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[分享] 是的,我被騙取了 10 顆 ETH

看板DigiCurrency標題[分享] 是的,我被騙取了 10 顆 ETH 作者
chiel
(All 噴 將!!)
時間推噓32 推:33 噓:1 →:26

真人真事

幫可憐的朋友代PO 希望不要再有人受騙上當

Medium 好讀版
https://bit.ly/3rbhhqo


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是的,我被騙取了 10 顆 ETH (現值 50 萬台幣)


[一段血淋淋的真實告白]

沈澱過後,我覺得我有必要和義務寫下這段被詐騙的經過,

提高更多人的警覺、也避免有人再因此受害。

從 2017 年開始接觸區塊鏈的自己,曾是幣寶惡性倒閉事件受災戶、

也曾經開槓桿一路軋到爆倉出局,但從沒想過會有被詐騙的一天。



事件始末
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3/11 當天,看到 FB 幣安中文社群轉發了 CEO 趙長鵬一則 tweet,

鑑於最近 BNB 的狂漲,心想,BNB 是否又要再次噴發了。

那天晚上睡不著,滑著各種加密貨幣社群訊息,

其中 Telegram 一個名為「幣安智能合約中文群」的群組內容巧合地吸引了我的注意。


[以下均為詐騙手法,非幣安官方訊息]

群組中提到幣安於 2/25 啟動了一項智能合約 (執行於幣安鏈上),

主要是幣安於自家冷錢包 Trust 中提供限量的 BNB 做為合約返利貨幣。

你針對智能合約轉入 BEP2 ETH (為幣安鏈上的 token,價格等同 ETH),

它會自動執行合約,並且返利 8% 利息+本金的等價 BNB 給你,

簡單來說就是

=> 轉入 $100 的 ETH,會返回 $108 的 BNB 到你的錢包

乍聽是否有點太甜,但在強調其為幣安官方上線的智能合約、和下方幾點機制之下,

我還是信了。

* 提供返利的 BNB 數量有限,發完為止

* 每日執行合約次數以 5 次為限

* 執行合約最大上限為 200 ETH

以這個機制看來感覺很快就會被領完了,應是越早投入越好。

為了試探虛實,迅速安裝了幣安官方的 Trust 冷錢包,

打了宣稱最低需求的 0.5 ETH 進去。

3分鐘不到,錢包中果然實實在在收到了 3.4187 BNB,

燃料費用為 0.000375 BNB,算一算還真的不假,本金+8% 奉還



於是,不疑有他的第二次我就轉了 10 ETH 進去了 (驚)

當下只想到這樣越壓越大,萬一之間操作出了差錯,即使再大獲利也會瞬間歸零。

所以想法是先滾出等同本金 10 ETH 的獲利入袋為安,之後就可以放心地好好操作,

直到整個合約提供的 BNB 被換完為止 (領一天是一天)。


但,沒有之後了。


這次投入的 10 顆 ETH,等了 10 多分鐘還沒有返回 BNB,

於是詢問客服,一開始的回應是幫我確認了鏈上有此筆交易,

應該沒問題要我再等等。大概再過了 20 分鐘後,客服主動傳來訊息,

說因為網路雍塞區塊相撞,需要我再投入 75% 的前次本金才有辦法重啟合約,

成功後會連這次金額一同返利。


對,我醒了……因為合約執行失敗只需要再支付一次燃料費用即可,

不該是什麼 75% 本金 (瞬間整個頭皮發麻),

就在我對客服提出質疑、表達不該是這種重啟方式之後,

不到一分鐘內,先是被大群給踢出,接連與客服的對話頻道也一併消失,

只剩下傻愣的自己……(劇終)



反思
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想想這個詐騙的過程雖非天衣無縫,卻也是精心設計,並且讓我付出了慘痛的代價。

反思為何會跌入這個局,我想主要是因為「高度取信」加上「自我心態」的問題。


高度取信

* 仿官方公告:

Telegram 群組置頂訊息不斷強化其為幣安官方形象,

詳情內容可參考該詐騙集團寫得跟真的一樣的假訊息公告

(自己備份以防原始網頁被刪)。

* 群組日常對話:

群組的對話讓人失了戒心,就如許多論壇社群的炒幣者一樣,

後來才發現其中所有對話全是暗樁……

(當時群裡有 3000 多人,在線 40 多人)

