Re: [爆卦] 玉山銀違法職代～法務部檢查官與法官
※ 引述《orze04 (orz)》之銘言：
: ※ 引述《debbieyy (我們一起幸福快樂)》之銘言：
: : 我在玉山銀辦帳號/辦信用卡
: : 你們都有我戶籍地/公司/所有的聯繫資料
: : 為什麼不先照會我？在通知所有銀行？
: 其他刪掉
: 帳戶示警就是所有銀行一起，怎可能先通知用戶?
: 萬一真的是詐騙集團不就給他時間把其他帳戶的錢轉出來?
: : 玉山銀給我的態度就是「我已經被判刑」
: : 誰給你們的權利可以這樣做？
: : 玉山銀說他們在法律上完全佔得住腳
: 銀行不可能沒公文就警示帳戶
: 問題是什麼時候收到公文? 什麼時候執行?
: 是不是還收到通報和還沒真的收到公文就先執行了?
: 朝這點去打吧
會變警示帳戶是因為匯款到你帳戶的人(通常是受害者)被受騙了去報警
有時也不一定是受騙也有可能是交易糾紛或其他情況
這塊只有你們雙方當事者才清楚
警方會根據受害者提供的匯款帳戶通知該銀行去做警示
這邊主要帳戶是玉山銀行
所以玉山變警示帳戶(帳戶功能全都暫停)
其他銀行帳戶則是衍生性帳戶(電子交易功能暫停 臨櫃還是能存提)
還有一種是受害者覺得被詐騙先打去165還沒去警局報案
這時165會做預警通報單傳真給銀行
先將有異常交易的帳戶圈存(如果該款項還沒匯出的話)
匯出的話就會通知下家銀行帳戶做圈存的動作
最後解除警示帳戶也是你申請完後警察局發文通知銀行做解除
銀行端都是被動的收到警方或165通知設/解除警示或是圈存
問題的源頭在你朋友的朋友亦或是後面還有關係人?
我看起來是你這案例比較像是常見第三方詐騙的做法
--
專業文
嗯
他們都面交了幹嘛還用匯款
那是他自己說的 實際上警方跟銀行從頭到尾都不知道中間交易發生了什麼事 只有一點可以確定 就是有人去報案然後他帳戶被警示了...
還是領貨的人和下單的人不是同一個
蝦皮上面超多這種第三方詐騙案.
理論上第三方平台是嚴禁雙方私下匯錢交易
所以要做網拍還是乖乖讓第三方平台
抽。不然遇到消費糾紛 你帳戶直接
不能用
面交(商品). 貨款是匯到他玉山帳戶..
聽說蝦皮現在抽10%
要匯款買東西最好還是去弄個公司戶
而且他有寫對方還多匯(變買伴手禮給他)
現在給人帳戶號碼這麼危險？
消費糾紛就是這麼麻煩
不是給人帳戶危險，是給不熟的人帳戶危險
。現在機關行號繳費幾乎都提供一次性專屬
帳號，就可以避免這問題
現在要害人是不是想辦法拿到對方帳號然
後假裝被騙然後報警通報被騙，就可以凍
結對方兩年帳戶？感覺是個好的生意也
被發現自導自演有誣告的問題吧
也會使公務員登載不實
XX
首Po#本人真實案例 #玉山銀違法職代～法務部檢查官與法官 8/31-9/05出國旅遊 9/04 到百貨與藥妝店拍照給他們看![[爆卦] 玉山銀違法職代～法務部檢查官與法官](https://i.imgur.com/STaWtEYb.jpg "[爆卦] 玉山銀違法職代～法務部檢查官與法官")
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其他刪掉 帳戶示警就是所有銀行一起，怎可能先通知用戶? 萬一真的是詐騙集團不就給他時間把其他帳戶的錢轉出來? : 玉山銀給我的態度就是「我已經被判刑」 : 誰給你們的權利可以這樣做？![Re: [爆卦] 玉山銀違法職代～法務部檢查官與法官](https://i.imgur.com/rNKOkjbb.jpg "Re: [爆卦] 玉山銀違法職代～法務部檢查官與法官")
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通報警示帳戶以及延伸警示帳戶的動作本來就是要快 要是慢了，詐騙車手早就把錢領走跑路了 這個過程雖然會影響部分民眾，以及被三角詐騙的受害者。 但是對於真正詐騙的受害者是有一些幫助的，至少領的慢的車手的錢擋住了 ※ 引述《debbieyy (我們一起幸福快樂)》之銘言：5
本來懶得回 還是回一下 銀行接到警局公文 所以凍結你的戶頭 這邊先不論金流有沒有問題 你已經填了
板上最討厭詐騙集團 而且每天靠背政府處理太慢 本來警示帳戶寫完筆錄 就可以上網通報 不然車手馬上就把錢轉走2
首先 照你所講 通常會被通報有問題的 你真的都是小額金流的話 問問看 你朋友是不是用轉帳匯款 然後可能他的帳戶就是問題帳戶 或是 他帳戶的錢有來自其他示警問題帳戶![Re: [爆卦] 玉山銀違法職代～法務部檢查官與法官](https://i.imgur.com/1eIcsF5b.jpg "Re: [爆卦] 玉山銀違法職代～法務部檢查官與法官")
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好奇問一下 告一個人詐欺這麼容易 那如果是消費糾紛 消費者故意告店家詐欺 結果店家就這樣所有帳戶都被警示了![Re: [爆卦] 玉山銀違法職代～法務部檢查官與法官](https://i.imgur.com/zHflF3Pb.jpg "Re: [爆卦] 玉山銀違法職代～法務部檢查官與法官")
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銀行沒通報公文 是不可能去 凍結/解除 管制帳戶 有些複雜點的 還要等詐騙案件司法跑完 按照目前詐騙案件爆量 可能最快也要半年到1年… 而不是妳自己在那跑來跑去![Re: [爆卦] 玉山銀違法職代～法務部檢查官與法官](https://i.imgur.com/9HrPDOlb.jpg "Re: [爆卦] 玉山銀違法職代～法務部檢查官與法官")
