)台財證(一)第31833號
5.簽證會計師姓名及核准簽證文號2:蔡玉琴核准簽證文號 (84)台財證(六)第24317號
6.會計師查核（核閱）報告日:113/06/27
7.因應措施:無。
8.其他應敘明事項:無。