[問卦] 台灣金管會對洗錢是不是很寬鬆?
大家好,我是八卦優文子啦!
我看那個太太太的美劇,說到販賣毒品的時候是個問題,不過最大的問題就是洗錢,你沒有適當的行業,突然多出一堆現金,開跑車買名牌,國稅局和FBI就會盯上你。
我看台灣一堆詐騙集團,行事不低調PO網炫耀,銀行只要調查異常的金流,不就可以有效喝止詐騙了嗎,有錢也辦法洗白,這樣詐騙也不好進行吧?
有沒有台灣很好洗錢的八卦?
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管太多不小心抓到上面的怎麼辦
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因為老闆就是全台最大詐騙集團
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古董買賣啊
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二手車都現金買啊 金管會只會吃屎而
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已
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不必去查!
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昨天有個集團洗錢幾百億 幾十萬交保
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數發部也是啦
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你可以試試再跟我們說
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因為洗錢是法務部管的
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動搖國本
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[爆卦] 新北地檢縱放限制出境要犯郭哲敏!郭哲敏案到今日,已經過了一個月了,但是承辦的新北地檢署,完全停擺,完全不敢告訴 台灣社會,他們竟然讓一個設計上千億金流的,詐騙洗錢集團首腦郭哲敏給跑了! 而且還是拿著中華民國的護照大搖大擺地走出台灣國門! 明明就有註記郭哲敏,明明就有限制郭哲敏出境,為什麼新北地檢署還同意海關放行郭哲爆
[爆卦] 三重分局勾結黑道郭哲敏恐嚇被害人!我就看三重分局這群無良警察到底要欺騙台灣社會多久,你騙一次我就打臉一次,包庇郭 哲敏包庇成這樣,請問三重分局到底是人民保母,還是黑道守護者?又或者是吃案專家? 三重分局可以繼續唬爛造謠沒關係,你唬爛一次,我就打臉你們一次,到現在都還在說謊 ,丟不丟臉啊你們這些戴帽子的!爆
[爆卦] 黃國昌FB人民深受詐騙之苦 政府別再麻木不仁 人民深受詐騙之苦,不僅被害人暴增,導致許多家破人亡。行政部門前端管制的散漫,更 讓基層檢察官們出面怒吼,控訴政府宣傳的打詐國家隊,根本就是 #國家級詐騙。 無論是主管電信帳號的NCC、金融帳號的金管會、還是個資保護的內政部及數發部,在面 對日益猖獗的詐騙,近乎集體失能:政府帶頭大規模洩漏人民個資還死不認錯,原本應高8
Re: [新聞] 一人公司拿上億進口雞蛋補助 立委陳琬惠你還沒說到搞這些東西 那些大官 民代 白手套 一定一堆灰色收入沒辦法交代 所以需要完整的洗錢產業鏈 把錢弄出台灣 這樣財產多少你都查不到 而有能力搞洗錢的 通常都跟賭博 詐騙 資金盤相關7
Re: [新聞] 內湖五百萬搶案1小時偵破 疑地下匯兌爆1正常來說如下 詐騙集團手中已經有一筆詐騙來的黑錢,但是是由被害人親自交付的錢上面會有鈔票號碼 ,拿出去花的話就有可能被查獲的風險 於是詐騙集團找上地下匯兌幫忙洗錢,雙方談好抽成數後詐騙集團將黑錢交給地下匯兌, 然後地下匯兌再去銀行提領新錢現鈔交付給詐騙集團完成洗錢2
Re: [新聞] 彰警破獲詐騙集團3年洗錢34億 救9拘禁人推 Janius: 有些博弈遊戲的遊戲點數,私下會有人台幣 114.37.202.215 11/10 08:29 → Janius: 買賣,我猜詐騙集團先用黑錢買遊戲點,再把 114.37.202.215 11/10 08:29 → Janius: 遊戲點賣成台幣 114.37.202.215 11/10 08:30 這種洗錢法真的可行嗎?小數目我相信,但是現在是34億新台幣, 先詐騙台灣人血汗錢退休金34億,然後跟遊戲網站買遊戲幣,1
Re: [問卦] 郭台銘說90天內滅絕詐騙集團?小額詐騙、詐騙小團體是不可能滅絕的 那是人性不可能滅絕 但是組織詐騙、大型詐騙 要在90天內滅絕是有可能做到的 但是郭目前提出來的方法
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