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Re: [新聞] ATM存錢分60次有詭?陳佩琪及3子女被爆恐

看板Gossiping標題Re: [新聞] ATM存錢分60次有詭?陳佩琪及3子女被爆恐作者
A80211ab
(我愛買菜)
時間推噓 5 推:7 噓:2 →:52

※ 引述《moneybuy ()》之銘言:
: ATM存錢分60次有詭? 陳佩琪及3子女被爆恐列「洗錢被告」
: https://tw.nextapple.com/politics/20240911/3A95435DB591AA7B9B76DAAE991C1BC3: 壹蘋
: 黃詩淳
: 民眾黨主席柯文哲因涉及京華城弊案,遭到羈押禁見,但他稱「不知情」將責任歸給都委: 會,現檢廉偵查破口之一,很可能就是他的妻子陳佩琪,因為她被發現用ATM存款逾60次: ,金額高達619萬,陳佩琪與3子女恐遭列洗錢罪被告。
: 據《鏡週刊》報導,在柯文哲和沈慶京見面及京華城便當會後,陳佩琪都密集拿現鈔存進: 自己和3個子女的帳戶,而在偵訊交代金流來源時,4度翻供,先是說柯文哲的稿費,又說: 是民眾捐的選舉經費、小孩壓歲錢,最後才說是母親帳戶的錢。
: 而檢廉發現,陳佩琪用ATM分散存入逾619萬元,存款逾60次,若真是來自沈慶京的賄賂,: 柯文哲會從5年以上的圖利罪,轉成10年的至無期徒刑的違背職務收賄罪,陳佩琪若有參: 與,恐成為貪汙共犯。
: 但如果陳佩琪僅是幫柯文哲藏匿不法所得,則涉及《洗錢防制法》第19條洗錢罪,金額未: 破億,最重判5年,若認罪還可以獲得緩刑。
: 民進黨又惹火我惹
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一般洗錢的手法與目的就是讓它看起來像正常收入


以下純推測: 前提是假使真有賄款600萬

目前看這新聞說陳洗錢手法是將金額小筆分批拆入給人頭:

先說這個有可能
但"正常"不會用匯款或是ATM畢竟留有銀行交易紀錄, 要也是交"現金"給人頭
由人頭用其他名義把錢洗乾淨

查到銀行存匯"洗錢"這不用高手, 一個月領3萬多的行員就能出證據報告給你了


在台灣常見作法是

1.開做不用開發票的生意(免開發票那種) 比方洗車場/飲料店

內帳實際是100萬 外帳是200萬 這樣就把100萬黑錢洗成正常收入
再逐步把你藏在家裡賄款現金洗成正常收入

2.信用卡洗錢
叫人頭去指定商店刷卡買指定商品

3.賄款由賄賂者買高價首飾之類的 交給收款人

4.國外假交易,存入國外銀行(這目前管很嚴)

5.高價商品低價賣給你

6.國外投資

金額大的就要重複洗很多次


目前看到訊息是

1.一堆搜票查柯家裡"沒" "在桌腳踢到現金"或是在"夾層保險櫃找到貴重首飾與大筆現
金"

2.也沒轉錢到國外銀行

3.2022年時也沒開公司交易(這一家人)


搜查結果顯然與一般手法迥異
只出現一個把錢用ATM存到子女跟自己帳戶的新聞, 該不會有人以為ATM沒有銀行紀錄
這似乎連最拙劣的洗錢手法都稱不上


之前查到的政府貪官 都是現金放家裡/ 轉成開公司 / 轉成珠寶首飾 / 轉到境外

你看哪個用ATM存賄款的????

如果真是這樣洗錢,那也是無言啦~~~~


另外 由於陳2022時是受雇者非自營商

正常來說收入都會有金流, 就算是柯的演講稿費也都會有金流

至於支持者捐款或是2018當時選市長選舉結餘款方面有照實紀錄的話也一定會有

就陳與柯當時的職業背景而言 要查清楚也不難

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※ PTT留言評論
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.252.210.55 (臺灣)
PTT 網址

gn00573224 09/11 08:39搞個基金會就好啦

應曉薇就是用基金會翻車的 一般基金會適合避稅 賄賂者用捐贈名義太明顯

※ 編輯: A80211ab (111.252.210.55 臺灣), 09/11/2024 08:41:50

gn00573224 09/11 08:43那就是要請教阿扁了,怎麼搞到瑞士銀

gn00573224 09/11 08:43行去

MK250 09/11 08:43新聞是說她現金來源講不清

asdwezx25 09/11 08:43用ATM60次就有詭 我們是不是都要小心了

s0914714 09/11 08:43會說atm代表就是掰到想不出說法了

kuosambition 09/11 08:43ATM存錢還會留下金流紀錄,到底誰是

kuosambition 09/11 08:43這樣洗錢的啦XD

petitebabe 09/11 08:44各位用ATM的人都要小心了

zerostone 09/11 08:45照新聞這樣說法,大家都在洗錢了

kuosambition 09/11 08:45特地留個金流屁股等著給別人抓?

