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[閒聊] 帳號被交易所封鎖 怕爆

看板DigiCurrency標題[閒聊] 帳號被交易所封鎖 怕爆作者
marktohark
(a12345678665)
時間推噓11 推:14 噓:3 →:26

強者我朋友帳號被交易所封鎖
聽他說入金30萬台幣分三次轉USDT轉出
然後帳號突然就被凍結
也許是風控發現疑似洗錢的動作!?
但人工審核的話,好歹封鎖原因跟結論要跟用戶說明吧
我覺得啦,封鎖 + 隱藏封鎖原因,等同於看心情隨便封
別相信台灣交易所,很可怕的
只能說,快逃
https://i.meee.com.tw/T0YwcjI.jpg

https://i.meee.com.tw/qk2BYBw.jpg
https://i.meee.com.tw/c1XzLzr.jpg
https://i.meee.com.tw/6XxENHR.jpg

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※ PTT 留言評論
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 125.231.127.163 (臺灣)
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FF1603/14 17:59哇!

DarkerDuck03/14 17:59AML本來就不會講原因,且是有罪推定好嗎

原來是這樣 知道了

FF1603/14 18:00塊陶鴨鴨鴨!

qazwsx1203/14 18:00信件是提前通知的不是嗎?

確實,資金都有拿出來了 只是沒說原因就封鎖很莫名其妙 但2樓說AML本來就不會說 但還是有總...

DarkerDuck03/14 18:00台灣AML已經算是很鬆散的

※ 編輯: marktohark (49.217.132.42 臺灣), 03/14/2024 18:02:00

abcccbbs03/14 18:02交易所對你的風險評估後覺得不想做你生意,就是拒絕你

哦哦確實,看心情隨便封鎖有點誇飾了 反正我是不用了

abcccbbs03/14 18:02用而已,又沒搶你錢 ;你邏輯有問題欸,有風險的交易所

abcccbbs03/14 18:02何必阻止你使用呢???

※ 編輯: marktohark (49.217.132.42 臺灣), 03/14/2024 18:04:49 ※ 編輯: marktohark (49.217.132.42 臺灣), 03/14/2024 18:07:00

ripple012903/14 18:17合規交易所每家都是這樣,他們自保的方法,避免被捲

ripple012903/14 18:17入洗錢風波

看完留言,似乎感覺好一點

ripple012903/14 18:18馬上給提領算不錯的,有的鎖你幾個月然後叫你提走,

ripple012903/14 18:18幣都跌爛了

※ 編輯: marktohark (49.217.132.42 臺灣), 03/14/2024 18:19:29

john37191103/14 18:59這態度真的爛。我也要抵制幣托。幹!

ripple012903/14 19:27交易所還好,我還被銀行這樣搞過XD,直接叫我錢領走

ripple012903/14 19:27關銀行帳戶XD

tearcolor03/14 19:42有直接鎖要你提供一堆資料

tearcolor03/14 19:43查你個十天八天才讓你提走 鎖帳號

SamuelLuo03/14 20:11沒必要一定要BitoPro,你可以選擇MAX

SamuelLuo03/14 20:12最好的方式是自託管,不要把交易所當銀行用

chcony03/14 21:45你可以用ACE,反正老闆洗錢被抓,沒空鎖你

台灣只剩max了嗎 哈哈哈

donaldmusk03/14 21:56台灣交易所沒多大還一副官老爺態度

shamanlin03/14 22:15很可怕的交易所是不還你錢,而不是不給你用

shamanlin03/14 22:15評估你的行為有問題才會趕緊退你錢不想服務你啊

newforte03/14 22:30分三次轉BITO幣就沒事了

ssaymssik03/14 23:36Bito幣是有其他站可轉逆

還真不知道

※ 編輯: marktohark (49.217.132.42 臺灣), 03/15/2024 00:38:24 ※ 編輯: marktohark (49.217.132.42 臺灣), 03/15/2024 00:39:37

chcony03/15 01:54純買U可以用Rybit

m18003/15 08:1430萬台幣是要洗什麼錢 只敢管小戶

m18003/15 08:15動不動不給領 侵佔別人的錢

tornado162103/15 10:10還有人在台灣交易所放幣?

john37191103/15 10:33rybit是臺灣的?可以臺幣入金嗎?

j4922210603/15 10:44有捏,我在MAX有買5000顆MAX幣鎖倉

bitcch03/15 12:44差不多垃圾 只准你在他們平台上玩

xluds2480503/15 18:38幣托關戶超狠的,早上十點通知關戶,說當日中午12點前

xluds2480503/15 18:38要提領,不然就不能領。只能砸盤賣 bito 幣。難怪總是

xluds2480503/15 18:38在插針

m18003/15 18:56請問我放新台幣在台灣的交易所安全嗎

m18003/15 18:57樓上,如果不能領就去告他侵佔,在台灣還是有這個好處要

m18003/15 18:57人比較方便,散戶才要幾萬塊也要搞,幾萬幾十萬是洗個屁錢

roy8421103/15 22:00必脫好挑喔....

roy8421103/15 22:01ACE其實還是很穩.. 洗錢歸洗錢...畢托和現代財富很龜毛

a9898760503/15 22:06你錢又沒被黑走 就不想做你生意不行?

chcony03/16 02:33rybit大概是派網在臺灣的馬甲,目前也是臺灣唯三能買U的正

chcony03/16 02:33規平台之一了