[問題] 玉山銀行刁難顧客外匯匯出？

vincent013003/29 20:21銷戶阿

pwseki20603/29 20:24沒看之前新聞金管會將加嚴監管虛擬貨幣嗎?所以以後不管

pwseki20603/29 20:24哪家銀行都一樣只會越來越嚴格的要求這塊，大勢所趨阿

for76703/29 20:25問題是國內的銀行明細和交易所資料我都提供了，玉山要到國

for76703/29 20:25外交易所的紀錄？？

for76703/29 20:25而且也只有玉山這樣

z82041003/29 20:30國外匯款本就比較嚴格,若你詢匯的是一般帳戶 我想你提供

z82041003/29 20:30的資料肯定足夠證明但今天匯的是虛擬貨幣相關帳戶 這就會

z82041003/29 20:30牽扯到很多了

xxxevanxxx03/29 20:31為什麼要分三天匯？三次手續費，又要審查三次

for76703/29 20:35第一天先確認交易所要會不會收到，我也會怕，交易所也會AM

for76703/29 20:35L，確認沒問題後第二天匯大筆的，第三天是第二天提款收到

for76703/29 20:35後再匯出的

easyaming03/29 20:38分多次匯，化整為零，本身就是高風險態樣，再加上虛擬

easyaming03/29 20:38幣交易

jinpei03/29 20:48你這樣匯每一家都會查你

silenthillwu03/29 20:49這樣做也對，太多人利用加密貨幣來詐騙了！

Green121603/29 20:53第一天就算了 他們發現你又匯第二天 然後第三天又匯

Green121603/29 20:53他們就是愈匯愈覺得奇怪啊……

largesperm03/29 20:56怎麼看都會懷疑你

largesperm03/29 20:57但是至少你證明了 他們也願意匯 就好了

for76703/29 20:59就是第三天，今天，她們不幫匯出了

flypenguin03/29 21:03問題就是連三天。你分三週每週一次還勉強能放行。

flypenguin03/29 21:03連續三天化整為零匯出，沒有人敢扛責任。

for76703/29 21:08其實在以前玉山可以網銀匯出的時候我就常常這樣匯了

flypenguin03/29 21:09網銀審核責任不在分行身上，那是總行外匯部在扛。

flypenguin03/29 21:10要一個月內頻繁匯出我是會三間銀行輪著用。

for76703/29 21:12了解，謝謝樓上的解說，第一天行員也是說總行外匯部要求的

OUX851303/29 21:32不這樣做，等要被騙的時候，刁民又要投訴金管會了，呵呵

OUX851303/29 21:32阿我們總行看到這些奧客,也不痛不養啦！

flypenguin03/29 21:39沒辦法，現在什麼鳥事都推給第一線行員未盡查核責任

flypenguin03/29 21:39行員要保護自己就會搞得好像在刁難客戶一樣。

roccqqck03/29 21:48台灣人虛擬貨幣出入金通常是用國內的ace, max, 幣托

roccqqck03/29 21:48你這樣轉真的很可疑

roccqqck03/29 21:53通常都是上面三家台灣交易所買穩定幣 再將穩定幣轉到海

roccqqck03/29 21:53外交易所

roccqqck03/29 21:53直接電匯到海外交易所買幣的非常少

Xman103503/29 22:08就你覺得你最特別，人家都在刁難你，為何不想想自己這

Xman103503/29 22:08樣匯是不是高風險態樣

jenqhau03/29 22:25行員：我會善盡我的職責，我今天經手的客人，沒有人會被

jenqhau03/29 22:25詐騙。

gnr121303/29 22:37看看有沒有其他管道，虛擬貨幣真的很敏感。

okgogogo03/29 22:44每天匯怕被詐騙，那天被騙才不會身無分文

aiyowaya03/29 22:47你去金管會要求銀行處理 就知道不會找碴了

aiyowaya03/29 22:48畢竟主管機關像聖旨 你去陳情來文 銀行就會照辦了

aiyowaya03/29 22:48因為現階段車手 詐騙 還不敢和公部門往來書信就是

aiyowaya03/29 22:49這條路目前還沒被完全卡死

for76703/29 22:52多謝樓上，明天不還我錢或是幫我匯我就到金管會陳情，這確

for76703/29 22:52實就是我的資金，謝謝你

Betances03/29 23:06洗錢？

