[贈書] 外匯業務案例(已贈出，請版主代為刪文)

76 

社會新聞很多觸犯洗錢防制法，老百姓在銀行提款太多錢，就要送調查局(自身經驗)。 聽說黑道幫忙洗錢，有很多管道(老司機才知道連鎖店家)。 但是我素來奉公守法，根本不懂洗錢，為什麼需要洗錢？ 請問你各位洗錢到底怎麼洗? --

18 

有關「上班時間內不得從事與業務無關之行為」應有參考標準 / 張 民國111年6月9日，臺北市政府以公文函告所屬機關學校，再次重申，上班時間，不 得從事與業務無關之工作。我想起2份與此事相關的函釋，及我去年11月3日寫給行政院人 事行政總處人事長信箱的電子郵件。 一、行政院人事行政總處102年5月30日總處培字第10200355842號函釋，是重申公務

17 

1. 請簡述自身需求片單理由 或 欲尋找電影的類型或特徵（請盡量描述清楚） 最近在看絕命律師（電視劇）主角強調不能亂花犯罪得來的錢，看到手下只是買了一台二 手筆電就大發雷霆。 所以我想要找些內容有「犯罪與洗錢」，但不要以金融犯罪為題材，謝謝各位 2. 已知符合需求的電影或偏好的電影類型（為避免重複推文，請至少列舉一部）

14 

欸欸最近區塊鏈很紅 什麼狗狗幣 NFT 又因為元宇宙又更加火熱 但區塊鏈是去中心化的概念， 相對於傳統金融是中心化高度監管。

12 

小弟的球友年近40前2年轉職銀行it工作，負責信用卡收單帳務系統，最近收到中信銀的o ffer，單位是在後勤應用系統部，負責洗錢防制系統(AML)，薪資福利覺得不錯，一直在 考慮要不要過去，請教對中信了解的前輩給些建議，謝謝。 --

 9 

這邊講的業務是指直接面對單體客戶的 像是保險 房仲 汽車 外表是人與人的第一印象 看到帥哥美女會讓心情更愉悅一點 這類人當業務 自己就有加分效果

 2 

最快的方式就是去考一個證照 叫做CAMS 這個證照會有講義 告訴你各種不同的洗錢方式

 2 

洗錢這回事我略有概念 不過現在比較難做到 風險也高 傳統洗錢要用合法掩護非法 一定會有進與出 某A公司的帳面收入 混進髒錢

調查局洗錢防制處網站 因為法條非常長只列前面部分 洗錢防制法第七條及第八條相關法令、規則及函（釋） 4.1.行政命令