Re: [新聞] 成立7公司狂開發票...3年中獎1547萬　夫

floz 發表於 2023/11/10 下午5:20:06

看板Gossiping標題Re: [新聞] 成立7公司狂開發票...3年中獎1547萬　夫作者

(醉)時間Nov 10 17:20:06 2023推噓推:0 噓:0 →:2

※ 引述《Montana01 (www)》之銘言：
: ※ 引述《tea001 (茶一)》之銘言：
: : 1.媒體來源: ETtoday新聞雲
: : 2.記者署名:記者唐詠絮／彰化報導
: : 3.完整新聞標題: 首例！成立7公司狂開發票...3年中獎1547萬　夫妻檔員工要吐372萬: : 記者唐詠絮／彰化報導
: : 彰化地檢查獲國內首件詐領發票獎金，主嫌夥同旗下10餘人在沙鹿虛設7家水公司， 3年
: : 有5萬9203張發票中獎，詐領1547萬餘元，其中1對陳姓夫妻負責印出發票兌獎，2年間就
: : 有1萬7440張中獎，每張中獎發票可拿30元，得手 372萬餘元，被依違反組織犯罪條例，
: : 分別判處2年6月、2年徒刑，陳妻獲5年緩刑，須服150小時的義務勞務。
: : https://cdn2.ettoday.net/images/7333/7333191.jpg

: : ▲彰化地檢查獲虛設水公司開假發票兌獎。（資料圖／彰化地檢提供）
: : 中區國稅局在2019年接獲有超商反映，常有特定人不定時持多張中獎發票兌獎，且都來自
: : 同一家公司的加水站。經調閱、比對相關資料後，2021年10月29日由時任主任檢察官吳宇
: : 軒、檢察官施教文、賴政安、余建國、戴連宏指揮彰化縣警察局刑警大隊（科偵隊）、和
: : 美、彰化、員林分局，會同財政部中區國稅局人員，至7家疑似虛設公司之處所及犯嫌住
: : 所共計18處進行搜索，同時傳訊曾姓及盧姓主嫌等共12名犯嫌到案說明，當場並扣得發票
: : 打印機、不實開立之發票及空白發票等物。
: : 檢方調查，主嫌曾男在2016年底招募成員成立統一發票獎金詐領集團，並在台中沙鹿等地
: : 成立7家加水站公司，由他擔任負責人，從2016年11月起到2018年8月間詐領17期發票，金
: : 額從200元至20萬元不等，共兌領發票已達5萬8千餘張，再依兌獎金額，車手兌換每張可
: : 抽取20元至40元佣金，扣除課稅，共得手詐領統一發票金額高達1,547萬餘元。
: : 判決書內容指出，發票詐騙集團首腦曾男，目前另案審理中，今天被判刑的陳姓夫妻，自
: : 2016年11月開始上班，每天工作就是不停地印發票，開獎日拿出之前所印的發票兌獎，: : 中獎金額從200元到200萬元不等。
: : https://cdn2.ettoday.net/images/7333/d7333189.jpg

: : ▲彰化地檢查獲虛設水公司開假發票兌獎。（資料圖／彰化地檢提供）
: : 陳男從第一個月65張，中獎1萬3千元，下一期有2096張中獎，再將中獎發票交給曾，曾再
: : 交給盧男領獎。盧男兌領得獎金共計31萬6400元，2018年底至2019年10月，每月領取底薪
: : 2萬2000元，合計領取26萬4000元。
: : 詐團用一條龍的經營方式，開假發票公然詐領，行徑相當的囂張，直到便利商店，經常收
: : 到特定人士拿多張中獎發票兌獎，且消費金額都不到5元，店家產生懷疑，向相關單位檢
: : 舉，全案才曝光。
: : https://cdn2.ettoday.net/images/7333/d7333193.jpg

: : ▲彰化地檢查獲虛設水公司開假發票兌獎。（資料圖／彰化地檢提供）
: : 法官以一期一罪論處，今年8月已將集團內張、楊、魏、吳、趙、黃及陳、卓等8人，各判
: : 處有期徒刑2年到1年6月不等有期徒刑、均坦承犯行，自白符合減刑要件、又繳回犯罪所
: : 得，獲得3至5年的緩刑；再考量陳姓夫妻非犯罪集團主要角色及犯後坦承犯行，分別判處
: : 陳男2年6月徒刑，陳妻5年緩刑，仍需要服150小時的義務勞務。盧男應執行1年7月有期徒
: : 刑，犯罪所得全部沒收。
: : 5.完整新聞連結 (或短網址)不可用YAHOO、LINE、MSN等轉載媒體:
: : https://reurl.cc/OjgdYy
: : 6.備註:
: : 不愧是台灣人，動歪腦筋特別快，
: : 而且還是被超商店員檢舉事情才曝光的，國稅局完全沒發現，
: : 公司是用加水站的名義開，
: : 所以發票金額都是少量也不會被起疑，
: : 人才阿人才！
: 借個新聞問一下
: 領獎有扣稅代表承認這張發票真實性了吧
: 為什麼還能追討
: 然後再問一下
: 他成立水公司沒有真實賣水被抓
: 那是不是只要真的有賣水就是真的消費
: 那是不是我找四個人個成立水公司
: 四個人互加水加水事實成立
: 拿完發票就能一直洗發票
: 不然檢察官怎麼證明他們沒有水的交易
: 借問一下？
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: Sent from JPTT on my Xiaomi 2201117SY.

給獎規則早就修了

你爽洗發票就爽去繳營業稅吧~~~

以後根本走不到檢察官這一步

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包含以不合常規的交易或付款方式，在無正當理由狀態下，取得當期大量小額統一發票，且該期中獎發票達一定張數者，將不予給獎；獎金若已領取獎金，所轄主管稽徵機關將會具函追回，從明年元旦後取得的中獎發票開始適用，不會向前回溯。

至於前述所謂的「大量」統一發票數量、「小額」統一發票金額，以及中獎發票「張數」的認定基準，考量為避免有心人士刻意規避，不予公開。

針對「不合常規交易或付款方式」的判斷，財政部表示，在法制上已有前例，若與一般正常消費習慣及經驗法則相較顯不合理，有刻意製造多筆交易行為的外觀形式，則就符合定義。

為有助於外界理解，財政部舉例，假設200人團購小額商品，考量退貨便利性逐筆開立發票，雖有取得大量小額發票情形，但如經查明確有團購事實，有為正當理由，就不會追回獎金。

不過，若是發現有消費者當期取得小額發票5萬餘張，每張消費金額都僅1元至7元，且當期中獎發票400餘張，明顯就屬不符合一般合理情形，若無正當理由可說明，國稅局就會追回獎金。

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