Re: [問卦] 大額存款會跳警告嗎?
會啦
超過一定頻率一定金額
銀行洗錢防制系統就會跳報表
尤其是政治人物的
搞不好早就被申報可疑交易到調查局了
傻傻的以為拿到ATM就沒事
可憐哪
※ 引述《myIDis7 (個字)》之銘言:
: 看有人分享 領50萬就會被關懷
: 那如果大額存款700萬
: 這樣銀行端會不會跳警告訊息?
: 啟動檢調關懷帳戶
: 銀行從業人員可不可以分享一下
: 有沒有八卦
--
※ PTT留言評論
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※ PTT 網址
22
Re: [新聞] 汎德10月掛牌上市 總裁:兒子拒接班才動BMW代理商董座夫婦涉洗錢!每天匯款49萬元到海外 5年超過10億被通報 | 調查局洗錢防制中心接獲銀行通報指出,汎德永業集團董事長唐榮椿和妻子,長期分散結 匯交易異常,違反相關規定,且屬於常見的洗錢形式,加上2人匯款行為時間長且金額超 過10億新台幣,調查局懷疑其中恐涉不法,已立案調查中。15
[問題] 購買大額日圓現金方法請益7月初要飛日本一趟購屋,需帶約800萬日圓現金 本身第一次大額換匯,參考許多網路教學後~ ATM因為有每日限額,要跑超多趟,不太適用大額 想說就去台銀臨櫃或結匯 結果行前打電話請教台銀換匯注意事項11
Re: [新聞] 汎德董座夫婦驚爆涉洗錢 公司發聲明澄清鏡週刊的報導,好像寫的比較詳盡一點 本刊調查,調查局洗錢防制中心接獲銀行通報指出,汎德永業集團董事長唐榮椿和妻子, 長期分散結匯交易異常,違反相關規定,且屬於常見的洗錢形式,加上2人匯款行為時間 長且金額龐大,調查局懷疑其中恐涉不法,已立案調查中。 根據銀行資料顯示,唐榮椿夫妻2人從5年前開始小額結匯,幾乎每個交易日都會先從A銀11
[問題] 夫妻間大額轉帳問題夫妻間帳戶有設約定帳戶, 轉帳上限是每筆200萬、單日300萬, 請問若夫單筆轉帳超過50萬以上*多次給妻,會受到銀行關注嗎? 若夫用匯款方式匯千萬給妻,會受到銀行關注嗎? 另請問同人不同銀行間互轉50萬以上*多次,- 就不曉得一堆鄉民是不是沒捧過大筆現金去銀行存 跟現實脫節在那邊笑對岸管10萬RMB存款 台灣上過新聞的案例 2017/03/20 存錢要驗喜帖!立委:新人銀行存50萬被拒 事實上台灣為了防制洗錢或逃稅 老早就會要求銀行針對大筆的現金存款 要求查驗來源
- 調查局洗錢防制處網站 因為法條非常長只列前面部分 洗錢防制法第七條及第八條相關法令、規則及函(釋) 4.1.行政命令
爆
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