Re: [心得] IB股票轉回至富邦複委託流程

感謝分享非常實用！

也想借題問下廣大版友稅務問題，海外資產轉移也要算670萬的限制嗎？因為朋友想一次性轉回海外資產到複委託，不知道金額怎樣比較適當

引述《ievanescence (亦允)》之銘言：
: 最近打算把放在IB的英股轉回富邦複委託，當時參考了此篇文章幫了我不少忙，
: 成功轉回後，也po文回饋一下目前更新的地方
: 1. 一樣是先聯繫富邦證券營業員，會提供2張申請表單要填，
: 營業員提醒需要和IB要聯絡人和聯絡方式，提供目前轉出(入)券商資料參考
: 保管銀行:Euroclear bank (Inhouse)
: 保管銀行BIC Code:10580
: 帳戶名稱:Interactive Broker LLC
: 帳戶號碼:(空白不用填)
: 客戶名稱:(在IB上的英文名稱)
: 客戶帳號:(在IB上的帳號)
: 聯絡人:Transfer Desk (下面這3項是跟IB要的)
: 聯絡人電話:+41 415620902
: Mail:[email protected]
: 2.填表時要寫證券代號，如果你買的股票是美股，才會有CUSIP碼可以填
: IB網頁個股旁邊就有股票的ISIN碼，可以上網直接轉換，不是買美股就直接填ISIN碼: 富邦會處理
: https://ayondo.com/en/tools/translate/isin-to-cusip
: 3.聯繫IB客服詢問聯絡人資料時，IB會告知一併在IB網頁上申請轉出，現在申請已經有: FUBON SECURITES CO.LTD 可以選了,金融機構聯繫信箱填[email protected]
: 其他部分是自己的英文名字跟複委託帳號
: (我IB上英文名是名字-姓，富邦複委託英文名字是直接姓名，兩者不一致，注意
: 英文名字要跟IB上的呈現方式一模一樣,跟富邦複委託英文名字不太一樣富邦會處理)
: (另外有關地區，我是填台灣送出申請，其實IB客服有叫我確認，因為看得出來富邦給
: 的轉出銀行不像在台灣，但我問富邦也是回我說先這樣填，他們兩邊會對接處理)
: 4.在IB要轉移股票內可以查到股票成本，截圖列印出來跟1.的申請表單一起寄給富邦
: 目前英股轉回每筆手續費變成25美金了
: 從富邦收到申請書到完成轉回共5天工作日，是收到美金扣款通知才注意到轉回成功了: 同一天上去看IB上庫存也已經消失了
: 就分享到這
: 祝大家都能轉回順利
: ※ 引述《Tripwriter (心得分享)》之銘言：
: : 以下僅為經驗分享，不構成任何投資建議。
: : 以下僅為經驗分享，不構成任何投資建議。
: : 以下僅為經驗分享，不構成任何投資建議。
: : 一、移轉IB回台灣富邦複委託原因
: : 基於分散平台風險考量，累積一定數量的VWRD之後，
: : 將其轉回台灣複委託，但其餘持股仍放在IB。
: : IB雖然有FDIC跟SIPC等保障
: : https://www.interactivebrokers.com/en/accounts/sweep-program.php
: : 但基於如果將來IB仍怎麼樣的時候，或是其他原因導致帳戶發生問題，
: : 處理、取得補償時間可能曠日廢時，或有任何其他變數，
: : 打算在富邦複委託、IB、TD各放一部份的證券和股票，
: : 順便看看移轉股票回複委託的流程。
: : 二、移轉流程、時間表
: : 111年
: : 12月13日：寄出申請書給富邦證券(註一)
: : 12月15日：富邦證券收到申請書，同日VWRD除息(註二)
: : 12月16日：寫信詢問IB轉出股票如何申請轉出
: : 12月22日：IB回覆須由富邦證券聯絡IB即可(註三)
: : 12月26日：通知富邦證券
: : 12月28日：VWRD配息，IB收到股息
: : 12月30日：IB顯示正在處理中(註四)
: : 112年
: : 1月3日　：VWRD從IB中消失，但富邦證券戶尚未出現VWRD
: : 1月5日 ：IB顯示「免支付頭寸轉帳FOP請求已完成，且轉帳資產現已可用」
: : 1月6日 ：富邦顯示扣款15美元，晚上出現VWRD
: : 註一：申請書為「英股(美金)移轉指示單」及
: : 「複委託送存/領回/移轉外國有價證券聲明書」，均可跟富邦證券索取。
: : 註二：當時有考慮到VWRD除息後、配發股息前，
: : 如果VWRD就移轉到富邦複委託時，不知道是由富邦證券或IB取得股息？
: : 不過剛好IB開始處理申請前，就已經收到VWRD股息，就沒有這個問題。
: : 註三：
: : IB網頁雖然有轉出流程，但是輸入富邦證券資訊時發現，
: : 沒有選項是「Fubon Securities(Taiwan)」而是只有香港的，
: : IB客服回答由富邦證券聯絡IB即可，並提供聯絡的方式。
: : 註四：可以在IB的「轉帳狀態及歷史」看到目前進度
: : 三、移轉費用
: : 富邦證券部分：轉回英股費用為「每筆」15美金，轉移完成時收取。
: : IB部分：不收取費用

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