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[心情] App交友軟體 疑似外匯詐騙

看板gay標題[心情] App交友軟體 疑似外匯詐騙作者
demoncoden
(demoncoden)
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最近在交友軟體遇到一樁可疑的網路詐騙,先聲明我本人並沒有受騙,但我想最近在交友軟體遇到的事情提出來給大家參考,也想知道是否有人也遇到同樣的情況。由於我還不能100% 確定對方的行為是詐騙,所以目前並不打算公佈對方的姓名和照片(況且這東西還可以改頭換面)所以僅提供給各位參考,如果你們有遇到類似情況,請小心別受騙了。


這個對象是在交友軟體 Surge 上認識的,他五月中旬左右主動敲我,照片不算是特別帥,但也不算差,一開始聊天都還很正常,主要是Focus 在個人興趣 和 家庭背景,跟他聊了幾句後當天他就跟我要了line帳號,我想說交個朋友也不錯,也在line上加他好友。


他說他是新加坡人,主修金融相關科系,這陣子因為疫情的關係來到台灣,待在他叔叔家,因為工作時間自由,現在在家遠端工作,目前已經從事外匯投資約有8年左右,並強調他在事業上的成就。印象中新加坡使用的是簡體字,但他聊天過程卻都打繁體字,我一開始覺得奇怪就問他,他說他爸媽都是台灣人,他從小就移居新加坡,所以會說中文,我也就沒起太大的疑心。雖然在交談的過程中都使用繁體,但他偶爾還是會出現一些對岸用語,而我對新加坡用語也不熟,所以也無從判斷。當我提到我對語言方面有興趣,他就試著用英文跟我交談,結果他第一句話就問我 Can you speak english? 我想說,咦?不是應該講 Do you speak english? 才對嗎?新加坡人平時都用英語,真的會講出這種句子嗎?而且他有些句子的時態也有點怪怪的,但這都只是其中的一些小細節而已。


他總是提到對投資的興趣,他說疫情期間市場環境不好,他沒把錢投資在股市,但每天都會從事外匯交易,外匯市場不僅可以每天交易,還可以做雙向的投資,他說他的客戶幾乎都是大戶,動輒投資幾十萬美元,他說他可以教我投資,不額外收諮詢費,聽到這裡我是有點心動,不過還是擔心會是詐騙,所以仍然保持著觀望的態度。


跟他聊過之後,覺得他對風險控管的概念是還蠻好的,而且這段時間我的確也想了解外
匯相關的知識,所以也順著他的建議下載了MetaTrader5並開了一個模擬賬戶,接下來
一個禮拜,他帶著我一起投資,神奇的是每次跟著他做,大概半小時內就會盈利,一盈利他就會建議我馬上平倉。我問他為何可以看得那麼準,他說基本上他會分析哪個投資的盈利性最高,控制在九成以上的把握才交易,所以他一天平均只帶我交易一次,目前他帶我做過XAUUSD、EURUSD、AUDUSD,也有貼給我看過他交易獲利的紀錄。


這段時間我們不只聊外匯,如果聊到旅遊或運動,他也可以正常的交流,但每次約他出來吃飯、或到台北逛逛,他就會說他目前在台灣沒什麼交際圈,這陣子因為疫情關係,只打算在家看書,要整理資料之類的方式取消這些邀約。上週他建議我去開一個真實帳戶,若資本小就開個一千美元就好,外匯市場這陣子狀況不錯、要及時把握,後來我因為有些事不方便就拖延了一周,他還是建議我下週再來開戶。


重點來了,雖然以上的線索還不足以判斷成詐騙,但其中比較奇怪的一點是,當初在開設模擬賬戶時,他建議我選擇的交易商是Gold8,我上網查過這一間交易商的信用評等極差,當我問他時,他就說這個交易商該有的交易的品種都有,他也用了好幾年了,可是我後來查證Gold8雖然宣稱受美國NFA監管,但事實上沒有,而且才成立不到一年


到了這週,他又跟我提起開戶的事情,我就說我目前還不急著開,他就說機會難得怎麼不好好把握,感覺我在機會來臨時還不敢於拼搏,對我感到很失望,後來就改口說他不想帶我模擬下單了,很抱歉他看錯人了,幹嘛吃飽撐著、當個傻子。我覺得很奇怪的是我開不開戶,他這麼在意幹嘛?這種別有目的的交友方式讓人覺得很不舒服,而且我認識他大概也才幾週而已,何必因為這種事動怒?這個反應更讓我覺得他像是個詐騙集團。


