Re: [問卦] 虛擬貨幣的金流追的到嗎？

orangesabc 09/13 03:33金流那麼容易抓得到比特幣會這麼值錢

fman 09/13 03:42#1cu8uH6d 版上這篇內容你覺得如何？

sola01078272 09/13 03:442樓 那篇作者是祖師爺等級的

StylishTrade 09/13 03:45比特幣換以太幣 公鏈上查的到嗎QQ

su4vu6 09/13 03:46虛擬貨幣相關工作 那是啥

even4810 09/13 03:47四樓查得到喔 跨鏈、混幣、換幣都查得

even4810 09/13 03:47到 不過考驗調閱人的技術

even4810 09/13 03:492樓 小弟菜雞 不太知道怎麼查詢你說的

even4810 09/13 03:49那篇文章

StylishTrade 09/13 03:50真的假的 你用公開資料能查到?

StylishTrade 09/13 03:50不能調閱交易所資料喔QQ

even4810 09/13 03:50可以哦 人人都可以查 我們自己查閱也都

even4810 09/13 03:51是用公開免費的網頁去查詢追金流

StylishTrade 09/13 03:51而且還有一堆c2c的交易所不受監管

even4810 09/13 03:52交易所的資料要發函給交易所 因為公鏈上

even4810 09/13 03:52都是a-b-c(交易所水庫）-d（交易所水庫

even4810 09/13 03:52）-x-y-z

even4810 09/13 03:53你想要知道b實際上打給誰就要問交易所

even4810 09/13 03:53 交易所會給你資料還有帳戶所有人資料（

even4810 09/13 03:53沒有這個資料你沒辦法證明任何事情）

sola01078272 09/13 03:56很多網頁都查得到 A今天賣多少給B

sola01078272 09/13 03:56然後跟C買多少都看得到

StylishTrade 09/13 03:58你轉給交易所1個比特幣

StylishTrade 09/13 03:58然後分開轉出25筆單個以太幣

StylishTrade 09/13 03:59給25個新的以太幣帳號

StylishTrade 09/13 03:59這樣怎麼追阿QQ

StylishTrade 09/13 03:59如果交易所上一堆人這樣轉

StylishTrade 09/13 04:00有幾千幾萬個單個以太幣轉出

wonder007 09/13 04:00基本原理就以公開帳本運作的東西怎麼

wonder007 09/13 04:00不能追

StylishTrade 09/13 04:00這樣你怎麼知道哪個是哪個轉的QQ

even4810 09/13 04:01一般沒有遇到這麼搞剛洗金流1比特幣分

even4810 09/13 04:01散25個帳號（而且你還要能有那麼多的帳

even4810 09/13 04:01號，現在帳號基本上都要kyc) 如果是你

even4810 09/13 04:01說的那樣我覺得我會先在電腦前面崩潰完

even4810 09/13 04:01在看看要怎麼辦

even4810 09/13 04:02不過基本上往後調閱都會有共同帳號，那

StylishTrade 09/13 04:02我不是說交易所帳號25個

even4810 09/13 04:02這個帳號就會很有問題，一般洗金流最後

even4810 09/13 04:03會到某一個帳號 在統一轉出

StylishTrade 09/13 04:03我是說以太幣金鑰25個

fman 09/13 04:03那你查作者DarkerDuck，看最近被推爆的那篇

fman 09/13 04:04想聽聽看業界人士對那篇的看法

StylishTrade 09/13 04:04公鏈上應該不會記載交易所帳號吧?

