Re: [爆卦] 玉山銀違法職代~法務部檢查官與法官
※ 引述《debbieyy (我們一起幸福快樂)》之銘言:
: #本人真實案例
: #玉山銀違法職代~法務部檢查官與法官
: 8/31-9/05出國旅遊
: 9/04
: 到百貨與藥妝店拍照給他們看
: 朋友的朋友說要請我代購日本維他命
: 總共2筆
: 一筆NTD5000
: 一筆NTD1400
: 我請她直接匯款到玉山銀行帳戶
: 然後我就直接繳玉山銀信用卡
: 我本來規劃玉山銀帳號
: 就只是代購代刷的帳號
: 她匯整數給我
: 然後我說太多
: 她跟我說多的買伴手禮給她
: 約好9/07世貿面交
: 9/07依約拿給她
: #看似很正常
: #玉山銀基隆分行主管職代~
: 檢察官與法官的鬼故事開始
: 10/03晚上要用Line pay叫外送
: 突然發現中信銀不能使用
: 想說可能中信銀行維護
: 10/04我去北醫看診
: 中信銀依舊無法使用
: 致電中信銀客服
: 中信銀客服告訴我~
: 玉山銀通報所有銀行
: 我的帳號變成示警帳戶
: 我告知中信銀
: 示警帳戶?
: 我沒有收到警察通知?
: 也沒有收到玉山銀通知?
: 中信銀客服要我趕快聯繫玉山銀
: 玉山銀客服告訴我
: 收到警察局公文
: 所以我的帳號變成示警帳號
: 所以通報全部的銀行
: 我跟客服說
: 你們看得到匯款後
: 我直接繳玉山銀信用卡
: 而且8/31-9/04我在日本消費
: 你們也有紀錄
: 9/05我回到台灣持續有消費
: 你們為什麼沒有聯繫我?
: 就直接通知其他銀行?
: 而且
: 我沒有收到任何警察的聯繫。
: 請你寄警察局公文給我
: 我要看是什麼公文
: 玉山銀客服~拒絕提供
: 我說妳總要告訴我是那個警察局的公文吧
: 客服說「信義分局三張犁」
: 我說我現在過去「信義分局三張犁」
: 要客服主管打電話給我
: 我到「信義分局三張犁」
: 然後玉山銀客服主管打來
: 依舊重複的說
: 他們接到警局公文
: 我依舊在次告知上面跟客服的話
: 客服主管「你是不是有消費糾紛?」
: 我們是執行
: 我反問執行?
: 我沒有收到警察/法院任何通知?
: 依照什麼執行?
: 我在玉山銀辦帳號/辦信用卡
: 你們都有我戶籍地/公司/所有的聯繫資料
: 為什麼不先照會我?在通知所有銀行?
: 玉山銀給我的態度就是「我已經被判刑」
: 誰給你們的權利可以這樣做?
: 玉山銀說他們在法律上完全佔得住腳
: 我說我會投訴金管會
: 掛斷電話後「信義分局三張犁」警員跟我說
: 要去信義分局偵查隊找一位負責人
: 下午2點才上班
: 我說我等他上班
: 等了1小時左右
: 玉山銀基隆路分行蔡小姐打電話來
: 告知「我們接到報案三聯單」
: 我說「客服/客服主管說接到警察局公文」
: 然後我又重複在說一次跟客服/客服主管的話
: 接著
: 信義分局偵查隊負責人出現
: 警員問
: 你知道165案號嗎?
: 我說玉山銀什麼都不給我看
: 從玉山銀口中的「警察局公文到三聯單」
: 而且
: 我真的什麼都不知道。
: 我說
: 我打回給「玉山銀基隆路分行蔡小姐」
: 你問她
: 然後警察教她怎麼看165案號
: 我就跟警察說所有的代購事情經過
: 給他看所有代購對話+玉山銀網銀匯入與繳款
: 警察就告訴我
: 截圖對話紀錄+玉山銀網銀紀錄截圖
: 接著做筆錄
: 給我簽筆錄與解除示警帳戶申請書
: 我問警察~
: 可以拍照「解除示警帳戶申請書嗎?」
: 警察說可以
: 我說什麼時候可以解除?因為玉山銀通報所有銀行?
: 警察說流程跑一下2天
: 10/04離開警局後
: 我打電話給「玉山銀基隆路分行蔡小姐」
: 我說我已經拿到「解除示警帳戶申請書」
: 你寄信給我
: 我照片傳給你
: 玉山銀基隆路分行蔡小姐說要~
: 「法院無罪公文」
: 我跟蔡小姐說
: 你們接到三聯單就可以通知所有銀行
: 為什麼我警局的「解除示警帳戶申請書」
: 你們就不能通知所有銀行解除示警呢?
