Re: [閒聊] 朋友一直拉我做比特幣買賣

※ 引述《wsxasd9977 (Clarity030)》之銘言：
: 朋友一直拉我做比特幣買賣
: https://c2c.binancezh.com/cn
: 朋友一直拉我比特幣買賣
: 我本身理財觀念就是買買股票買買基金
: 最近有跟朋友聊到數位貨幣
: 突然他就貼了這個網站給我
: 要我先註冊，然後他在慢慢教我...
: 我怎麼看都很像假的...
: 有人使用過嗎?可以幫我確認一下嗎?
: 我實在有點怕怕的...

查後台是幣安的 C2C 沒錯，就是俗稱的場外交易，

一個人有大量加密幣，一個人有大量現金，

避免破壞行情，可以交換到比行情還好的最多現金(或最多加密幣)。

平台雖然合法，可是，代誌不是憨人想的那麼簡單。

不知道台灣執法單位跟到這塊沒，從現在台灣法院不會扣加密幣資產，(推文有說台灣會扣，我資訊太舊)

我猜應該還沒，所以台灣算這塊洗錢的寶地，

不過美國倒是很多案例，抓了不少人也扣了不少加密幣。

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你以為可以用比市價低買到大量加密幣，但不知道你有沒有想過，

萬一這批加密幣已被標註為非法(例如勒索軟體或ICO惡意倒閉)，後面會不會有司法單位找你麻煩，

因為正常人的 KYC 是填真的，所以你不但幣會被扣還變幫助洗錢。

同理，也有一堆現金的髒帳戶(例如被警方鎖定的詐騙入款帳戶，線上賭場入金帳戶)，用人頭註冊 C2C

再用高價換一堆乾淨的加密幣走，你以為賣到比市價好的行情，

結果錢最後還是被當洗錢一環，帳戶一起凍結。

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最近沒在接觸黑暗界，不過從廣為宣傳 C2C 招一群笨蛋，應該是不知哪裡又有洗錢需求了…(通常中國)

你朋友台中人厚? 科科 台中有好多......(被拖走…

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靠! 可以修文~幹嘛推半天 XD 就好像台灣的銀行存個大額就需要申報來源與用途 從被申報到抓 可疑帳戶 司法機關的時間較充裕 但如果是 C2C 可以約定交換的時間對象數額 入 escrow 被交 易所發現往上報，早就交換完成，發現得慢，被抓機率較小。但法網恢恢 這些都是早兩年聽到的 ，希望社會大眾切勿以身試法，儘量在合法合規的公開市場作買賣。 門神台灣的我不知道，但 CFTC 的退位主席，也是加入知名律所，進軍加密幣，力推合規與適法。 商品期貨那麼多種，但退位就加入加密幣的世界，嘿嘿嘿…我比較笨不知道為什麼啦!