Anvec 09/11 08:45這就是抄家滅族啊 羅織罪狀給你 你不承認

Anvec 09/11 08:46嗎 那就要動你家人了喔

gn00573224 09/11 08:46二個醫生,把貪污的錢用ATM存進銀行,

gn00573224 09/11 08:46說出去不被笑死

Mradult 09/11 08:47PG這種老人是有可能只會這種低能方法,

Mradult 09/11 08:48但這金額真的太少了

deathrow 09/11 08:48當初有蓋廟就好洗了

Anvec 09/11 08:49或看看你家人有沒有人為了保護其他人 屈服

Anvec 09/11 08:49然後作偽證

Mradult 09/11 08:50猜檢調查到金流異常,想說這麼蠢,勢必

john1762 09/11 08:50正常的人不會用atm存款6百多萬。正常的

這就要看1.周刊是否屬實 2.600萬是分多久時間

Mradult 09/11 08:50有大筆現金還在家,結果翻車

john1762 09/11 08:50人匯款就可以。

gprs910 09/11 08:51這劇本很爛 要不要換一套 洗到廢了

※ 編輯: A80211ab (111.252.210.55 臺灣), 09/11/2024 08:52:17

zoin 09/11 08:53寫給死忠看的咩 編劇該拖出來鞭一鞭了

kevin760905 09/11 08:55重點600是從2020年開始算,對醫生這

kevin760905 09/11 08:55種職業來說,3年600根本不足為奇,

kevin760905 09/11 08:55還嫌少吧

sexygnome 09/11 08:55就是要弄他們一家啊

tacoclement 09/11 09:00這種方法不罕見好嗎?有親戚上市公司

tacoclement 09/11 09:01大股東,10多年前退休後每天去一趟銀

tacoclement 09/11 09:01行,就幫子女孫子存一萬,而且還是臨

tacoclement 09/11 09:01櫃,每天喔,老人家說就當作散步身體

tacoclement 09/11 09:01健康。

所以你親戚是洗錢? 你檢舉了嗎? 你要確定是洗錢還是避贈與稅

※ 編輯: A80211ab (111.252.210.55 臺灣), 09/11/2024 09:03:06

tacoclement 09/11 09:03一年下來也是子女孫女每人一人兩百萬

tacoclement 09/11 09:03的,這對那些大戶和銀行根本日常

tacoclement 09/11 09:05600萬分三人一人兩百,就算一天去轉

tacoclement 09/11 09:06完還是合贈與,超出的零頭算生活費之

tacoclement 09/11 09:06類的也都合法

大哥 現在討論的是說這手法說是"洗錢"不合理

※ 編輯: A80211ab (111.252.210.55 臺灣), 09/11/2024 09:08:50

tacoclement 09/11 09:09而且樓上好幾樓都有說到,醫生分好幾

tacoclement 09/11 09:09年才轉六百給小孩,是不是醫生當得太

tacoclement 09/11 09:09失敗錢賺太少了

ching1213 09/11 09:12怎麼知道誰去ATM存現金? ATM監視器?

tacoclement 09/11 09:14是不是洗錢跡象,光是看第一個關卡銀

tacoclement 09/11 09:14行和國稅局也沒有先察覺就知道,這麼

tacoclement 09/11 09:14多年沒有通報?銀行若是覺得異常,早

tacoclement 09/11 09:14就前通報國稅局了,這在一般公司財務

tacoclement 09/11 09:14單位是常態,連一點點錢,哪怕是幾千

tacoclement 09/11 09:14元,有異常金流銀行和國稅局就會先找

你要不要自己發一篇 你一直噓我幹嘛 我內容也覺得周刊不合理阿

※ 編輯: A80211ab (111.252.210.55 臺灣), 09/11/2024 09:15:51

tacoclement 09/11 09:14上門,小至社福機構、大至上市櫃公司

tacoclement 09/11 09:15,銀行和國稅局都會先查,大家都沒出

tacoclement 09/11 09:15過社會嗎?

tacoclement 09/11 09:18歹勢推回來

tacoclement 09/11 09:19我是要噓週刊的

ching1213 09/11 09:19子女教育費、生活費不列入贈與

berryc 09/11 09:32不需調監視器啊..跟銀行調紀錄就有了

berryc 09/11 09:342個醫生,4年間存了600多萬給兒子、合不

berryc 09/11 09:34合理社會自有公斷啦

berryc 09/11 09:35用一個人來看連每年連贈與稅免稅額度都沒

berryc 09/11 09:35超過…