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[閒聊] max帳號凍結入金

a512262 發表於 2023/3/12 下午12:13:01
看板DigiCurrency標題[閒聊] max帳號凍結入金作者
a512262
 (不是肥宅)時間推噓26 推:26 噓:0 →:32

https://i.imgur.com/bSrVcnC.jpg
https://i.imgur.com/bvOoyS1.jpg
我max帳號好像2年前辦的，期間入金過2次都是成功的，但是最近想再入金轉帳都失敗。（入金後都是馬上轉到幣安，沒有在max掛單買過幣）
問一下客服才知道入金帳號被凍結，
有人也有這個問題嗎？

看起來我的max帳號是無法使用了

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※ PTT 留言評論
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 119.77.141.4 (臺灣)
※ PTT 網址
推

slayptter03/12 12:19為何沒買過幣？

我買幣都在幣安買，max只有入金轉成usdt再轉到幣安。

※ 編輯: a512262 (119.77.141.4 臺灣), 03/12/2023 12:24:25
推

MACD03/12 12:24我也覺得很奇怪

推

goitaly03/12 12:28沒賺到fee還要賠gas 乾脆封起來

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john37191103/12 12:41樓上哪會賠燃氣費？他們又不是沒收提幣費。

推

fourkg03/12 12:44台幣轉USDT MAX也是有手續費可抽

推

newforte03/12 12:52客服回答好爛喔

推

slayptter03/12 12:53幫你看完規定了

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slayptter03/12 12:53翻譯：洗錢QwQ

推

wahaha9903/12 12:53你過去這兩筆多大啊

https://i.imgur.com/cefFw8t.jpg

https://i.imgur.com/D9lKXCT.jpg

※ 編輯: a512262 (119.77.141.4 臺灣), 03/12/2023 12:54:23

我的帳號就只有做過這兩次入金，轉幣安

※ 編輯: a512262 (119.77.141.4 臺灣), 03/12/2023 12:55:16
推

Shinn82603/12 12:55還是你帳戶被警示了?

王道銀行那邊說他們沒問題

※ 編輯: a512262 (119.77.141.4 臺灣), 03/12/2023 12:56:32
推

eric1999072603/12 13:08綜合評分是啥當自己再發信用卡喔 笑死
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brucetu03/12 13:19max也太多人被審核卡入金出金了吧

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brucetu03/12 13:19這麼難用的交易所不用也罷

推

doom303/12 13:23要和規就是這麼麻煩阿 被抽到風控就覺得爛很正常

推

abccbaandy03/12 13:25最好是...銀行敢隨便鎖早就上新聞頭條了

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abccbaandy03/12 13:26這種就跟網路遊戲一樣，說鎖就鎖，也不用理由

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abccbaandy03/12 13:27問就是違反TOS

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sazabijiang03/12 14:05不對阿~你在max入金台幣，好歹至少會買usdt，這樣

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sazabijiang03/12 14:06就賺到錢還可以開發票給你。至於usdt轉到幣安，

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sazabijiang03/12 14:06應該這裡幾乎每個人都這樣做吧？有沒有遺漏沒講的?

max帳號就兩筆交易而已應該不可能有遺漏

推

abcccbbs03/12 14:12身份驗證的問題？

找不到問題，幣安，max都是實名認證 max也是只有上面兩筆交易而已，問max客服也沒正確答案

推

Chernsha03/12 14:14上次不是就有一間銀行沒告知說鎖就鎖了?

※ 編輯: a512262 (119.77.141.4 臺灣), 03/12/2023 15:05:58 ※ 編輯: a512262 (119.77.141.4 臺灣), 03/12/2023 15:06:46 ※ 編輯: a512262 (119.77.141.4 臺灣), 03/12/2023 15:15:48
推

SidMax03/12 15:20你入金台幣 是用當初申請的那個帳戶嗎？

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SidMax03/12 15:20還是有用其他帳戶去入max?

