[問卦] 洗錢算是共業了吧?
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 180.217.37.18 (臺灣)
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SOP
SOD啦!嫩
推
抹不停 帶風向 帶帶帶 SOP
抹啥????藍莓醬還是抹茶醬XDDDD
※ 編輯: JQK2 (180.217.37.18 臺灣), 04/15/2024 00:09:52推
宮廟的作用
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[問卦] 台灣想要洗錢的話,要開什麼店?!如題啦 大家先不要報警! 肥肥剛剛在Netflix看了一部影集, 是在講幫墨西哥毒梟洗錢的故事, 主角後來還開了合法賭場來洗錢!9
[閒聊] 台灣「合規」交易所Proof of reserve?如標題, 這陣子即便看了我國對於虛擬通貨相關法規,內容主要著重在防治洗錢。個人感覺所謂「合法合規」的台灣交易所只要願意配合上繳開戶人資料,並配合政府防洗錢就等於合規。 想問有大大們知道台灣交易所對於「持幣庫存」和「投資部位揭露」有無相關規範嗎?尤其本土三巨頭Maicoin Bitopro ACE三家都有債權和發USDT利息的商品... -- Sent from PTTopia6
[問卦] 直播主是不是在洗錢直播主是不是在洗錢 直播主是不是有跟犯罪集團合作 要把黑錢洗成白錢 我最高有看過一個大哥 一個晚上抖75萬台幣的5
Re: [閒聊] 日本黑道跟藝人事務所的關係(奇巧雷)方便把黑錢洗白吧 這就跟有些人販毒賺了一堆錢,所以開了炸雞店 洗衣廠 又或著是直接用洗車廠洗錢,但洗車洗錢效率太低,一般來說都不建議 洗錢方式有很多種,投資算是最常見的方法了 所以不管是 投資股票還是買房地場或是開公司 經營店面,都是把髒錢洗白的3
[問卦] 台灣金管會對洗錢是不是很寬鬆?大家好,我是八卦優文子啦! 我看那個太太太的美劇,說到販賣毒品的時候是個問題,不過最大的問題就是洗錢,你沒 有適當的行業,突然多出一堆現金,開跑車買名牌,國稅局和FBI就會盯上你。 我看台灣一堆詐騙集團,行事不低調PO網炫耀,銀行只要調查異常的金流,不就可以有效 喝止詐騙了嗎,有錢也辦法洗白,這樣詐騙也不好進行吧?2
Re: [新聞] 7個月洗錢83億!韓國詐騙機房隱身台中商看留言 果然八卦保全集散地 這是詐騙? 這是洗錢 因為很多博弈在該國是不合發表 所以會跨第三國 台中台北一堆博弈公司1
Re: [新聞] 防堵詐騙電話 唐鳳:規劃門號內建防詐APP這個就是騙預算 不是真的要防詐騙 要防詐騙很簡單的 照我的方法做 不用花大錢搞APP1
Re: [問卦] 郭台銘說90天內滅絕詐騙集團?小額詐騙、詐騙小團體是不可能滅絕的 那是人性不可能滅絕 但是組織詐騙、大型詐騙 要在90天內滅絕是有可能做到的 但是郭目前提出來的方法
爆
[問卦] 一人說一個一生必看的動漫?爆
Re: [新聞] 怒批違法表決、國會已死!柯建銘轟3人是67
[問卦] 雞排妹是不是混的很差?爆
[問卦] 房價崩盤害人跳樓 你真的OK?36
[問卦] 亡國感越來越重50
Re: [問卦] 亡國感越來越重55
[爆卦] 楊勇緯贏得柔道世錦賽銀牌!49
Re: [新聞] 摔到腦震盪怒斥「殺人未遂」沈伯洋要告了爆
[問卦] 伊朗總統直升機墜毀?45
[問卦] 狂新聞背後是不是有阿共的資金?不用查46
Re: [新聞] 快新聞/史上最黑箱的立法院! 黃智賢338
[問卦] 伊朗總統還在搜救中吧?哪裡沒事了34
Re: [問卦] 如果烏克蘭輸了,台灣應該要如何防備?33
[地震] 地震30
Re: [新聞] 快訊/才滿18歲!高雄女騎士為閃違停32
[問卦] 明天新董事長上台第一句話要怎震懾全場27
[問卦] 台灣有什麼能夠輸出的文創嗎?13
[問卦] 兩岸若開打因該徵召40%25
Re: [問卦] 開戰時只給你吃飯飯你能撐多久22
[問卦] 21號要應徵工作第一句話要說啥震撼全場21
[問卦] 台灣人是有什麼病的八卦?24
[地震] 地震18
[問卦] 外國人問:台中跟高雄誰比較繁華?17
[問卦] 有開車跑過中橫都知道不可能蓋高速公路18
[問卦] 每次房市崩盤文總是有人急著否認?22
[問卦] 所以博恩為什麼不好笑?19
[問卦] 到底是「熊貓」還是「貓熊」啊?15
[問卦] 科目三到底是甚麼腦逼東西?16
[問卦] 倚天的滅絕師太有本名嗎17
[問卦] 司法檢警律都涉詐,還信國家有在打詐?