[問卦] 今年上路的告誡處分,是在他媽擾民三小
今年三月上路了一條洗錢防制法子法,簡單來說就是除了原本的警示帳戶,警察機關還可以對你進行告誡處分,其帳戶禁止使用網銀,ATM一天只能領一萬,一個月三萬,時效是五年
法條原文:
二、受裁處告誡者,帳戶(號)功能將受影響至少5年,澈底消弭交付、提供帳戶(號)誘因
你說澈底消弭交付誘因就澈底消弭?
人頭89仔還是會為了5000元去賣帳戶啦
你他媽弄一條自以為是的子法在這裡擾民
大多數正常人帳戶被警示,不外乎就是網購遇到三方詐騙,做生意代收款碰到不法金流,買賣虛擬貨幣,這些二話不說一通報馬上就被警示帳戶了,接下來就是等不起訴書或是起訴了走法院
如果我不起訴,等於我無罪或是沒有具體證據,那你加強對這類人的處罰強度要做什麼?
如果我被起訴,我帳戶一樣被警示,本來就不能用,還輪得到你警察機關來踩一腳?
這個垃圾政府,詐欺罪確定的刑度低到可以易科罰金,然後不起訴的人要被管制五年
偉哉台灣
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推
ATM三萬變一萬還好吧 乖乖上班就好
推
一個月三萬很困擾吧 買支錶都不夠
推
ATM只能領一萬幾乎是廢了...月初繳費都
→
超過一萬的就變成要兩天領
→
被誤鎖的情況下還求償無門,可笑法條
噓
自己腦殘被騙還在怪別人喔
→
要學對岸了~一次最多領五百~超過要報備
→
要大筆提款還要銀行準~銀行不准不能領
爆
[爆卦] 黃國昌FB修正《洗錢防制法》,結果竟為詐欺洗錢犯脫罪! 立法院5月三讀通過《洗錢防制法》修正,將提供人頭帳戶之行為,由既往之視主觀犯意 論罪(幫助詐欺、幫助洗錢等),透過第15條之2改為「先行政、後司法」,也就是違反 者先「由警察機關裁處告誡」,告誡後5年以內再犯者,再科以刑事處罰。10
[問題] 警示帳戶被銷戶的問題大家好,小弟有問題想請教,先前我的某銀行活存帳戶因買賣交易糾紛被設為警示帳戶, 所有交易凍結,等了好久終於判決不起訴確定,有填寫解除警示帳戶申請書,警察單位也 核准並發文給我及該銀行(如圖)。 但我近日致電開戶分行,承辦人員告知我帳戶被銷戶且不能再使用及申辦,並說是7
[問卦] 論解除警示帳戶與詐騙集團有蠻多人遇到警示帳戶跟詐騙問題,希望能跟版友分享自己遇到的案件與解除警示帳戶方 法(放在第二點),跟詐騙為何如此狂妄 一、警示帳戶 這幾年大家應該會常常聽到被列「警示帳戶」,所以警示帳戶是什麼呢? 今天被害人跑去警局拿著匯款證明或是交易明細,向警方說我被詐騙,警方就會通報收款4
Re: [爆卦] 黃國昌FB法學大師們都只看到15-2的第1項,卻沒看到第3項(以下紅字部分) --- 洗錢防制法15-2 1.任何人不得將自己或他人向金融機構申請開立之帳戶、向虛擬通貨平台及交易業務之事業 或第三方支付服務業申請之帳號交付、提供予他人使用。但符合一般商業、金融交易習慣7
Re: [爆卦] 玉山銀違法職代~法務部檢查官與法官警示帳戶通常跟信用卡消費沒關係,是有人把錢匯到你的帳戶,然後報案被詐欺。 現在蠻常見的一種手法就是詐騙集團跟你下單買東西,然後一邊詐騙別人匯款給你。 原po還強調朋友的朋友,我是對這蠻好奇的,是可以信任的人還是網友?原po是專門在做代 購還是偶爾幫忙買?也可能是消費糾紛被其他顧客報案詐欺。 另外警方受理報案之後不會第一時間通知涉嫌人,而是先向銀行端通報警示帳戶凍結圈存,7
Re: [新聞] 女檢察官遇詐「匯1元」報警遭刁難?南警本肥曾在銀行做過警示帳戶 銀行是依據警察局傳來的「受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表」 才能將帳戶設為警示帳戶 幾年下來是也認識不少警察跟警示帳戶的客戶 其實警方有時要受理也是很為難6
[問題] 關於警示帳戶的疑問因為朋友的關係對警示帳戶有些疑問 判決不起訴的警示帳戶是不是就不會影響到個人的信用紀錄 (未來的信用卡核卡、各種貸款等等 還有就是連徵中心會讓其他銀行知道這人曾經被註記為警示帳戶嗎? 看板上有些人說被消掉後還有影響5
[問題] 警示帳戶 衍生管制帳戶 是否影響核卡&開戶如題 最近在申辦一些冷門的銀行,認識一些業務。 因為偏向分行審核,今天意外聊到內容。 之前我被 警示帳戶&衍生管制帳戶的事情 做網拍被弄,雖然最後不起訴處分,但整個網拍也沒了,直接補圖省的被說是借帳戶什麼的。1
Re: [問卦] 論解除警示帳戶與詐騙集團衰小啊 幹他媽的我就是被三方詐騙的受害者賣家 結果被警示+衍生管制 我想到最快的處理方法是自己賠個幾萬給報案的 但他媽的我出給詐騙的東西也只能虧了嗎1
Re: [問卦] 很多人被設警示帳戶嗎一堆阿 一狗票 台灣詐騙天堂 每天都這樣搞 你只要把帳戶讓別人知道 你就死了 詐騙集團可以噁心無良到 拿你的帳號 只為了拖延一下時間
爆
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