Re: [新聞] 創博弈紀錄…「魔龍傳奇」洗錢438億 調查
沒錯,這種洗錢一條龍基本手法就是這樣
所以這幾年很多89直播主後面的金主差不多就是這種,還有一些莫名奇妙的的的電商板娘一年營業額好幾億,這都是第一步而已
衝高營業額底下一堆89人頭,薪資報很高就可以去跟銀行搬錢,去買車買房,所以你看詐騙之都
房價莫名其妙的高,這些錢也可以用來賄賂,政治獻金,反正查不到
※ 引述《littlerain12 (小雨)》之銘言
: 台灣近年來多了很多成功的企業家
: 常常社群會看到一些市面上幾乎沒看到的
: 但是每個人都號稱年薪百萬千萬
: ----------------
: 通常洗錢就是指 把來源不明的錢
: 混入一般正常經營的公司行號
: 作假收入 報稅之後就變成乾淨的錢
: 當要洗的錢太多沒辦法正常消耗的時候
: 就出現了服務型商品 或是根本沒有商品
: 但是一樣做出正常收入的報表假公司
: 或是像這次的賭博性電玩 利用儲值代幣的方式
: 把真錢變成假錢 再變成公司收入
: 然後乖乖報稅就變成乾淨的錢
: 再不然就是宮廟的香油錢
: 台灣簡直就是洗錢的天堂
: 銀行的洗錢管制除了讓一般人煩死以外可說是效果不大
: ---------------
: 誰還記得多久之前 台灣人愛存錢
: 導致銀行爛頭寸一堆
: 詐騙集團就是爛頭寸的解決方法
: 把銀行裡面的死錢變成市場流通的活錢
: 奢華品消費 地產投資
: 政府抽稅超開心
: 20年來經濟最好不是叫假的
: ---------------
: 不說了 那個466的趕快去抓一下好嗎
: 到底哪來的白痴會覺得錢用ATM存進去就是洗錢的
--
※ PTT留言評論
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 122.117.57.49 (臺灣)
※ PTT 網址
推
水超深 可悲的是調查局很難查
→
然後查到保險箱 ATM 冷錢包 記帳本
→
全民高潮
推
這類很多,只在於政府要不要去查而已
59
[娛樂城] 創博弈紀錄…「魔龍傳奇」洗錢438億 調創博弈紀錄…「魔龍傳奇」洗錢438億 調查局闖大本營屠龍斬金流 2024-09-12 09:51 聯合報 記者張宏業/台北即時報導 調查局偵辦刑事局警政監林明佐包庇九州博弈集團案,發現身價百億的「台灣賭王」陳政谷對員工相當大方,不僅在招待會設置高級鐵板燒餐廳供親信使用,平常還會發放厚厚一疊的百元小費犒賞員工,讓旗下職員甘心為其賣命,航業處航高站在搜索時,意外搜出裝滿百元現鈔的紙箱,辦案人員好奇怎會有人拿百元洗錢,追查才知原來博弈集團的「零用金」,總計查扣數百萬元百元新鈔。 據了解,九州娛樂網站架設海外,該集團開發的「魔龍傳奇」遊戲,性質類似吃角子老虎,號稱是台灣當前最夯的線上博弈,客戶遍及海內外,人數創下歷來線上博弈紀錄,國內不少業者重金聘請工程師仿效該軟體,但客戶連百分之一都不到,只能用望塵莫及來形容,調查局這次直搗九州台中大本營,還成功讓檢察官羈押起訴林明佐與陳政谷,被業界人士戲稱為「屠龍傳奇」。 調查局指出,九州集團利用自營第三方支付公司,協助博弈網站及詐欺集團以人頭公司註冊,成為第三方支付公司的商戶會員,再提供虛擬帳號供賭客或被害人匯入賭金及贓款,該虛擬帳號實則連結至第三方支付公司的實體帳戶,等款項匯入後,水房人員再透過網路銀行撥款至假商戶的人頭帳戶,由博弈網站及詐欺集團以現金提領及多層次轉帳方式洗錢。5
Re: [新聞] ATM存錢分60次有詭?陳佩琪及3子女被爆恐---------------------------------------------------------------------------- 一般洗錢的手法與目的就是讓它看起來像正常收入 以下純推測: 前提是假使真有賄款600萬 目前看這新聞說陳洗錢手法是將金額小筆分批拆入給人頭: 先說這個有可能3
Re: [新聞]本土黑幫入侵銀行1/太陽聯盟洗錢手法揭密這招要想辦法破解才行 8+9一下壞壞 一下甜言蜜語 就把台女逗得不要不要的 萬一詐騙集團大規模灑網 丟8+9去認識女行員就不妙了 也可能丟女8+9去認識男行員2
Re: [新聞] 7個月洗錢83億!韓國詐騙機房隱身台中商看留言 果然八卦保全集散地 這是詐騙? 這是洗錢 因為很多博弈在該國是不合發表 所以會跨第三國 台中台北一堆博弈公司1
Re: [新聞] 九州博弈集團擁438億 警政監林明佐洩密台灣軟體業除了幫科技業打雜的之外 另一座神山就是博弈產業 還會有人在那邊雞雞叫說博弈怎麼不算遊戲 博弈就是洗錢用的 哪來那麼多錢要洗- 都緩刑不意外啊 台灣不就這樣 都輕輕判 所以年輕人越來越崇尚89文化 現在誰還要認真工作
爆
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