: 不過態度最惡劣的就是
: 「玉山銀基隆路分行蔡小姐的主管」
: 真的把自己當檢察官與法官
: 10/06中午
: 我去兆豐銀世貿分行
: 因為兆豐銀網銀無法登入
: 訊息寫著要我去分行說明
: 我跟兆豐銀行員
: 說我遇到的過程
: 行員說妳帳號現在可以使用
: 但是玉山銀還是把你備註
: 妳要跟玉山銀說一定要取消備註
: 我回電找「玉山銀基隆路分行蔡小姐」留下手機
: 回電的是「玉山銀基隆路分行蔡小姐的主管」
: 電話中跟我說
: 要我拿出「和解書或法院無罪公文」
: 不然就是要「返還警察局通知的金額」或是「凍結我的信用卡」
: 我回
: 玉山銀沒有法院公文
: 為何可以通報所有銀行?
: 玉山銀有警局三聯單
: 我也有警局解除示警帳戶申請書
: 妳為何要求我
: 「和解書或法院無罪公文」
: 「返還警察局通知的金額」或是「凍結我的信用卡」
: 她說是信義分局偵查隊說的
: 我說警察沒有這樣跟我說
: 電話掛斷後
: 我寄信給「玉山銀基隆路分行蔡小姐」
: 補充詢問「玉山銀基隆路分行蔡小姐的主管」
: 請問是法官?
: 還是檢察官?
: 截圖「無罪推定原則」告知
: 致金管會
: 10/04申訴
: 10/05公文案號成立
: 記得看10/06雲端EXL補充的截圖
: 致警政署與法務部
: 處理詐騙犯辛苦了
: 但是玉山銀越權把自己當檢察官與法官
: 違反「無罪推定原則」與違反人權
: 是否也該發函通報違法
: 並且發文警告呢?
: 玉山銀基隆路分行~
: 咬死是信義分局告知
: 但是我沒有收到任何「警政署與法務部~通知」
: 請問為何玉山銀非法職代「警局與法務部執行?」
: 但是玉山銀告知我~合法?
: 記者若需要
: 可以私訊
: 我可以提供所有相關截圖
: 金管會/內政部警察機關/法務部
: 都收到我的申訴與相關案件截圖
: 請依法行政
: **
: 不自殺聲明
: 本人在此特地聲明:
: 本人樂觀開朗,身體健康,無任何使我困擾之慢性病或心理疾病,故絕不可能做出任何看: 似自殺之行為。
: 本人從無睡眠困擾,故不需服用安眠藥。
: 本人不酗酒亦不吸毒,也絕不會接近下列地點──
: 開放性水域
: 無救生員之游泳池
: 有高壓、危險氣體,或密閉式未經抽氣處理之地下室、蓄水池、水桶等
: 無安全護欄之任何高處
: 任何施工地點(拆政府除外),包括製作消波塊之工地
: 任何以上未提及但為一般人正常不會前往之地點
: 本人恪遵下列事項──
: 車輛上路前會檢查煞車部件、油門線等,並會在加油前關閉車輛電源與行動電話。
: 絕不擅搶黃燈、闖紅燈。
: 乘坐任何軌道類交通工具一定退到警戒線後一步以上,直到車輛停妥。
: 騎乘機車必戴安全帽;乘車必繫安全帶。
: 絕不接近任何會放射對人體有立即危害的輻射之場所(如核電廠)或設備。
: 颱風天不登山、不觀浪。
: 本人將盡可能注意電器、瓦斯、火源之使用。
: 本人居住之房屋均使用符合法規之電路電線,絕無電線走火之可能;
: 也絕未在家中放置過量可燃性氣體或液體。
: 浴室中除該有之照明外,不放置任何電器用品,
: 並在睡覺前關閉除電燈、冰箱、電扇外之所有電器開關。
: 本人絕不會與隨機的不明人士起衝突,並盡可能保護自我人身安全。
: 所以若網友在看完此聲明之後,近期或將來發現此帳號不再上線,請幫我討回公道,謝謝: 。
首先 照你所講
通常會被通報有問題的
你真的都是小額金流的話
問問看 你朋友是不是用轉帳匯款
然後可能他的帳戶就是問題帳戶 或是 他帳戶的錢有來自其他示警問題帳戶
他馬上匯給你
你又馬上領出來付
剛好被金管會抓到
對
問題帳戶的金流 尤其是那種 轉帳存提 間隔很短的 都會出事的啦
然後呢
玉山銀沒有法院公文
為何可以通報所有銀行?
