[閒聊] Line Bank要求提供存款來源證明

alloc07/04 16:12就一般 KYC

gwendeck07/04 16:12這種就有點扯了 一般我只有在玩虛幣時 配合的銀行端才會

gwendeck07/04 16:13要求我提供資金的來源。但一般就拿個年度的薪資扣繳憑單

gwendeck07/04 16:14就能過關了。但一般存活存或定存要提供這 我倒是沒遇過

alex197307/04 16:14有進出頻繁嗎？我是單純的放五萬沒什其他操作，沒遇到

alex197307/04 16:14這種調查

alloc07/04 16:14哦 抱歉沒看到要存款來源證明 是有點奇怪

gwendeck07/04 16:15會不會有一種可能是 你口袋帳戶 一直來來回回取消又新增

gwendeck07/04 16:16觸發了他們的風控系統之類的

tonyian07/04 16:16五萬也要查笑死人

tonyian07/04 16:16我是指line bank 笑死人

r094246248807/04 16:17我懂樓上怕被覺得罵錯人的心情

gwendeck07/04 16:18另外一種可能是 剛好你的名字 跟銀行最近被通報的詐騙犯

gwendeck07/04 16:19剛好同名名姓 然後就很衰的 他們也要例行配合做這種事

gwendeck07/04 16:19所以只好來查你一下 但明知不同id是不同人 但還是得查

YIHE07/04 16:24洗七億的當做沒看見，專找存七萬的，後來想想我只是防洗錢

YIHE07/04 16:24作業績的分母吧

MJdavid07/04 16:47我也遇到 我問客服 反正就提供其他隨便一家銀行的存摺封

MJdavid07/04 16:48面 最近的交易明細後 就沒來煩我了

LTpeacecraft07/04 17:48好好配合，打擊犯罪（騷擾良民）

mrpigHDL07/04 18:32請問版大職業/行業別

juzi07/04 18:34好奇問，如果沒有提供會怎樣

eric52549807/04 18:38怎麼連續兩篇銀行端擾民的文啊…

eric52549807/04 18:39五萬也要「再次」KYC …？

aljust1207/04 18:40全部領出不回復就好 5萬口袋放生 看他要查什麼

YIHE07/04 18:44拿個鏟子拍張照，說挖到石油，不知道銀行會有什麼反應。

mrpigHDL07/04 19:20每家高風險應該多少有點不太一樣，可能純網銀又更特殊一

mrpigHDL07/04 19:20點

azcooper07/04 19:25銷戶呀

pippen200207/04 19:46笑爛~~我不要了~~

yuenru07/04 19:54坐等後續

runrunkaka07/04 20:09應該是你的職業屬於高風險，每隔一段時間要被查

runrunkaka07/04 20:10你認為不是高風險，但銀行認為你是，不然誰會這麼無

runrunkaka07/04 20:10聊要看這個

cityport07/04 20:10就是當KYC分母，算你倒楣

runrunkaka07/04 20:11跟金額無關，就算你0元也一樣

cytochrome07/04 20:18資金來源：富爸爸富媽媽給的零用錢阿

justaID07/04 20:19連續兩篇跟銀行風控有關的文章，最近銀行端是被主管機關

justaID07/04 20:19追殺嗎？

HOLAHOJIAN07/04 21:04樓上。是喔

HOLAHOJIAN07/04 21:05https://udn.com/news/story/123563/7256402

cytochrome07/04 21:15金管會只會做一些無能的嘻嘻哈哈，也許他們應該改名

cytochrome07/04 21:15叫小丑會

dowbane07/04 21:41當中轉會觸發什麼機制嗎

YIHE07/04 22:40去年開上海，開完就設定常用帳戶，設定後都會轉1塊測試，關

YIHE07/04 22:40懷電話就打來問了，1塊是能詐什麼？炸雞腿呀。

bada07/04 22:56白爛金管會 什麼都管 政府詐騙怎沒看你有動作

HOLAHOJIAN07/04 22:57詐騙也會轉一元測試

Kazamatsuri07/04 23:02詐騙很多動作其實跟一般人的動作沒什麼不同啊 科科

LazyICE07/04 23:57題外，這種通知我都會以為是一般防詐騙通知而沒認真看耶

LazyICE07/04 23:57，看來以後銀行的月經訊息要認真一下

lise101707/05 00:13對現在這鳥政府來說 抓一個5萬洗錢跟抓一個5億是一樣的

lise101707/05 00:13反正都是算人頭算案件數

pasaga07/05 06:17不是因為5萬 是因為你轉進轉出有大額吧

pasaga07/05 06:18詐騙集團的手法也是密集進出

bill020507/05 08:34真正詐騙集團抓不到 擾民措施倒是一大堆

tndh07/05 08:36開一堆沒用的辦公室 源頭不抓 專擾一般民眾

pippen200207/05 10:34假如垃圾官員多你又能怎樣????你咬牠?

love5092107/05 11:08就單純抽查，自己腦補一堆。銀行不差你一個客戶

thugf07/05 12:14就算你衰啊能怎麼辦，我之前在中國信託也是每年都寄個人資

thugf07/05 12:14料要我更新，我有問過銀行為什麼會這樣，他們說我是什麼電

thugf07/05 12:14腦挑花生選出來的特別客戶，像跟政治人物名字ㄧ樣或恐怖份

thugf07/05 12:14子之類的，問題是我帳戶根本沒在進出偶爾幾個月扣一次信用

thugf07/05 12:14卡的錢，這樣也會中槍

thugf07/05 12:16對了，我的資料更新是一定要跑分行，網路電腦線上都沒辦法

thugf07/05 12:16操作，媽的每年都要跑中國信託一次，到後面我乾脆不鳥他，

thugf07/05 12:16反正帳戶裡面也沒錢

xeriok1860007/05 12:18單純抽查吧

panjiongkai07/05 16:58五萬也要查就真的很擾民 抱怨一下也合情理吧

barkids07/05 18:32要額外就轉入的錢，提供書面證明來源，確實挺麻煩機車的

top91107/05 21:58有@白吃銀

dowbane07/05 23:38感謝原PO回應。

cytochrome07/06 13:20有人喜歡一個月轉幾千筆、幾萬筆1塊，銀行也要來關注

cytochrome07/06 13:20，呵呵

cytochrome07/06 13:20不然以後寫1萬張1元提款單臨櫃辦理提款，讓行員瘋掉

cytochrome07/06 13:20好了

Garrys07/06 13:25抽查一下不會死吧

mainsa07/06 17:01200轉進去 如果馬上又轉出 然後短期又好幾次 那被系統篩

mainsa07/06 17:01到很合理吧 查的不是你那5萬 是短期大額進出