[問卦] 為啥現在幹啥都要寫洗錢防制學習單
如題
本魯最近搞一些小生意
跑一些銀行業務的東東
都要寫一張洗錢防制學習單
勾一勾就完事惹
這個單字設計的比高中大學的作業還簡陋
為啥現在幹啥都要寫洗錢防制學習單
有卦否
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※ PTT留言評論
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 42.77.44.122 (臺灣)
※ PTT 網址
推
怕你洗錢啊 不然銀行不借你可以不用寫
推
你還真的填個資上去...?
推
銀行規避自責文件
→
為了會被騙的白痴 增加正常人的困擾
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[請益] 洗錢防制電話調查要確認幾次?問題 如題,這個禮拜已經接到第二次玉O打來詢問是不是本人操作下單的電話 (週二一次、今天一次) 但第一次他還跟我說是證交所要求,確認過一次就會登錄,不會再打來 結果今天還是打來確認14
[請益] 防制洗錢工作內容各位前輩好 本人有四大會計師事務所2年工作經驗, 對於金融業稽核有興趣。 日前看到104防制洗錢有開缺, 想了解目前大致工作內容及是否需要常加班7
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Re: [心得] Etoro平台操作心得在任何平台 最要先查看監管機制和法規。 不懂KYC和洗錢防制一次出款1000萬 超過你的KYC和洗錢防制資格不被擋叫有事。 Etoro基本上沒問題, 不同分公司皆有受到不同監管CySEC , FCA , ASIC。3
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