[問卦] 為啥現在幹啥都要寫洗錢防制學習單

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問題 如題，這個禮拜已經接到第二次玉O打來詢問是不是本人操作下單的電話 (週二一次、今天一次) 但第一次他還跟我說是證交所要求，確認過一次就會登錄，不會再打來 結果今天還是打來確認

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各位前輩好 本人有四大會計師事務所2年工作經驗， 對於金融業稽核有興趣。 日前看到104防制洗錢有開缺， 想了解目前大致工作內容及是否需要常加班

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洗錢防制到底有沒有用啊 有時候去臨櫃領現金，超過50萬臨櫃又要通報 我知道銀行也是被金管會要求 但滿街的8+9進口車越來越多、享譽國際的詐騙王國、人口販賣 防一般人的50萬，但別人都幾千萬幾億在那邊洗

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看到這三間外銀在104有下述缺： HSBC金融犯罪防制作業副理 CITI法令遵循風險管理洗錢防制專責人員 渣打 Specialist, FCC Case investigation 有前輩可分享職務內容嗎？

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在任何平台 最要先查看監管機制和法規。 不懂KYC和洗錢防制一次出款1000萬 超過你的KYC和洗錢防制資格不被擋叫有事。 Etoro基本上沒問題， 不同分公司皆有受到不同監管CySEC , FCA , ASIC。

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因為在清理書架，覺得以下這幾本應該留給需要的人 外匯業務案例解析　 　　　　 金融研訓院　陳賢芬著 保險業防制洗錢之實務與案例 保發中心 防制洗錢與打擊資恐 政策及法令解析 金融研訓院 防制洗錢與打擊資恐 實務與案例 　 金融研訓院