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警示帳戶通常跟信用卡消費沒關係，是有人把錢匯到你的帳戶，然後報案被詐欺。 現在蠻常見的一種手法就是詐騙集團跟你下單買東西，然後一邊詐騙別人匯款給你。 原po還強調朋友的朋友，我是對這蠻好奇的，是可以信任的人還是網友？原po是專門在做代 購還是偶爾幫忙買？也可能是消費糾紛被其他顧客報案詐欺。 另外警方受理報案之後不會第一時間通知涉嫌人，而是先向銀行端通報警示帳戶凍結圈存，![Re: [爆卦] 玉山銀違法職代～法務部檢查官與法官](https://i.imgur.com/jYFu8sNb.jpg "Re: [爆卦] 玉山銀違法職代～法務部檢查官與法官")
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上站快8000次、有效文章快1800篇的大學長/姊 會不知道在八卦板被噓爆的通常是政治新聞、幻想廢文或邏輯不通文 原PO在原文底下積極回覆卻被噓爆都沒有半點自知嗎 QQ 三角詐騙、帳戶被警示的新聞這麼多，還一點概念都沒有 阿不就認識一年多的朋友好棒棒 呵![Re: [爆卦] 玉山銀違法職代～法務部檢查官與法官](https://i.imgur.com/BF2PRfcb.jpg "Re: [爆卦] 玉山銀違法職代～法務部檢查官與法官")
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[閒聊] 網路交易三方詐騙和警示帳戶心得分享自己遭遇三方詐騙和處理警示帳戶心得 希望對遭遇同樣狀況鄉民有幫助 這一次在一週內就解除警示真是受到眷顧，相信善良的賣家應該也能很快出關。 如果有任何問題我會儘可能答覆大家 以下本文![[閒聊] 網路交易三方詐騙和警示帳戶心得](https://i.imgur.com/llRXG2Wb.jpg?fb "[閒聊] 網路交易三方詐騙和警示帳戶心得")
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Re: [閒聊] 虛擬貨幣交易糾紛推文看起來還蠻多人對於這個議題有興趣 那這邊也來說看看，真的發生了這樣的事情，要怎麼有效率的處理解套呢? 當發生這樣的事情，可能的流程如下 1. 接到銀行的電話，告知帳戶被設成警示帳戶的通知 - 這時候要詢問，是哪一筆交易幾月幾號哪一個時間哪個款項有問題![Re: [閒聊] 虛擬貨幣交易糾紛](https://i.imgur.com/0Kzz5Pxb.jpg?fb "Re: [閒聊] 虛擬貨幣交易糾紛")
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[問題] 警示帳戶被銷戶的問題大家好，小弟有問題想請教，先前我的某銀行活存帳戶因買賣交易糾紛被設為警示帳戶， 所有交易凍結，等了好久終於判決不起訴確定，有填寫解除警示帳戶申請書，警察單位也 核准並發文給我及該銀行(如圖)。 但我近日致電開戶分行，承辦人員告知我帳戶被銷戶且不能再使用及申辦，並說是![[問題] 警示帳戶被銷戶的問題](https://i.imgur.com/QengEfHb.jpg "[問題] 警示帳戶被銷戶的問題")
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Re: [問題] 人頭戶報警處理人頭戶你要去報案， 流程大概這樣： 1.打給165，然後165會因為你提供的匯款時間、金額、匯出帳號，通知受款行進行圈存。 2.然後165會指定離你最近的受理派出所，要你去報案做筆錄 3.在做完筆錄弄好報案三聯單之後，受理的派出所會把簡便格式表跟報案三聯單![Re: [問題] 人頭戶報警](https://law.moj.gov.tw/images/FBLogo.png "Re: [問題] 人頭戶報警")
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Re: 【尋找】今天1800於瑞隆路玉山銀行被詐騙的女生謝謝原po好心提醒可能讓被害人有減少損失 相關知識分享 其實165平台方面基本上只會就詐騙集團曾經使用過的號碼進行註記 但是並不能有效防堵一般民眾被詐騙 因為接到電話的當下是沒辦法確認該號碼有沒有被通報的紀錄6
[閒聊] 因不明的警示戶被圈存上週五下午五點的時候，有一通永豐某分行的未接來電 感覺不妙，於是開網銀發現，朋友11/1轉給我的那筆錢被圈存了 終於等到星期一，九點一到馬上撥分行的電話 行員回覆我說，收到派出所(165)訊息，轉帳給我的帳戶有問題，所以先圈存 叫我自己打電話去165詢問4
Re: [問題] 關於詐騙 被得知銀行帳號43.. 我也是覺得這部份看能不能有大德整理一個脈絡出來 (被列警示戶) 畢竟大部分人也沒有相關經驗，而真的有經驗的一方式事件少 再來也無法查證(不好意思，就是不能100%相信人說的話) 主要我的問題是:除了abc三方交易詐騙的的案件外，一般戶被列警示戶的可能性有多大?![Re: [問題] 關於詐騙 被得知銀行帳號](https://img.youtube.com/vi/jFOf_kBAYno/mqdefault.jpg "Re: [問題] 關於詐騙 被得知銀行帳號")
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