都是當初註冊的帳號，沒改變過

推

winston11tw03/12 15:41不是有人交易所出金到中信帳戶就被凍結了嗎？

※ 編輯: a512262 (119.77.141.4 臺灣), 03/12/2023 16:01:41
推

SidMax03/12 16:08只記得好像只接受綁定銀行帳號的網銀操作入金，臨櫃或atm

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SidMax03/12 16:08也是不行

就是用網銀，一切都是手機操作

※ 編輯: a512262 (119.77.141.4 臺灣), 03/12/2023 16:11:58
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brucetu03/12 16:39怎麼有人覺得合規等於隨機抽人不解釋凍結帳戶

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brucetu03/12 16:41還好你是被凍入金不是凍出金 沒有錢卡在裏面就算了吧 別

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brucetu03/12 16:41用了

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brucetu03/12 16:42有錢卡在裡面直接找警察

我也是覺得c2c買就好了

※ 編輯: a512262 (223.136.153.27 臺灣), 03/12/2023 16:50:17
推

deangood0103/12 18:00沒辦法 法幣入金就這幾家 還要合規 台灣金管會又很保

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deangood0103/12 18:00守

推

sazabijiang03/12 18:22關注一下，max這種回答可能是KYC所以不能說原因

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sazabijiang03/12 18:22但如果連入金都要擋，表示他不想跟你做生意了

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asd0823011603/12 19:02max封帳號很常見 通常都是懷疑你資金來源有問題 通

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asd0823011603/12 19:02常跟你本身從事職業有關

推

za75518803/12 19:03Max不是只能用ATM嗎?

https://i.imgur.com/o56DtJd.jpg

※ 編輯: a512262 (223.136.153.27 臺灣), 03/12/2023 19:33:55
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gwendeck03/13 09:06我在Max也常這樣做 都沒被凍過帳戶 應該是有其它原因

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gwendeck03/13 09:07我知道有個人也是風控被凍帳戶的 但我私下問他到底做了

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gwendeck03/13 09:08什麼 後來才知道他疑似洗發票 但他們也不會搓破你 就說
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gwendeck03/13 09:09風控原因凍帳戶。所以 我認為一定有不小心做了什麼事

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gwendeck03/13 09:10然後踩到交易所紅線 但很多交易所都會委婉用風控來停權

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gwendeck03/13 09:11免得有些奧客會說 洗發票又不違法 亂投訴來亂之類的吧

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gwendeck03/13 09:14基本上 我家人Max共四個帳號 除了我自己那個帳號 曾經單

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gwendeck03/13 09:15週交易金額超過幾百萬 被要求補件資金來源跟工作證明外

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gwendeck03/13 09:16到目前無止 四帳常買穩定幣後 馬上轉幣安 也都沒被停權

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gwendeck03/13 09:17所以 被停權一定是別的原因 不可能只是買穩定幣轉幣安

還真的找不到原因，我自己生活很正常，也沒任何負債。應該不可能在c2c買賣幣被風控 吧。

※ 編輯: a512262 (223.136.130.40 臺灣), 03/13/2023 10:10:17 ※ 編輯: a512262 (223.136.130.40 臺灣), 03/13/2023 10:15:07
推

shaomi03/13 10:55只有兩個交易哪可能洗發票

推

polo0826603/13 12:32大概是你沒在那邊消費吧

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budaixi03/13 13:42不想給你當跳板吧

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ccbbaa03/13 14:01是要重新審核嗎?

推

andy782903/13 15:08有買賣過C2C很有可能

推

esperanza0103/13 15:17感覺是c2c出問題

推

kimiyeh03/13 20:22他怎麼知道你有C2C

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gwendeck03/13 23:35樓上點出重點

推

mm0603/13 23:36C2C怎麼不可能XDD

推

gemo556603/14 15:38C2C幣流一查就都知道了
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