* 假客服解釋:

宣稱 BNB 最近的暴漲,就是因為幣安不斷推出這類智能合約推升了需求與交易量,

賦予了近期暴漲與這次活動的合理性。

* 實際收穫:

在首次交易中先讓你實實在在地拿到本金+返利,

而不是傳銷幣常見的穩定配息,這點只能說對方很敢也很懂得人性。

當然轉入較少的人可能會多成功幾次,直到最後大魚上鉤一次收割。


自我心態

* 最近在尋找更理想的租屋處,加上身邊朋友紛紛投入房市,

心中對於是要租屋或買房背貸的抉擇總有些壓力(台北房價真的貴)。

當看到合約內容時,一心只想著能多存點房租錢,

結果卻一次賠掉好幾年的房租……

* 在這瘋狂的 QE 時代,時間和資訊上的差距所造成的貧富落差更加深化。

許多看似不可能的機會,變成只有跟不跟得上的問題而已,

以往總小心翼翼的自己竟也耐不住性子先試了再說。

* 自恃操作加密貨幣已久,也見過許多傳銷幣、空氣幣的詐騙。

輕忽了詐騙集團可能比你更加了解背後機制。說穿了,他們就是業內的人。



只是,了解了這些原因,難道沒辦法更積極的預防嗎?

我想如果能做到以下幾點,也許結果就會有所不同

* 關掉 Telegram 允許所有人均可加入我的功能。

老實說自己什麼時候被加進去的我也不曉得,

而那天我只認為這是某個先前自己主動加入的群組

(因為臉書自己也加入了幣安中文社群,是沒問題的)。

才發現這是一個很危險的預設值。

當然不只 Telegram,所有不認識的人拉你入群的行為大都包藏禍心!

* 查證群組中提到的智能合約訊息是否為真官方資訊。

只看到幣安交易所與 Trust 錢包都是真的,

卻忘了查證其實幣安官方根本沒有推出這個合約。

* 對幣安鏈 BEP 2 合約不熟的情況下,

忘了驗證對方提供的地址是否真為智能合約或只是一般錢包地址

(後來明白其實根本沒有執行什麼合約,只有讓你信以為真的工人智慧操作),

也附上此次詐騙方的錢包地址,

有興趣的人可以上幣安鏈查詢 https://binance.mintscan.io/

bnb1wrkzd4puyyg2n7nal42l0s4wspgvh5z4t65686


* 最後一點最重要,無論看到多逼真的訊息或智能合約、遊戲機制,

請永遠記得先搞清楚自己是在夢境還是現實……

如果一開始我意識到這個群組不是真的,也就不會有後續了 。



結語
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自己認為這些錢要回來的可能性很小了,

畢竟對方也是馬上把到手的幣分散至其他錢包,

即便追到最後的出金位置,估計也不在國內……

不過這不也就是加密貨幣天生的高隱密(易詐騙)特性嗎?

只求這個分享,能讓這個新數位交易時代,少一點人受害。

如有需要補充的地方也請大家不吝指教。


P.S. 時至今日 (3/21),得知該詐騙群組「幣安智能合約中文群」

仍打著官方社群的旗幟持續運作,即便已報警備案,

我想警方對於 Telegram 的掌握度也是有限

(畢竟是戰鬥民族打造,台灣亦無官方分公司)。

而就算被檢舉,對方也能馬上再生出新群來(隨意搜尋才發現還有一堆)。

希望大家幫忙分享給有在接觸加密貨幣的朋友們,

讓更多人知道這個手法。遊戲需要玩家,沒人參與,這詐騙遊戲也就玩不起來了。


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※ PTT 留言評論
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.250.17.30 (臺灣)
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azuel03/22 23:57唉... 也只能拍拍

asolitary03/23 00:05其實這種詐騙遊戲~我都會先賺他第一筆~之後就不再入金

Akitsukineko03/23 00:13以為你是買了假的上原牙醫

meowlike03/23 00:14拍拍,還是感謝分享慘痛經驗,可以造福其他人

kevin182803/23 00:19挖 還有人被騙了20顆ETH...

