[問卦] 藏匿金流的手法

以下60個劇本了，每天換1個，連洗2個月
這樣是不是就穩了？

1. **設立空殼公司** - 用來虛構交易以洗錢。
2. **海外帳戶** - 利用離岸金融中心的保密法規。
3. **加密貨幣交易** - 利用比特幣等加密貨幣的匿名性。
4. **假發票** - 製造假的商業交易記錄。
5. **貿易基礎洗錢** - 通過高報進口或低報出口價格。
6. **不動產投資** - 購買房地產以掩飾資金來源。
7. **藝術品和古董** - 其價值難以估量，適合資金轉移。
8. **賭場洗錢** - 將錢換成籌碼後兌換。
9. **第三方支付** - 使用中間人或代理人。
10. **金錢轉移服務** - 如地下錢莊。
11. **奢侈品購買** - 後再出售以清洗資金。
12. **股票市場操縱** - 內線交易或操縱股價。
13. **保險詐欺** - 通過假理賠。
14. **借名持有** - 資產登記在他人名下。
15. **現金密集型生意** - 如餐廳、夜總會混入非法資金。
16. **假債務** - 創造虛假的債務記錄。
17. **教育或醫療費用** - 支付到海外機構。
18. **體育或慈善捐款** - 通過捐款洗錢。
19. **土地和農業投資** - 利用這些領域的資金流動監管較松。
20. **法律漏洞利用** - 利用各國稅法或金融監管差異。
21. **收受賄賂** - 為了加速行政流程或獲得合同。
22. **圖利他人** - 故意違法讓他人獲利。
23. **濫用職權** - 利用職務便利進行非法活動。
24. **浮報費用** - 如工程項目或公務採購。
25. **回扣** - 從供應商處收取回扣。
26. **收取紅包** - 為了提供便利或加速流程。
27. **利用職務詐財** - 如浮報助理費用。
28. **公務車私用** - 非法使用公家資源。
29. **公務員兼職** - 非法經營副業。
30. **收受禮品或招待** - 如高檔酒席或旅遊。
31. **藏錢於家中** - 如水管、天花板。
32. **彩票洗錢** - 買中獎彩票以合法化資金。
33. **字畫古董交易** - 利用藝術品的價值不確定性。
34. **虛擬貨幣洗錢** - 利用線上遊戲貨幣或虛擬物品交易。
35. **使用人頭藏於銀行保險箱** - 轉移財產。
36. **假借名義** - 使用親友名義開設帳戶。
37. **宗教捐獻** - 通過宗教機構洗錢。
38. **賽馬或賭博** - 將非法資金投注後兌現。
39. **學術研究費用** - 挪用研究資金。
40. **假借培訓費** - 支付給假的培訓機構。
41. **網絡詐騙** - 如網絡釣魚獲得資金。
42. **暗網交易** - 使用加密貨幣在暗網上交易。
43. **數據服務器租用** - 支付高額租金給空殼公司。
44. **線上支付平台** - 通過多層轉賬洗錢。
45. **ICO (首次幣發行)** - 發行新加密貨幣來洗錢。
46. **網絡遊戲金幣交易** - 利用遊戲內部經濟系統。
47. **社交媒體影響力** - 收費發佈內容或廣告。
48. **政治獻金** - 通過合法政治捐獻隱藏資金來源。
49. **外交豁免權** - 利用外交身份運送現金或貴重物品。
50. **國際援助挪用** - 將援助資金轉移。
51. **外國投資** - 假借外商直接投資名義。
52. **逃稅港** - 利用稅收優惠政策。
53. **跨國企業轉移定價** - 調整內部交易價格。
54. **假借環保項目** - 資助假的環保項目。
55. **私人俱樂部會員費** - 高額會員費用作為掩護。
56. **名人代言** - 支付給名人後再以其他形式收回。
57. **假借醫療費用** - 支付給假醫療機構。
58. **古董車交易** - 利用高價古董車的買賣。
59. **私人飛機或遊艇** - 購買高價奢侈品後再出售。
60. **假借藝術展覽** - 通過藝術展覽的資金流動。

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