[閒聊] 陳明文300萬事件是否證明洗錢防治法無效

joy2105feh08/02 12:38存心要規避到本來就拿他沒轍啊

wake0000508/02 12:44你再說沒用，門檻就降到30萬……囧

riceworm52008/02 12:59你兩百萬要有什麼稅務問題？

riceworm52008/02 13:00連贈與都不到好嗎

Misscat1686808/02 13:17客戶定期定額3000元搞的行員像調查局上身，真正洗

Misscat1686808/02 13:17錢的也不會讓你抓到

kutkin08/02 13:36無效 徒增困擾

wakke08/02 13:40東西本來就不是1跟0，如果某個法規一百件犯罪可以阻止個兩

wakke08/02 13:40成三成或更多，那他就有效益分析的價值，我看通常都是那種

wakke08/02 13:40懶得動腦思考的同事，才會腦袋只能接受有跟沒有兩個極端

feliz556608/02 13:4810家銀行也才洗400萬 吃飽太閒嗎

kutkin08/02 15:01不是0或1 也有成本與效益的權衡

kutkin08/02 15:01現在等於銀行在幫調查局加班

kutkin08/02 15:01而調查局一毛都沒出

bebi08/02 16:05邏輯不對，客戶是金融機構的還是調查局的？如果你可以做到你

bebi08/02 16:05的客戶絕對不會利用你的交易工具，調查局的那些養老公務員才

bebi08/02 16:05不想多個業務

kutkin08/02 16:07照你這邏輯 所有客戶都不是調查局的

kutkin08/02 16:08不是嗎， 所有事都可以推給其他單位

kutkin08/02 16:08照你這邏輯 賣刀子給鄭捷的也要負責

kutkin08/02 16:09劉備禁酒的故事沒聽過？

kutkin08/02 16:11銀行絕對需要回傳 所有交易紀錄

kutkin08/02 16:11但銀行沒有權力也沒有義務去審核

loveyou0008/02 16:20道高一尺，魔高一丈；需要不斷出包，再修法

Kydland08/02 17:01主要是美國司法單位認為銀行有KYC的義務 各國只是配合辦

Kydland08/02 17:01理 畢竟美國最大 疏不見美國是怎麼重罰他們的銀行的 孟

Kydland08/02 17:01晚舟也是這樣被抓的

Kydland08/02 17:03罵台灣政府沒有用 全世界都要配合美國的標準 這件事不是

Kydland08/02 17:03我們自己能夠決定的 老實說

Kydland08/02 17:05不配合就別想在美國做生意了XD

kutkin08/02 17:12考評早就過了

kutkin08/02 17:12而且有些規定是銀行自己加的

kutkin08/02 17:13美國人可沒有要求這樣

Kydland08/02 17:21確實 美國只管大原則 不管細節 但這種最麻煩 扣個大帽子

Kydland08/02 17:21就說你銀行違反 這就像有礙健全經營一樣 看誰不順眼就扣

Kydland08/02 17:21個有礙健全經營的帽子下去 但什麼叫做健全經營？主管機

Kydland08/02 17:21關說了算 這種用大原則的管理方式才是最麻煩的

bebi08/02 17:40劉備禁酒是錯在未審先判，你是在訴說我審都不想審，你給我審

bebi08/02 17:40我就是通通放行別想叫我幫忙，懂嗎邏輯

peggysue08/02 17:43遇到要鑽漏洞的就沒辦法 大股東一天不能賣超過9張否則就

peggysue08/02 17:44需申報算門檻很低了吧 還是一堆大股東被抓到每天賣9張連

peggysue08/02 17:44賣幾十天的新聞啊

kutkin08/02 18:05我們也別扯美國 光是一個50萬

kutkin08/02 18:05法律規定就是50萬 銀行自己要再限縮

kutkin08/02 18:05那些就別扯美國了好嗎

calase08/02 18:32中南部本來愛用現金的就不少，你是先假定人家一定是想洗

calase08/02 18:32錢才會這樣判斷...

Dumbledore08/02 19:09台灣執法本就因人設事

MobileComm08/02 22:27在台灣本來就是搞笑啊，現金提存各家自己玩不整合通

MobileComm08/02 22:27報就算了、連轉帳匯款也是各家自己玩，結果就是廠商一

MobileComm08/02 22:27套產品可以到處賣錢…然後各行庫整天改來改去重複掃描

sazabijiang08/02 23:13洗錢防制本來就是要假定人家一定是想洗錢阿

sazabijiang08/02 23:14如果你都假定對方一錠不是想洗錢，那查核的標準在哪

sazabijiang08/02 23:14一定要看起來滿臉橫肉的才是壞人嗎

Hatewoman08/02 23:26洗錢的人不會只洗ㄧ次，如果你有40億要洗，早晚會有破

Hatewoman08/02 23:26綻

bankauditor08/03 08:33上面就有人講了，成本效益太差，洗兩百萬也太low了，

bankauditor08/03 08:33更何況判斷洗錢是綜合評估，郭台銘的帳戶進出幾百萬

bankauditor08/03 08:33，跟一個平常沒交易突然大額進出的帳戶誰可疑？

bankauditor08/03 08:34有的銀行也不是監控50萬而已，密集的在40萬上下交易

bankauditor08/03 08:34也會申報，太明顯的規避

bi12508/03 08:43300萬事件早就被洗的一乾二淨了

cjy032108/03 14:45RBA原則啦 洗個400萬就算真洗又怎樣

jamupme08/03 19:32首先 你要是當權派

calase08/03 21:13我的意思是，結果不是什麼都沒查出來嗎？然後大家心中還

calase08/03 21:13是假定他一定有問題嘛，洗錢防制是用來偵測可疑交易，但

calase08/03 21:13並不是他可疑就犯法啊...

Hatewoman08/03 22:34沒結果不代表沒查，調查局養了ㄧ堆案子，都馬等政黨輪

Hatewoman08/03 22:34替輸誠用

Hatewoman08/03 22:36這種政治性的案子，等換黨就會動了

juicybottle08/04 18:48才300萬是要查什麼 無聊

sazabijiang08/04 22:54所以查人民50萬不就更無聊了

KITAN08/05 02:46我很簡單，祝他兒子開什麼倒什麼

smalldra08/05 22:08300萬真的不叫洗錢啦 要洗一定都是千萬起跳

calase08/08 20:29中南部一堆拿現金買車或者付房屋頭期款的事情啊，總不能

calase08/08 20:29說他們都在洗錢

KurtCobain08/11 10:45你手上有200萬現金，目前沒有稅務問題好嗎

KurtCobain08/11 10:46是錢在流動時才有洗錢跟稅務的問題

KurtCobain08/11 10:47300萬是規避政治獻金法的問題

Kydland09/12 09:47拿陳明文說嘴實在好笑 洗錢防制法是這樣用的嗎？

Kydland09/12 09:47人民提大額現金走來走去不行喔 你是活在共產中國的世界嗎

Kydland09/12 09:48滾回八卦版吧你 國民黨自己國庫通黨庫 你怎麼不說呢？

Kydland09/12 09:48笑死

Kydland09/12 09:49可悲