[閒聊] 台灣交易所風控? 內部工程師混入詐騙群..
台灣交易所風控? 內部工程師混入詐騙群...解密風控背後的真相
剛看到
前陣子的風控
終於有人在水管貼影片說明清楚
我個人
認為這部影片
說明的很清楚
也認同他的解說
https://www.youtube.com/watch?v=cQIyYbSTAFc
原來智能合約這麼恐怖
幸好我從以前
就看不懂這個
從來不用智能合約
--
※ PTT 留言評論
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.249.176.63 (臺灣)
※ PTT 網址
推
車子也很可怕，所以不開車嗎
推
推
推
需要50塊的羊毛
推
以後不看yt 了
推
所以不管是鏈上還鏈下簽名，送出前最好多看幾眼
推
只有GPT看得懂智能合約在寫什麼
噓
網路也很恐怖 到處都詐騙
33
[閒聊] MAX風控出入金提領狀況整理廢話不多說,去了一趟Maicoin門市跟員工問了近期風控事情,以下幾點 但我沒有錄音錄影信不信由各位判斷 1.因詐騙猖獗多數在此平台出入導致被金管會盯上(主因) 逼不得把風控等級相對低檔位拉到風控接近滿級![[閒聊] MAX風控出入金提領狀況整理](https://i.imgur.com/hJWUlNib.jpeg "[閒聊] MAX風控出入金提領狀況整理")
23
謝謝Max交易所陪伴 （發幣安紅包）抱歉 最後一篇了 一直佔版面很抱歉 就在歷經風控18天後剛剛到帳了 謝謝max讓我理性了18天
11
Re: [閒聊] MAX風控知道大家都很不爽自己被max風控 但希望被風控的人能敘述更多的細節 像是自己的max帳號大概申請了幾年 出金的次數和頻率 之前有看到臉書有人在徵人18
Re: [閒聊] 所以max有人提領成功嗎我朋友完全沒被卡， 他前天 轉5萬 twd max 買U ，然後立刻 把u轉到交易所， 一切如 往常 ，一點都沒卡，前後花大約 10分鍾搞定。 他一直都沒有被卡 真神奇的風控 ※ 引述《tmacai0103 (白色巧克力)》之銘言： : 上星期六入金3萬買usdt![Re: [閒聊] 所以max有人提領成功嗎](https://i.imgur.com/IHjJjETb.png "Re: [閒聊] 所以max有人提領成功嗎")
15
[閒聊] 歐易(OKX)交易所的風控問題請教各位大大有使用歐易交易所的經驗嗎？ 我在昨晚申請一個帳號後(L2高級認證)，就先用5UST跑了一次出入金(因為先前有遇過FTX b lockfolio 的sub account / main account白名單設定的問題)，熟悉完歐易的出入金後， 存了1,000UST進去 後來被通知去領取新手獎勵，點進去後，彈出我已觸法風控問題，無資格領取新手獎勵11
[閒聊] Maicoin/Max 真的是一家很棒的台灣交易所Maicoin/Max 現代財富科技有限公司 以下我就簡稱Max 事情是這樣的 上禮拜三8/21入了2萬台約600u 準備提幣到幣安 卻被通知說被風控![[閒聊] Maicoin/Max 真的是一家很棒的台灣交易所](https://i.imgur.com/8CUQbD2b.jpeg "[閒聊] Maicoin/Max 真的是一家很棒的台灣交易所")
2
[閒聊] 除了MAX之外的轉台幣交易所如題 MAX之前常莫名原因被風控 只有買轉帳台幣入金買USDT後入幣安 與幣安轉回MAX後換台幣入銀行帳戶這兩種需求 請問有其他的交易所推薦的嗎 謝謝1
Re: [閒聊] 風控與防詐先說結論，被控了四天 本韭今年才入坑+開戶 ACE、幣托、MAX都有開，但後來覺得MAX app介面較好操作所以用MAX居多 我就當股票玩，開戶以來只有入金出金台幣買賣虛擬貨幣、開機器人 提幣只有一次無聊測試提10usdt到我的幣托帳戶，除此之外帳戶沒有任何台幣以外的進出1
Re: [閒聊] 有人會每天換幣安的密碼嗎？2021年我在對岸 需要靠VPN才能連到各交易所或錢包 因為VPN會在香港、澳門、台灣、新加坡、日本、韓國、美國等不同地點跳來跳去 三不五時就會觸發Celcius的變態風控 Celcius的風控是 只要它懷疑你 就會鎖你提幣 然後你要聯絡客服 提交證件照和自拍解鎖
Re: [閒聊] Maicoin/Max 真的是一家很棒的台灣交易所這才是合理的, 為什麼, 先撇除交易所會不會有私心、想捲舖蓋的問題, 重點是交易所沒有能力單獨做到100%的風控, 他不掌握國家機器, 不能調閱關鍵資料, 最多就只能要要求使用者提供相關資料,