Re: [閒聊] 用弱智手遊&直播洗錢的方法

※ 引述《outsmart33 (outsmart33)》之銘言：
: 今天凌晨在X aka 推特上發的文
: 原文則是2021年寫的
: 講述如何藉由弱智手遊或是黑屏直播等方式洗錢
: https://x.com/Pandazhq/status/1832902192656773410
: https://pbs.twimg.com/media/GW_G1C1XkAAimwn.jpg

為什麼不會透過手遊和直播來洗錢？
因為資金流沒有斷點、異常金流太過明顯。

你如果要洗錢，會透過網路直播嗎？
還是會灌營收到不知名手遊引起眾人注意呢？答案是淺而易見的，兩種方式都是秒羈押禁見的類型。

如果我們討論的背景是中國、金額是上億人民幣的話，基本上是100%不會採用這種方式，不管你是儲值刷卡、當股東投資等分紅，這個金流軌跡都很明確從A到B再到行賄對象，太容易出問題了。

正確來講應該怎麼做？

方法有很多，但絕對離不開所謂的OBU帳戶、也就是離岸公司的架構，拉到海外處理最保險，如果今天有一筆錢要行賄，肯定是離開中國管轄的範圍到海外是最好藏匿、運用的。

我這邊簡單舉個例子，目前常見的方式，利用港股發行短期的公司債來將資金轉移至海外帳戶。

港股有很多不知道在幹嘛的仙股、空殼上市公司、雞蛋水餃股…（對，就是詐騙群組老師會叫你投資的那種）

他們的其中一項業務就是幫中國人移轉資金出海，購買這些公司發行三個月到期的短期公司債，到期還款時還款到自己設立的海外公司指定帳戶，境內投資、境外還款。

再將這家收到錢的海外的空殼公司，股權連同銀行帳戶移轉給受賄對象的控股公司持有，不直接給錢而是移轉股權、整串送給收賄者。

細節就不說太多了，通常也不會只有一層境外架構，多得是3-4層交叉持股，配合上信託、PPLI、萬能壽險保單、REITs、RAIT……之類的法律工具，金額夠大銀行願意配合，甚至有一大票金融衍生工具可以玩，你要怎麼藏就怎麼藏、想怎麼用就怎麼用。

錢要出中國難，但要進中國就容易許多了，能搞定匯出這段，從海外要回去自己手上使用的名義就更多了。

總之，想藏undertable的錢，方法比你二次元的老婆還多，只是不會是透過直播平台和什麼免洗手遊營收分紅。

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