Re: [新聞] 遊戲橘子、智冠被洗百億黑金！ 洗錢教父

forsakesheep11/14 11:04黑卡跟這篇新聞的洗錢點數又是不同的事情

forsakesheep11/14 11:04黑卡：你找A幫你刷卡，然後你付A錢才會遇到，問題是

forsakesheep11/14 11:05出在信用卡

forsakesheep11/14 11:05這篇的洗錢是：詐騙集團騙到錢→跟橘子智冠大量買點

forsakesheep11/14 11:05→再把點數賣給一般使用者

s750322811/14 11:06回文也不是在講同一件事啊XD

forsakesheep11/14 11:07其實要求這些點數公司在大額交易的時候需要比照一般

forsakesheep11/14 11:07金融交易通報主管機關，由主管機關審查應該就能處理

forsakesheep11/14 11:08你一般公司要匯大額款項也是要寫資料給銀行跟金管會

forsakesheep11/14 11:08這個不知道怎麼搞的，40億的錢進到公司帳戶都不管

orze0411/14 11:19公司怎可能不知道

orze0411/14 11:20心裡有數但法律上沒問題幹嘛多事去通報

starsheep01311/14 11:20你現在去7-11說要買四十萬點大概也會被報警，結果

starsheep01311/14 11:20四十億無法可管，笑死

forsakesheep11/14 11:21不用40萬，你買超過1萬店員就會叫警察了

pufferfish7211/14 11:24最好1萬會叫警察

pufferfish7211/14 11:24之前艾比箱我就快買20幾萬只跟我說最高只能買多少

pufferfish7211/14 11:24要分開買

Lhmstu11/14 11:25哇太神了吧www真不愧是台灣

orze0411/14 11:27AML是銀行的事

forsakesheep11/14 11:28你去超商買20萬點數電源沒叫警察？

forsakesheep11/14 11:29現在各大超商都有跟警方合作，單次購買5000元點數就

hh123yaya11/14 11:29超商買20幾萬好猛

forsakesheep11/14 11:30要通報了，你哪間買20萬點數有貨給你還不通報警方的

orze0411/14 11:30非約定轉帳一天上限10萬

pufferfish7211/14 11:30我等等如果去7-11買5000GASH沒通報你要不要給我5000

pufferfish7211/14 11:31我全程錄影給你看

orze0411/14 11:31你一次買點數卡20萬，銀行奪命連環扣都要找到你了

forsakesheep11/14 11:32不用啦，你把買20萬點數的發票拿出來，我捐家扶5000

pufferfish7211/14 11:33笑死 艾比箱都消失多久了 幾年前的東西

pufferfish7211/14 11:33現在可以馬上測試的東西你不要

forsakesheep11/14 11:355000元通報警察不一定會來阿，超商有sop

forsakesheep11/14 11:35但是你買20萬點數有沒有啥證明阿？

orze0411/14 11:35超過多少要通報只是宣導 分店沒有執行是一回事

orze0411/14 11:36有些也只是意思口頭詢問確認一下用途

pufferfish7211/14 11:36我身上快幾百張B捲可以當證明嗎

orze0411/14 11:36但是一天買20萬點卡，銀行不可能不打來問

pufferfish7211/14 11:37幾年前的東西 我剛剛去橘子也查不到半年更久以前

forsakesheep11/14 11:37B卷是什麼？找個沒玩的人看得懂的東西可以嗎？

pufferfish7211/14 11:37那就是艾比箱開出來的東西

orze0411/14 11:38總之用點數卡洗錢這是銀行要去擋的

pufferfish7211/14 11:38而且你說5000要通報 那是不是代表超商要跟我留資料

forsakesheep11/14 11:39sop是這樣，超過該時段營業額的120%+購買人神色有異

pufferfish7211/14 11:39或是請我當場在那邊等警察來

forsakesheep11/14 11:39就要通報，店員會問你買點數要幹麻，但是如果你是常

forsakesheep11/14 11:39客每個禮拜都來買5000我相信店員不會問

forsakesheep11/14 11:40你答不出來店員就會叫警察了

forsakesheep11/14 11:40至於20萬買點數...

orze0411/14 11:41遊戲公司不會沒事給自己找事，反正要有問題也是銀行先被

orze0411/14 11:41找去

forsakesheep11/14 11:41你20萬總部可能現金買點數吧，刷卡紀錄？

pufferfish7211/14 11:41我是不知道真實SOP 但我GOOGLE只有GOOGLE到

pufferfish7211/14 11:41深夜有限制消費

pufferfish7211/14 11:42沒看到通報警察這件事情

forsakesheep11/14 11:42真的會有，你隨便google都找得到新聞，但是我也不

forsakesheep11/14 11:43敢保證每個店員都會照sop做事，20萬這個沒通報真的

forsakesheep11/14 11:43有點扯，我領個10萬買冷氣都被銀行要求寫資料跟購買

forsakesheep11/14 11:43對象還有要印身份證了

kenyun11/14 11:46今天在談的是公司對公司的大額採購 不是找中盤零售對吧

xperia1iii11/14 11:46我幫樓上解答一下之前做全家都經驗

xperia1iii11/14 11:47大夜遇到大量買點數的確實會問用途 但是不會通報

xperia1iii11/14 11:47白天則是幾乎沒在管 我也沒被教育過要通報

kenyun11/14 11:47啊橘子不報警想賺錢 先想好要用哪條告吧…

kenyun11/14 11:48就算通報警察來超商，也是勸導為主 根本無「法」阻止

forsakesheep11/14 11:49之前超商有發新聞稿發假的喔= =

star001111/14 20:42台灣厲害了

years794411/16 17:40這個例子舉得不好 原討論串看起來還是羅生門呀