Re: [閒聊] 中國收買比利時議員的哥哥用加密貨幣...
→ DarkerDuck: 現在洗錢黑市交易早就以USDT為大宗了 12/23 12:15推 DarkerDuck: http://tinyurl.com/5zjhr5aa 12/23 12:16→ DarkerDuck: BTC早就沒這部分的剛性需求，乖乖待著不動就好 12/23 12:18→ DarkerDuck: ETH更不用說，ETH從一開始創造的目的就是gas用而已 12/23 12:19
補充一下板大
強者我朋友
有跟中國國內的洗錢集團接觸過
大致上是這樣
中國國內現在有很多人要潤出來
不管是人還是錢
但很容易被卡
所以需要洗錢管道
但即使是洗錢集團
現在也很難在中國國內
直接兌換大量USDT
所以他們也在到處找下線
用化整為零的方式
方法是找到協力者
協力者的條件是 手上有需要足夠的USDT
並且願意接受人民幣
然後協力者需要將USDT打到指定帳戶
也就是洗錢者指定的帳戶
洗錢集團會再將人民幣
打入協力者的銀行
當然會比打出去的USDT多一點(行情約為15%)
做為報酬
其實用這種方法
下線本身就已經是很大的斷點
當然USDT是更方便省錢
而這整套模式中國為大宗
不過基本上東亞、東南亞都有在用
另外是走博弈網站洗錢
至於走XMR這種高級路線的
聽都沒聽說過
------
題外話
不要無知在那亂黑ETH
--
你看一下那個ID，他哪知道各個幣跟鏈之間有什麼差別。
我知道他不知道, 我也只是寫給想了解的板友看一下
※ 編輯: wahaha99 (36.226.178.73 臺灣), 12/23/2023 18:34:10我這篇討論的原文是引述吳欣盈的話，沒有提到ETH耶...
而且之前有報導可以參考一下，自由時報的標題:
<涉用泰達幣、乙太幣詐騙洗錢 幕後首腦遭羈押禁見>
至於比利時議員哥哥遭中國以加密貨幣收買，也無關洗錢。
兩篇其實是不同議題耶...
好 我這樣調整標題跟內容
※ 編輯: wahaha99 (36.226.178.73 臺灣), 12/23/2023 21:02:16國內外交易所 一堆簡體字用戶在抱怨被風控都是這種的吧
中國洗出來，手續費少說25%
![[閒聊] 中國收買比利時議員的哥哥用加密貨幣...](https://imgcdn.cna.com.tw/www/webphotos/WebOg/600/20231222/1200x630_29344008684.jpg "[閒聊] 中國收買比利時議員的哥哥用加密貨幣...")
41
Re: [新聞] 林右昌：詐欺不再是輕罪 跨部會推動「打現在有一個問題 而且還真的不歸內政部管. 是這樣: 打詐增加刑度, 殺頭的生意一樣有人做. 怎麼樣才能阻止? 賠錢的生意沒人做.32
[閒聊] 用USDT洗錢是一件很奇怪的事今天新聞報 查獲用USDT洗錢 USDT是中心化的幣 被查獲就直接被政府收走了 因為它是中心化的幣![[閒聊] 用USDT洗錢是一件很奇怪的事](https://i.imgur.com/5DS1Xe2b.jpg "[閒聊] 用USDT洗錢是一件很奇怪的事")
13
BITX轉帳USDT幣問題我要從BITX 轉帳USDT 幣回台灣交易所，已經很久一直在凍結中，之前匯過一筆6400USDT回 來看起來沒有問題。 目前要匯10000他跟我說需要錢包資產的30%保證金，匯進去錢包之後就可以打通這個通路， 原因是受限於台灣法規影響怕會洗錢....這是否為詐騙呢？ --
1
Re: [閒聊] 用USDT洗錢是一件很奇怪的事用USDT洗錢一點都不奇怪。 詐騙機房(桶子)騙到錢以後 聯絡水房通知入帳 水房聯絡車商(車隊、班長)提供人頭帳戶給桶子 被害人入金到第一層人頭帳戶(俗車頭車)然後在 轉到2車3車或者綁好交易所kyc的帳號(幣車)在