rutw03/23 00:22#1WFE7UnL (DigiCurrency) 跟這篇一模一樣的套路耶...幫QQ

yys31003/23 00:26拍拍

ofy03/23 00:28只見過直接轉幣的空投,沒見過沒Web3呼叫方法而直接轉幣的合約

ofy03/23 00:28看到合約我都會查一下地址,看一下合約裡有哪些"方法"可以呼叫

ofy03/23 00:28真正大宗的詐騙是真的有用合約的DeFi,只不過合約有漏洞

ssaymssik03/23 00:29有時候也不一定會賺到第一筆...

ofy03/23 00:29發布者可以隨意取出應該鎖在合約裡的幣,

ofy03/23 00:29或弄出/增發自己的幣來賣,最後變成空氣幣

musicfreshma03/23 00:31這跟幾年前國外一堆騙BTC的HYIP有87%像,只是現在都

musicfreshma03/23 00:32包裝叫智能合約阿,Defi阿,聽起來又潮又先進,更好騙

dapple03/23 00:422017就接觸的老手也會中這種低級詐騙

Warez03/23 01:05套利就是詐騙,沒貪怎麼會被騙?老詐騙手法了

asolitary03/23 02:04把次數拉多一點來玩第一筆,賺的機率很大啊~

asolitary03/23 02:05但上限就是控制在小範圍就好~賺個便當錢而已

taipoo03/23 04:20不要貪就不會被騙了

SmonSo03/23 05:58投資方表明→利息+本金都還你=10000%詐騙

cherrywo03/23 07:31這個詐騙方式,之前辦上就有了,只能說拍拍安慰一下

cherrywo03/23 07:32版上

gofigure03/23 07:46其實你不是老手 只是比較老的韭菜

a137903/23 08:09好險我什麼都不懂 不玩那些就好

sogua03/23 08:14很能理解想要賺更多錢彌補支出的心情

egg8734603/23 08:38做這種事前先想想錢從哪裡來阿...

egg8734603/23 08:39年化破百的 基本上都是等著割韭菜 真以為躺著數錢喔

mithuang03/23 09:22看到這篇我想說PTT的文章怎麼會回溯

QQKING03/23 12:02人性是永遠不變

bluefancy03/23 12:07不是同一個喔

fr7503/23 12:21uccu 貪婪老韭菜

littlefish103/23 12:56yt上看到還有一種叫炒幣機器人 宣稱用AI幫你自動管

littlefish103/23 12:56幣 自動做空 做多 分析盤勢下跌前自動賣出 感覺也是

littlefish103/23 12:56詐騙

ThomasHSNU03/23 12:5750萬買個經驗 這邊不比傳統金融還是小心點

hibemi77603/23 13:21智能還是智障 哈哈哈

Akitsukineko03/23 13:24看到blockfi那種超過5%的就很懷疑了

Akitsukineko03/23 13:24會去玩這個不如把錢捐一捐吧

jorden03/23 13:40幫QQ

setsunaxia03/23 14:46好險我都看不懂,自然就不會碰

deangood0103/23 15:47我以為就文重發 原來又一個

lolicat03/23 17:41就是貪心啊 千古不變的真理 你自己想想我幹嘛不自己賺就

lolicat03/23 17:41好了啦

lolicat03/23 17:42不管是不是幣圈 只要聽到有人吹噓獲利怎樣怎樣的時候 百

lolicat03/23 17:42分之兩百有問題

p58786803/23 17:54原PO很乖 沒玩過線上遊戲XD

dali17dali1703/23 20:00保證獲利是老鼠會或詐騙到可能性很高

abcccbbs03/23 20:52貪心韭菜…這麼明顯的詐騙我用屁眼都能看的出來…如果

abcccbbs03/23 20:52遇到不懂得至少也該問一下懂得朋友啊…或先來網路問一

abcccbbs03/23 20:52下都能阻止這場詐騙

SmonSo03/23 21:32樓上啊~通常有這種想法時就是怕把好康分想出去自己沒搶到

littlecatowo03/24 01:21目前挖礦挖一個月了...真的是保證獲利啊

swqq03/24 16:10幣圈只有領空投是白吃的午餐,其他都不是…

geige03/30 12:26區塊鏈相撞是三小,太北爛的說法

geige03/30 12:31看到區塊相撞我忍不住笑出來.....我只能用有人被騙40個乙

geige03/30 12:31太來安慰原po了

sses4071304/04 06:06笑了

k1dave641204/08 20:49上次也被拉進群組,一堆人(樁腳?) 在討論,差點就信

k1dave641204/08 20:49了...