玉山銀有警局三聯單
我也有警局解除示警帳戶申請書
妳為何要求我
「和解書或法院無罪公文」
「返還警察局通知的金額」或是「凍結我的信用卡」
她說是信義分局偵查隊說的
我說警察沒有這樣跟我說
電話掛斷後
我寄信給「玉山銀基隆路分行蔡小姐」
補充詢問「玉山銀基隆路分行蔡小姐的主管」
請問是法官?
還是檢察官?
呃...
不用怪銀行啦
銀行沒有公文不敢扣
然後
銀行沒有公文不能放
WHY?
出事了 不要說銀行本身 個人罰款至少百萬
你只有一張你在警局填好申請書 有個屁用啊? 還有沒申請通關後下來的公文啊
不要說什麼無罪推定啦
前面講的
按法規
金融機構沒有權限幹這種事 只能通報疑似洗錢詐騙 給上面
是上面的大頭判斷真的有問題後 再下的公文啦
你以為櫃台小姐 一眼看出 對方是車手後 就能按個ENTER 馬上把帳戶凍結嗎?
不行的啦
開玩笑...就算警察當面把車手壓制 還是要像你講的 警察跟你通報 你才能凍結啦
對
警察正在跟車手博鬥 還沒空跟你通知時 你可不能順手把帳戶給鎖住耶
只能說啦
金融機構
遇到這種事 當然是最高規格處理 完全按SOP
要不然就是罰到脫褲啊
誰會跟自己的飯碗過不去的啦
--
正解在此
沒就啦
你自己看他留言還在鬼打牆
真的沒救,好像在ptt跳針跳一跳整個法
規會為他改變一樣。
法盲審判銀行違法
您確定轉出帳戶 是您朋友的朋友?車手洗錢就
沒錯,銀行哪有那麼無聊搞自己
沒有領出來,匯款日期,我在日本。代買
代購,匯款進來我就直接繳信用卡,都是
玉山銀的帳號與玉山銀信用卡。
笑死你錢就是拿去繳卡費用掉了,這不是
洗錢是什麼?不是領成現金才叫洗錢好
你用信用卡不就等於領出來了嗎?
不要在那自己紮草人紮很爽了
沒辦法啊..他的錢有問題 你的行為正
當 還是以同樣的處理方式啊
就好比之前一個車手老母聽小孩的話
去領個包裹 結果一樣被抓到警局了啊
啊.新聞不是常有 幫朋友拿包東西給
別人 好心的結果 被當成共犯 怪誰?
現在只能希望司法程序快點還你清白
XX
首Po#本人真實案例 #玉山銀違法職代~法務部檢查官與法官 8/31-9/05出國旅遊 9/04 到百貨與藥妝店拍照給他們看X
其他刪掉 帳戶示警就是所有銀行一起,怎可能先通知用戶? 萬一真的是詐騙集團不就給他時間把其他帳戶的錢轉出來? : 玉山銀給我的態度就是「我已經被判刑」 : 誰給你們的權利可以這樣做?1
通報警示帳戶以及延伸警示帳戶的動作本來就是要快 要是慢了,詐騙車手早就把錢領走跑路了 這個過程雖然會影響部分民眾,以及被三角詐騙的受害者。 但是對於真正詐騙的受害者是有一些幫助的,至少領的慢的車手的錢擋住了 ※ 引述《debbieyy (我們一起幸福快樂)》之銘言:5
本來懶得回 還是回一下 銀行接到警局公文 所以凍結你的戶頭 這邊先不論金流有沒有問題 你已經填了4
會變警示帳戶是因為匯款到你帳戶的人(通常是受害者)被受騙了去報警 有時也不一定是受騙也有可能是交易糾紛或其他情況 這塊只有你們雙方當事者才清楚 警方會根據受害者提供的匯款帳戶通知該銀行去做警示 這邊主要帳戶是玉山銀行3
好奇問一下 告一個人詐欺這麼容易 那如果是消費糾紛 消費者故意告店家詐欺 結果店家就這樣所有帳戶都被警示了3
銀行沒通報公文 是不可能去 凍結/解除 管制帳戶 有些複雜點的 還要等詐騙案件司法跑完 按照目前詐騙案件爆量 可能最快也要半年到1年… 而不是妳自己在那跑來跑去7
警示帳戶通常跟信用卡消費沒關係,是有人把錢匯到你的帳戶,然後報案被詐欺。 現在蠻常見的一種手法就是詐騙集團跟你下單買東西,然後一邊詐騙別人匯款給你。 原po還強調朋友的朋友,我是對這蠻好奇的,是可以信任的人還是網友?原po是專門在做代 購還是偶爾幫忙買?也可能是消費糾紛被其他顧客報案詐欺。 另外警方受理報案之後不會第一時間通知涉嫌人,而是先向銀行端通報警示帳戶凍結圈存,6