但仔細回想起來,除了一直要我去開戶這件事特別奇怪之外,其他地方他其實都還蠻正常的,也看不出有什麼異樣,我覺得如果這真的是一種詐騙手法的話,的確是非常危險的。主要是對方先帶你下單,取得你的信任之後,然後利用你的貪心再鼓勵你進一步入坑。
說不定實際入金後,帳戶就此鎖住,取不出錢了? 但我也沒成功開戶入金,所以也無法確定後續怎麼發展。據說現在越來越多詐騙都鎖定男同志,因為男生經濟條件好的也不少,而且對金融、投資領域可能比女生更熱衷,不知道板上有沒有人遇過這種情況,如果有的話,是否也可以分享看看你們的遭遇,給板友們參考參考。


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※ PTT 留言評論
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.161.254.21 (臺灣)
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zaq4561200005/27 20:40我遇過大概6個了

※ 編輯: demoncoden (1.161.254.21 臺灣), 05/27/2020 20:54:47

demoncoden05/27 20:55真假,所以你一開始就確定是詐騙嗎?

thankmilk05/27 21:08我也遇過 很有耐心 有意無意地提到投資相關話題

thankmilk05/27 21:09另外,詐騙鎖定男同志是賭你不敢報警,跟後面幾個條件

thankmilk05/27 21:09倒是沒有太大關係XD

periosteum05/27 21:24網路交友有關錢的問題一律請小心,我是一律封鎖

periosteum05/27 21:28天底下沒有白吃的午餐。

Tedfu05/27 21:42遇到相同的+1也是有意無意帶到投資話題

tommmm05/27 22:14我是遇到馬來西亞 後來投資什麼的我就封鎖

demoncoden05/27 22:16沒想過這麼多人有相同的經驗,實在是太氾濫

adv13141505/28 00:11我遇到一開始繁體字聊天,後來偶爾簡體字,又要我下載

adv13141505/28 00:11虛擬貨幣交易的App,就不理他了,百分之百詐騙的

Anthonylee1605/28 01:06這真的超多的 各種app都大舉入侵了 現在都開始改說

Anthonylee1605/28 01:06自己住台東南投的一堆 搞到後來看到有簡體字或出現

Anthonylee1605/28 01:06大陸用語在檔案上 就完全不回 滑掉了

yhyanzi05/28 02:44假的,最近超多,還有冒充台灣人說自己在證交所上班的,

yhyanzi05/28 02:44但行為漏洞百出

seadog121105/28 05:43遇過馬來西亞+1

about3017405/28 07:56換間券商開戶不就好了

miles7842605/28 11:02遇過虛擬貨幣的,完全詐騙

sevenke05/28 12:26之前遇到說要來台灣找我,被拘留在馬來西亞要我匯錢救他

sevenke05/28 12:26,然後我就佛心的用phoneshop做了張假的傳給他

furuuchitw05/28 13:46樓上好威哈哈哈

suntoday05/28 14:20最近也遇到這樣,還一直叫我老公ˊ_>ˋ

shiruru05/28 17:39遇過中國的,這隻是要我用某個好像叫stonelion的開戶,

shiruru05/28 17:39反正一樣一開始好好的就開始扯投資,然後拒絕就開始酸言

shiruru05/28 17:39酸語

edbroy05/28 17:40哈哈哈原來大家都很有經驗

izaack05/28 17:49還遇過要寄奢侈品給我,卡海關要我付稅金,後來查貨運公司

izaack05/28 17:50也是假網站,真是好可怕

deb6i205/28 19:53共通點就是約見面或開訊都會找藉口拒絕

lovelva0005/28 20:34還好本人小氣,遇到提到錢就四兩撥千金隨便聊聊XD

Guyinkt05/29 00:20哈姓張嗎?

hohoha12305/29 00:36基本上講到投資要你開戶買點數什麼的 八成都是詐騙

coolwindy05/29 15:23詐騙無疑...最近對岸很愛用這招!

Pyroinstinct05/29 18:49反正只要提到跟“錢”有關都是詐騙

Pyroinstinct05/29 18:49什麼預約按摩 要你先匯錢過來

dennyshing05/30 00:48我也遇過 還要到了入金的帳號 發現是個人戶名 超想打1

dennyshing05/30 00:4865

Neps05/30 11:45新加坡用繁中。文字會用-啦,外匯,不語音視訊,這個也是詐

Neps05/30 11:45騙吧?

katskon030405/30 16:18反正只要提到錢的封鎖就對了 別當冤大頭

ch3coch305/31 17:09要小心

demoncoden06/01 18:46真的,只要扯到跟錢有關的其實就可以封鎖了

cantseeme06/02 22:13最近租屋也會出現這種喔,房東叫你加賴,然後在動態狂

cantseeme06/02 22:13波賺多少多少佣金的資訊,吸引上鉤