[請益] 配合洗錢防制法不補件就不給下單

dalyadam 07/24 22:24https://i.imgur.com/bJsuyY4.jpg 這你嗎(?)

dalyadam 07/24 22:24純粹問好玩

vastwu 07/24 22:25你要不要先說一下有沒有做什麼虧心事呢^^

IPHONE10 07/24 22:26真韭

zxcv91039 07/24 22:26發生什麼事才會被要求

laya1017 07/24 22:26要不要打電話問客服看看？感覺怪怪的

darkMood 07/24 22:27廢話，不給你交易又不算什麼，當然敢

njnjy 07/24 22:28看你帳戶有沒有異常的資金流動

ryusenming 07/24 22:28就洗錢防制法的法規阿

njnjy 07/24 22:28被詐騙集團拿去當人頭之類的

Ryuce 07/24 22:29所以實際上是第幾條的什麼規定？

njnjy 07/24 22:29都說洗錢防治法了為何不行

ryusenming 07/24 22:29看到定審,我猜你的職業是比較敏感點的

ryusenming 07/24 22:31洗錢防制法第七條跟金融機構防制洗錢辦法5-1-1

m13579 07/24 22:32先打電話確認吧

ryusenming 07/24 22:32我只是猜個大概,太細的沒辦法跟你說

ryusenming 07/24 22:32反正這個是例行公事,你不補就暫時沒辦法用

ryusenming 07/24 22:33等你補完就恢復正常

xuane 07/24 22:33靜止一段期間，現在突然有動靜被注意應該是正常？

xuane 07/24 22:33另外中信KYC特別嚴格

hijessie 07/24 22:33中信真的比較囉嗦，他們三不五時都會問東問西

m13579 07/24 22:34圖片說定期審查了 有疑慮先聯絡營業員 確認狀況後

m13579 07/24 22:34再看要怎麼做

ryusenming 07/24 22:34開戶是有身分證,但之後你可能會遷戶籍什麼的

YouAre5566 07/24 22:34不傳 等答案 下個月等您分享

ryusenming 07/24 22:34資料會變動,定審就是要定期更新你的資料...

Ryuce 07/24 22:37央行 金管會 也算軍公教吧

patric1224 07/24 22:39反正沒使用就不補啊。

Hatewoman 07/24 22:40就定審阿

Hatewoman 07/24 22:41不傳就停帳戶阿

tangerineX 07/24 22:41不問營業員是在？

Hatewoman 07/24 22:42洗防沒做好金管會罰單600萬起跳

eviliori 07/24 22:42靜止戶突然使用會被關切

ryusenming 07/24 22:42不想再收到就找時間去結清帳戶吧

Hatewoman 07/24 22:43跟你這個沒啥貢獻的客戶比，當然遵守法規比較重要

Hatewoman 07/24 22:43不爽就去結清，券商不差你這客戶

ryusenming 07/24 22:44你留這個帳戶在那邊他們也麻煩,你也煩,真的結清好

ru8bj6 07/24 22:44你有跟營業員問過了嗎？銀行按法規辦事你不爽配合就

ru8bj6 07/24 22:44把剩餘部位轉去別的戶頭啊，愛用又愛嫌= =？

loveponpon 07/24 22:45凱基也會問東問西

qqq5890003 07/24 22:50定審啦==

devidevi 07/24 22:51就定期清理帳戶，你要證明是本人使用

devidevi 07/24 22:52應該說你要證明目前還是本人使用

abccbaandy 07/24 22:54不爽就去投訴金管會阿，在這篇發文有用？

elfish123 07/24 22:56都沒錢在裡面了隨便啊

henry10818 07/24 22:56反正你也沒在用

dos01 07/24 22:57兩年金額都是0的戶頭突然啟用 被問很正常吧

firelin 07/24 22:572年沒往來，突然交易，證件可能換過

iPhoneMath 07/24 22:59你職業沒意外是中低風險 ，3.4年會問一次，不做洗防

iPhoneMath 07/24 22:59的公司你才要怕

mirce 07/24 23:00不用就結清 放過自己 也放過銀行

gp03sp 07/24 23:03洗錢防制就是這麼大牌，你不爽就乖乖銷戶。

gp03sp 07/24 23:07另外，你這帳戶大概是貢獻度太低，所以只發mail跟你

gp03sp 07/24 23:07通知，大戶的話，營業員早就先電話說明了，多少貢獻

gp03sp 07/24 23:07就多少服務。

IanLi 07/24 23:11沒交易沒部位的帳戶是有啥好悲憤的

jerrylin 07/24 23:13反正你也沒在用

joe83523 07/24 23:35正常啊 一兩年就要調查一次 有的自己上網寫一寫 有

joe83523 07/24 23:35的需要補件 若是有需要用到的話 就配合一下 不要為

joe83523 07/24 23:35難營業員了

iamchuan314 07/24 23:46不爽不要用不會嗎

s860134 07/25 00:14這是法規遵循 其實有時候你不管也不會限制下單

s860134 07/25 00:14銀行也是作作形式

gary60419 07/25 01:28那就不要補了

s100041047 07/25 05:22發文的語氣聽起來就有夠討人厭，人家依法行政好嗎zz

sisistar 07/25 07:47配合一下洗錢防制作業好嗎？

sisistar 07/25 07:48信裡面有寫就定期審查和資料更新

sisistar 07/25 07:50你有換過身分證件嗎

kevin600339 07/25 08:17他就是依法行政啊。而且你是軍公教？那你還？？？

cade0403 07/25 10:50法規要求 沒交易是真的可以不用管

cade0403 07/25 10:54洗錢防制是需要定期審查的 高風險每年審查 一般人就

cade0403 07/25 10:54幾年審查一次

samsungS6 07/25 11:11ㄏㄏㄏ 討拍被打臉

speedoflight07/25 13:01高風險客戶才需要每年定審一次啦，一般風險客戶才

speedoflight07/25 13:01會開戶三年才做定審