[請益] 泰碩獨董對財務報表持保留意見 ??

Avandia 發表於 2024/3/4 上午9:07:00

看板Stock標題[請益] 泰碩獨董對財務報表持保留意見 ??作者

Avandia

()時間Mar 4 09:07:00 2024推噓17 推:18 噓:1 →:5

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公告本公司獨立董事對審計委員會討論案(二)及董事會討論案(二)表示保留意見

其中內文摘要如下

一份合格的財務報表，必須仰賴可靠的管理部門，在可信之內部控制環境與制度下，
就相關之財務資訊加以收集及整理後，編製完成。

本席在執行任務時，發現一些事實，已經對於財務報表之忠實性，產生系統性之
疑慮。
1. 首先，財務主管吳美玲(以下簡稱吳財務長)，2023年10月30日同時兼任人事
主管之職務，該事實與「職能分工」之原則有所衝突。
2. 其次本席在2024年年初發現，吳財務長有多次就擅自編改人事與薪資資料之事實。例如，編改2023年11月新聘經理
人之人事資料，藉以規避董事會之審核；又如，無故編改2023年度稽核經理之年終獎
金，呈送董事會；再如，亦就2023年度策略長之年終獎金以自行認定之金額呈送董事
會。
3. 吳財務長之錯誤行為連連，執行長兼總經理梁竣興先生，負有監督與審核之責任，
對於上揭事實卻毫無所悉。
4. 相關事實顯露，在已經脆弱的控制環境及程序之下，加上管理部門疏於監督之情況下，才使得有人可以擅自編改相關資訊。
基於以上事實，對於管理部門所編製2023年度之財務報表，能否忠實表達泰碩公司之
財務狀況及經營績效，本席持保留意見。

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1. 這代表財務報表的真實性有待質疑嗎? 感覺這位獨董對泰碩財報非常嚴厲的質疑
2. 內部人士糾紛?

如果屏除人事糾紛的話這聲明算是非常激進且嚴厲的
不過話說回來這樣財報的疑慮似乎也沒有反應在今天的股價上 ??

就算散熱目前是最熱門題材但對於這類內部管理問題很大甚至財報有疑慮的公司
絕對是敬謝不敏

※ PTT留言評論

※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.160.247.173 (臺灣)

※ PTT 網址

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apolloapollo03/04 09:08想說但又不能說

推

Gipmydanger 03/04 09:14可怕

噓

EDFR 03/04 09:14嘻嘻

→

Avandia 03/04 09:153/1發出這麼嚴厲的指控居然還有人今天敢搶??

※ 編輯: Avandia (1.160.247.173 臺灣), 03/04/2024 09:19:47

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smallroad 03/04 09:38感謝像是調整員工的年終獎金跟薪資？自己決定？

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leptoneta 03/04 09:44獨董曾天運是法律和會計背景保留意見嘻嘻

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johnny04a 03/04 09:48有良心的獨董

※ 編輯: Avandia (1.160.247.173 臺灣), 03/04/2024 09:52:35

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MSinbombom 03/04 09:56指出的點感覺是在內鬥啊！

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seouit 03/04 09:57https://i.imgur.com/14xK2yN.jpeg

→

seouit 03/04 09:57小心嘎空

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tfgjj 03/04 09:59內鬥嗎

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Phineas2635 03/04 10:00財務長亂搞？

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basicnet 03/04 10:05鴨先知

→

august628 03/04 10:06蠻像內鬥信音入股剛換一些人

→

august628 03/04 10:06劵那鳥量

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mitntu 03/04 10:16管理層的人格操守與紀律性是公司發展的核心指標

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wingtoya 03/04 10:18財務長要滾了吧

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Jeff1989 03/04 10:22丸子

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tfgjj 03/04 10:41軋空？

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alphish 03/04 11:22老總不知道財務在瞎搞?我看是財務單純背鍋吧

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peace1way 03/04 14:40這些東西都送董事會要過會，最好老總會不知道…誰叫

→

peace1way 03/04 14:40他改的大家出社會了，用膝蓋想也知道…

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goodsnk 03/04 21:40泰碩信音不要碰喔

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henry10818 03/04 22:23支那概念股

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