hicoy03/29 23:23像樓上說的 國內交易所買一買 直接轉出去就沒問題了

hicoy03/29 23:24你這樣轉 不要說是你覺得被搞 我是行員我都覺得你在搞我了

Mrandy03/29 23:26台灣的銀行都很勢利 不幸的是他們都知道你的身價更好勢利

ackes03/29 23:49銀行不勢利幹嘛

usedata03/30 00:07銀行跟說金管會說落實KYC也不會怕,畢竟這樣確實高風險的

convergent03/30 00:26討拍變成討O

liaoeddie03/30 00:36金管會表示銀行幹得好

basacola03/30 01:08你就操作很不合理阿

cityport03/30 01:11化整為零就是洗錢，金管會沒法務部大咖啦

lunatich03/30 01:22玉山就是毛很多，換別家吧

kevenshih03/30 02:01銷戶啊

KHlawtel03/30 02:03高風險，完整證明金流有那麼難？

pchion200203/30 02:44看你分這麼多次領 懷疑是車手不行？

pchion200203/30 02:47換一間不就得了

HsiangMing03/30 05:44銷戶吧 讓他們少你一個好客戶

sggs03/30 07:58都是金管會要求，你叫金管會出公文你這筆可以匯，金檢不查

sggs03/30 07:58，銀行就肯幫你匯了

vestinland03/30 08:30你在國外交易所已經做過KYC跟審查不等於玉山也做過呀

vestinland03/30 08:30，又不是同一間銀行個資有互相流通，什麼叫交易所有

vestinland03/30 08:30做過玉山就不用？

vestinland03/30 08:34你同一間銀行，短時間連去三次被行員記住的話，基本

vestinland03/30 08:34上已經是觀察名單了，而且又做這種很少人做的交易（

vestinland03/30 08:34不會臨櫃又連續+加密貨幣），一般少見的都是越低調越

vestinland03/30 08:34好

happygoods03/30 08:38救濟什麼？銀行如果不查，就會換金管會查銀行怎麼沒

happygoods03/30 08:38盡職調查

klmer1910403/30 08:42沒事的時候嫌銀行刁難,出事的時候怪銀行審核不嚴格

starrynight03/30 08:51不要什麼都把金管會搬出來壓銀行好嗎？那要不要請客

starrynight03/30 08:51戶簽一張具法律效力的切結書，聲明我不是被詐騙也沒

starrynight03/30 08:51有洗錢，一旦有問題銀行免責(關懷提問單的內容都太

starrynight03/30 08:51溫和了)

BigUnit03/30 08:52為什麼不去設約定？

fbi36912345603/30 09:18他們也是怕洗錢

JuiFu61703/30 09:29建議寫信跟金管會告狀玉山銀行刁難你匯出

cityport03/30 10:01如果玉山不再刁難他..就寫信跟法務部檢舉玉山放縱洗錢

cityport03/30 10:02看玉山是聽法務部的..還是聽金管會的

jc76112803/30 11:03化整為零 不然怪銀行XDD

reiborei03/30 11:51跟站在提款機前一直領錢超商會報警差不多意思

lise101703/30 12:15台灣是外匯管制國家你什麼時候有外匯自由的想法

lise101703/30 12:16請習慣兩岸華人政體雖不同 但其他管理方式皆相同

lise101703/30 12:16對岸就是台灣的照妖鏡 對面有啥新潮的管理人民的方法這

lise101703/30 12:16邊都會有樣學起來

Green121603/30 13:16你找金管會 玉山可能要請出法務部了 這不是一般那種你

Green121603/30 13:16不幫我做我就投訴金管會的事情

stocktonty03/30 13:56應該是連續三天匯的問題

mayasky03/30 14:07天天小額看起來就很怪

eDrifter03/30 14:28沒辦法 詐騙洗錢層出不窮下 對於異常交易的警戒吧

eDrifter03/30 14:29不然這種吃力不討好增加營運成本的事 銀行不見得想幹

eDrifter03/30 14:29爽賺手續費不香嗎

bobboy875503/30 15:02MAX買一買用usdt轉出吧 速度又快

Yahweh03/30 15:53台灣金管很嚴也不是一天兩天的事了

willieliu03/30 17:20去跟玉山講啊 跟我們講幹嘛