Re: [新聞] 汎德董座夫婦驚爆涉洗錢 公司發聲明澄清
※ 引述《Or3 (2017/02/04)》之銘言:
: 1.原文連結:
: ※過長無法點擊者必須縮網址
: https://udn.com/news/story/7251/4640933
: 2.原文內容:
: 汎德董座夫婦驚爆涉洗錢 公司發聲明澄清
: 汎德永業(2247)預計在7月要興櫃轉上市,然而今天市場傳出利空消息,汎德集團董座: 夫婦遭通報涉洗錢,今天興櫃的股價跌重挫近5%,股價最低來287元,汎德永業表示,這: 是大股東個人行為與公司無關,也未收到任何調查局來函。
: 汎德永業是國內準上市公司的高價股,上市已經做足準備蓄勢待發同時,今天則傳出利空: 消息,驚爆大股東唐榮椿被銀行通報洗錢防制中心通報恐有洗錢疑慮。
: 汎德永業澄清,針對市場傳聞聲明有二點,首先外傳唐榮椿所涉事件,屬股東個人事項與: 本公司無關,不造成公司財務損害及傷害全體股東的利益,也請所有興櫃投資大眾放心。: 其次, 針對市場傳聞,公司與大股東唐榮椿全無知悉,也未收到任何調查局來函,嚴正: 呼籲有心人士勿再蓄意散布不實言論。
: 3.心得/評論:
: ※必需填寫滿20字
: 回顧K線真的很奇妙呢~字數不足只好補滿20個字
鏡週刊的報導,好像寫的比較詳盡一點
本刊調查,調查局洗錢防制中心接獲銀行通報指出,汎德永業集團董事長唐榮椿和妻子,長期分散結匯交易異常,違反相關規定,且屬於常見的洗錢形式,加上2人匯款行為時間長且金額龐大,調查局懷疑其中恐涉不法,已立案調查中。
根據銀行資料顯示,唐榮椿夫妻2人從5年前開始小額結匯,幾乎每個交易日都會先從A銀行的公司帳戶,把錢轉到B銀行的個人帳戶,接著再轉回A銀行2人的私人帳戶,然後將新台幣49萬元買美元轉定存
詭異的是,唐榮椿夫婦每次結匯款金額都是49萬元,刻意避開洗錢防制通報50萬元上限規定,等到累積一定的金額後,便會將錢匯到香港、美國等境外帳戶,從2016年9月至2019年9月2年間,5年來金額已經逾新台幣10億元,光近2年結購美元筆數就超過1000筆,2019年11、12月,唐榮椿夫妻又一口氣匯出新台幣2億多元。
知情人士透露,唐榮椿夫婦分次結匯的行為已超過5年,金額恐達10餘億元。依據中央銀行「外匯交易及收支申報辦法」規定,國人每年結匯有額度限制,個人、團體為500萬美元;公司、行號為5000萬美元。另外央行還規定,買外匯單筆金額超過50萬元等值新台幣需填寫申報書,當年度累積買匯超過五百萬美元也需事先向央行取得核准始得辦理,唐榮椿夫婦的行為明顯規避央行查核,有違外匯管制之虞。
唐榮椿夫婦匯往香港及美國的金錢流向仍有待調查,究竟是為了避稅?等汎德永業上市後回頭投入股市?或是另有其他目的?恐需借助司法互助及國際洗錢防制組織才能查出去向,調查局目前僅能先從國內金流查起,清查來源有無涉及不法,這也是唐榮椿夫婦會不會構成洗錢罪的關鍵要素。
https://www.mirrormedia.mg/story/20200616inv006/
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安啦 就算真的洗錢跟掏空 罪還是很輕 划算
結局:查無不法
呵呵 金融監理 台灣到笑話啊
結局2:交保後傳
呼,還好是在台灣,沒事的
結局:規避查核而已 來源無不法
上市後看漲
那麼財報應該也有手腳
養案很久了吧 就算故意只匯49萬 銀行內部也會通報
只要累計過ㄧ定金額
強調洗錢不提掏空
重點是 你將公司的錢轉入你兩私人帳號?這不只洗錢
問題 甚至有可能淘空的問題?剪掉不查?QQ
再拔啊 失望
調查局再混阿
太規律了,讓我想起全民公敵裡的每月匯15%分析畫面
想當假外資被看破手腳?
公帳轉私帳沒有掏空的疑慮嗎
之前吃豐德時手法就比較高明
匯回a銀行私人帳才被看破手腳吧XD
公帳轉私帳可做薪資佣金吧?
這種轉法一定有鬼
有錢判生
查無不法謝謝指教,習慣了
哪間阿
有正常內控是不能公私帳混用的,這裡面還有故事的
。
這事不知會不會讓bmw代理權被原廠收回啊
每天49萬累積到逾十億才在爆?
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Re: [新聞] 汎德10月掛牌上市 總裁:兒子拒接班才動BMW代理商董座夫婦涉洗錢!每天匯款49萬元到海外 5年超過10億被通報 | 調查局洗錢防制中心接獲銀行通報指出,汎德永業集團董事長唐榮椿和妻子,長期分散結 匯交易異常,違反相關規定,且屬於常見的洗錢形式,加上2人匯款行為時間長且金額超 過10億新台幣,調查局懷疑其中恐涉不法,已立案調查中。6
[閒聊] 有多少錢才能說錢不重要?剛剛看到台灣汽車代理商汎德的新聞 提到接班人問題其中一段 ============================== 談到接班問題,唐榮椿透露,早年他在加拿大擔任會計師,有著大好前途,但父親一聲令 下,他還是回台接掌汎德;不過,到了下一代,多年前曾與兒子深談接班問題,卻是不一- 一般來說不會看啦 有違章事實才會跟你要來佐證(EX:被檢舉) 不過吼 現在因為有洗錢防制法 銀行往來金額異常 調查局可以直接調查你有沒有洗錢啦 結果就是你沒洗錢 但是逃漏稅 被移送國稅局裁罰
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