上站快8000次、有效文章快1800篇的大學長/姊 會不知道在八卦板被噓爆的通常是政治新聞、幻想廢文或邏輯不通文 原PO在原文底下積極回覆卻被噓爆都沒有半點自知嗎 QQ 三角詐騙、帳戶被警示的新聞這麼多,還一點概念都沒有 阿不就認識一年多的朋友好棒棒 呵
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Re: [問卦] 郭台銘說90天內滅絕詐騙集團?詐騙最大的問題一直都是金流不是罪刑 因為多得是抓不到的 你刑度死刑人家也沒在怕 車手那是國內的最低層 有些也是自己也搞不清楚狀況被騙去幹車手的 這姑且還可以抓到一個人負責16
Re: [閒聊] 虛擬貨幣交易糾紛推文看起來還蠻多人對於這個議題有興趣 那這邊也來說看看,真的發生了這樣的事情,要怎麼有效率的處理解套呢? 當發生這樣的事情,可能的流程如下 1. 接到銀行的電話,告知帳戶被設成警示帳戶的通知 - 這時候要詢問,是哪一筆交易幾月幾號哪一個時間哪個款項有問題2
Re: [新聞] 衰!熱心民眾匯1元阻詐「按錯號碼」...警察有什麼好無辜? 現在又不是法律規定警察不能偵查犯罪確認事實 警察有沒有跟被害者確認他匯出跟匯入的帳號 跟詐騙集團給的帳號是不是一致? 根據新聞報導8
Re: [問題] 怎麼調出atm無摺存款給詐騙份子的帳戶謝謝大家熱心回覆, 終於看到答案了。 我被詐騙了160萬, 其中有53萬是atm無摺存款, 而我又沒印交易明細,6
[閒聊] 因不明的警示戶被圈存上週五下午五點的時候,有一通永豐某分行的未接來電 感覺不妙,於是開網銀發現,朋友11/1轉給我的那筆錢被圈存了 終於等到星期一,九點一到馬上撥分行的電話 行員回覆我說,收到派出所(165)訊息,轉帳給我的帳戶有問題,所以先圈存 叫我自己打電話去165詢問
爆
[爆卦] 111簡訊被詐騙集團破解了?88
[問卦] 文組的天才大概是怎樣的人?爆
[問卦] 剛升上建中、北一女的失落感43
[問卦] 偏藍的新聞台為什麼挺賀錦麗?44
[問卦] 吉野家為什麼被すき家屌打28
[問卦] 第一次報警就為了家暴93
[問卦] 收到調查局通知書 該準備什麼勒?66
[問卦] 貪污11億的話 會判多久23
[問卦] 所以台灣特戰到烏克蘭也不過是炮灰?爆
[問卦] 到日本吃什麼食物是白痴?爆
[問卦] 臺灣有所謂的「搖擺縣」嗎25
[問卦] 李雅英在台灣人氣為何沒以前李多慧高?75
[問卦] 看不懂打劉德華這操作要幹嘛?75
[問卦] 一句話証明你看過與龍共舞17
[問卦] 今年雙11 OTT要買哪家? Myvideo想換掉了14
Re: [問卦] 川普會當選總統吧?14
[問卦] 美國爸爸為什麼不賣台灣隱形戰機14
[問卦] 劉伯溫傳奇 是唬爛的...?13
Re: [問卦] 螺絲蹦牙(滑牙) 怎辦==12
[問卦] 左撇子的人 擁有怎樣的特質呢??7
[問卦] 去幫烏克蘭打仗如何避免被他們當炮灰用?11
[問卦] 美國的川普大約等於台灣的誰?20
[問卦] 台灣人仇中很正常吧〓〓?25
[問卦] 有沒有三立不敢造次華仔的八卦?9
Re: [新聞] 立院修正財劃法 高市府籲「公平分配」:2
[問卦] 賀錦麗贏對台灣比較有利吧11
[問卦] 指甲刀汰換率這麼低廠商應該會倒吧?11
[問卦] 烏俄戰爭最新情報(20241103)爆
[問卦] 開公車月薪8萬7太頂了吧?26
[問卦] 貪污要改什麼詞比較好聽?