even4810 09/13 04:04你是說換幣跨幣嗎，一般都會用合約操作

even4810 09/13 04:04，合約打出去之後就可以看到你分別打了

StylishTrade 09/13 04:04交易所會在你轉出的25個以太幣上

even4810 09/13 04:04多少以太或者其他幣種打到哪些帳號（錢

even4810 09/13 04:04包地址）

StylishTrade 09/13 04:05標記是同一個交易所帳號轉出嗎

StylishTrade 09/13 04:06不用合約阿 你早上轉出一個以太幣

StylishTrade 09/13 04:06中午再轉出一個

sola01078272 09/13 04:06你只要理解 地址對地址就好 不管怎

sola01078272 09/13 04:06麼洗都能溯源 至於你要洗到斷源則是

even4810 09/13 04:06我講最一般 錢打進交易所 會先進入交易

sola01078272 09/13 04:06要用混幣器這我就不多說了

StylishTrade 09/13 04:06每次都轉到不同以太幣金鑰

even4810 09/13 04:06所水庫 你要轉出去 也是水庫轉出去 就是

even4810 09/13 04:07b-c(交易所水庫）-d（交易所水庫）-e c

even4810 09/13 04:07跟d之間 你要去跟交易所調閱 交易所給你

StylishTrade 09/13 04:07這樣怎麼追阿QQ

even4810 09/13 04:07才會知道 公鏈看不到

even4810 09/13 04:08我覺得難度在於 交易所配不配合 其他當

kamichu 09/13 04:08用人頭交易換成台幣再拿現金根本就

even4810 09/13 04:08然看每個案件不同 我也很難在這邊說明

kamichu 09/13 04:08追不到

even4810 09/13 04:08白

StylishTrade 09/13 04:08那就是得證公鏈追不到嗎QQ

even4810 09/13 04:10單純公鏈確實沒辦法 除非你不進交易所

even4810 09/13 04:10 有的進交易所公鏈上看得到你說的情況

kamichu 09/13 04:11人頭換成現金再捐入基金會到底要怎

even4810 09/13 04:11 那是另類 有一些原因在 但是少數

kamichu 09/13 04:11麼抓？

kamichu 09/13 04:15更厲害的就直接在交易所內部就洗掉

kamichu 09/13 04:15了

even4810 09/13 04:15我剛剛看了DarkerDuck大神的貼文，他說

even4810 09/13 04:15的我覺得挺有道理的，但是建立在交易所

even4810 09/13 04:16配不配合，至於換不換回新台幣到是其次

even4810 09/13 04:16，當然你要進交易所才有戲，你不進交易

even4810 09/13 04:16所看得到金流但是你沒辦法查到這筆錢現

even4810 09/13 04:16在到底在哪個人身上（實際身分）

even4810 09/13 04:18K大 你說的轉入基金會這個我就不清楚了

even4810 09/13 04:18 我只能跟你說公鏈上發生事情，至於怎

even4810 09/13 04:18麼轉去基金會？換成台幣轉嗎還是什麼

kamichu 09/13 04:20這種事情也不能討論 虛擬貨幣不能

kamichu 09/13 04:20洗錢的話誰要用

wonder007 09/13 04:24太好了那抓不到了 無罪了

DarkerDuck 09/13 04:31加密貨幣金流抓不到就建立在用海外交

DarkerDuck 09/13 04:31易所與C2C之上，但以這個案例來說就是

DarkerDuck 09/13 04:31脫褲子放屁了

DarkerDuck 09/13 04:32錢都搞到海外了，台灣政府又不是美帝

DarkerDuck 09/13 04:32，有沒有用加密貨幣都很難追查

DarkerDuck 09/13 04:34C2C製造斷點必須以大量現金為基礎，有

DarkerDuck 09/13 04:34這麼多現金，其實找白手套交付的效果

DarkerDuck 09/13 04:34是一樣的

even4810 09/13 04:36認同D大的想法

DarkerDuck 09/13 04:36而能處理1500萬台幣金流的C2C，台灣根

DarkerDuck 09/13 04:36本沒多少，而且以現在風聲鶴唳的程度

DarkerDuck 09/13 04:37，很快就會因為洗錢無法遵栽了

sola01078272 09/13 04:39說實話 還不如買幅畫或高價值物品贈

sola01078272 09/13 04:39送運到海外拍賣掉還比較簡單 或開公

sola01078272 09/13 04:39司做買賣還比較單純

DarkerDuck 09/13 04:39而台灣交易所現在還有哪個敢不做KYC/A

DarkerDuck 09/13 04:39ML，不給調資料，不然專板最近也不用

DarkerDuck 09/13 04:40吵風控吵這麼凶了

DarkerDuck 09/13 04:44對啊，所以你說的OKX，火幣都是海外交

DarkerDuck 09/13 04:45易所，屬於海外金流

jyhfang 09/13 04:53不知道現在Monero(XMR)的隱匿性還剩多少?

jyhfang 09/13 04:54記得很久以前FBI還是IRS特別點名這個

mimi1020b 09/13 04:55講那麼多廢話 交易所(銀行)不給你查

mimi1020b 09/13 04:55是能查出什麼毛線學媒體空氣幻想?

mimi1020b 09/13 04:56不要說交易所了 瑞士銀行不讓你查

mimi1020b 09/13 04:56你對你馬金流呢

DarkerDuck 09/13 04:59XMR的隱私性一直都很頂啊，所以一堆交

DarkerDuck 09/13 04:59易所被強迫下架XMR，台灣大交易所也沒

DarkerDuck 09/13 04:59有

even4810 09/13 05:05m大真氣，單純討論加密貨幣可不可以查

even4810 09/13 05:05而已，難度又在哪，不激動ㄚ

LT26i 09/13 05:08柯在美國的兒子,吃高級牛排,那間店不知道可

LT26i 09/13 05:09不可以用usdt信用卡去付帳?

k798976869 09/13 05:19要查海外的只有美國才有能力查

k798976869 09/13 05:20連瑞士銀行都可以給你凍結 不過太小咖

k798976869 09/13 05:20美國政府也懶得鳥你

brolli 09/13 05:36這跟銀行配不配合你查帳差不多

kevin11951 09/13 05:41鏈上金流很好查，抓不抓得到另一回事

chinnez 09/13 05:45理論上做得到但法律上你根本沒強制力

jimmysam2002 09/13 06:22所以只要放到冷錢包，再帶出國鎖銀

jimmysam2002 09/13 06:22行保險箱，就查不到了？

amury 09/13 06:49比特幣最大的價值

hohohoha 09/13 06:52話說某黨政治人物ATM存2000萬動了沒？

hohohoha 09/13 06:52剪掉還在裝死？

bbalabababa 09/13 06:53幣安好像會配合國內調查

hohohoha 09/13 06:53錯棚

jen1121 09/13 07:14透過冷錢包 查不到

Mood10207 09/13 07:25推兩位專業

Arashi0731 09/13 08:11光是一堆人把加密貨幣跟虛擬貨幣搞混

Arashi0731 09/13 08:11就知道，很多都是瞎雞巴亂講的

lone714 09/13 08:18查得到吧，創意私坊也是抓到金流

ahoga 09/13 08:36助記詞寫在紙上帶出國更難查吧

bad7410 09/13 09:08每筆交易都會觸發event 網站上都查的到ㄅ

a85201207 09/13 10:07創意私房被抓的最後是台幣出金呀

B9702115 09/13 10:12FTX有查到嗎？

kk16355 09/13 11:05虛擬貨幣要去金紙店買 燒給冥界

kk16355 09/13 11:07觀落陰查一下

luke72 09/13 11:43那個什麼大大祖師爺，可以去追討FTX嗎

luke72 09/13 11:45貼了一堆東西，事實是一點辦法也沒有

luke72 09/13 11:46還有各種被偷錢的也是完全查不到