Re: [閒聊] 用洗錢防制法防詐騙
更新一下沒說明的內容,在幣託洗錢防制法還沒開始時,
入金假平台的管道有2
1.傳統銀行美金匯款,對方提供的都是香港公司的帳號
所以我一開始就先去香港警署線上報案,
請他們調查這個公司帳號是詐騙平台的洗錢帳號,
自從我清醒後,我的每一步都是考量如何能幫更多人,
若能凍結帳號,可能又多擋下一個人。
這個步驟後來發生了奇蹟,5/4我的匯款,
詐騙平台一直說沒收到,每天都跟我鬼打牆,
我說錢沒進去之前再也不會匯款,他們就用其他陌生帳號
來聊股票然後故意帶到比特幣,說這樣入金要等很久很正常,
然後騙子(假裝是朋友)說BNBDT每一筆交易都有保證,
果然不久後,客服說用保證金賠給我
(後台加一下數字要給幾億都沒問題,事實上他們真的
沒收到錢,只是為了取信於我的手段)
在香港.台灣都報了警,這筆錢最後過了超過一個月,
竟然退回了台灣的銀行,連台灣的警察都覺得是奇蹟,
我在香港網路報案有附上匯款水單,
可能這帳戶已經被警示,我又附上了證明所以還給我?
所以起心動念是救人反而變成了自救。
在我第一篇發文下面馬上有兩位給連結,
內容是大陸法扶可以幫你追錢,這根本是二次詐騙,
甚至可能是同一家詐騙平台一連串的詐騙分隊也說不定。
2.用交易所入金
騙子初始叫我開幣安,幣安刷卡會被擋每次都要打電話,
而且刷卡金額有限,手續費又高,騙子假裝好心,
幫我查到幣託綁定台幣帳戶,台幣入金買U方便、
手續費低,另一位被騙的網友人在日本,也是一模一樣的
套路,當幣託開好後,錢包位置一貼上,幾分鐘後就送人啦!
開當地的交易所反而是詐騙集團最愛的騙錢路線,
也因為洗錢、詐騙如此猖獗,各國才開始管制,
我才反利用這點。
(把之前的推文放在下面)
先聲明我不是救世主/不是警察 我用我最淺薄的知識做我能做的
難道網友們說沒意義、我沒知識,我就該默默走開?
刪文免得自曝其短?
放心至少對 bitopro有效喔 錢包轉出時,
他們會人工審核,發信詢問幾個問題,
其中一個問題就是對方平台名稱,
BBKXDT DOTEX已經列入他們禁止清單了,
這樣叫無效? 平台如果改名我也會隨時跟交易所更新。
ACE、MAX交易所是什麼流程我不清楚,
我能做多少是多少。
照大家所說我的文章那麼廢 卻已經有其他受害人私訊給我了,
被騙的人不想出來被大家批,
可是大家所想的都一樣,不想再讓更多人被騙
檢討當時為何上當走入陷阱,為何不充實知識,
是我本人的功課,不勞煩各位~
不知大家還有印象嗎,不久前的文章,用各種借貸
在派愛網交友被騙了140萬,家人都被拖下水,
大家罵的是一整個兇,第二天文章就不見了,
我真的覺得很難過,被騙不是罪該萬死,
事後的反省.善後當事人都是自己要承擔,
大家給予正義的法槌說他笨說他沒做功課活該,
除了增加受害者的難受,刪了文,這對後來的新手是好事嗎?
自己當過受害者才知道,人生在世,誘惑本來就很多,
不是每個人都能度過每一關,金錢/愛情/名利....,
大家若都順利過了,此生修行也算完滿了。
--
四月初我還是超級超級小白,連上來問BNBDT都不敢,
六月初清醒,除了一直想怎麼幫助別人之外,
這麼丟臉的事情,我的分身帳號太久沒用被殺了,
不惜用養了20年以上的本尊帳號來發文,
快一天可能就有一天的效果,攻擊 酸民我都不在意了,
我知道我自己在做什麼。
我是不了解私鑰 公鑰是什麼,清醒之後,
我就在幣託設BTC 30500買進 35000賣出,
ETH 1750買進 2200賣出,每天睡覺偶爾瞄一下
就自己成交了,加減用新加入的市場回收一下。
我老人台股美股房地產也加減有涉略,用合法的方式
賺取合理的利潤慢慢把錢再賺回來就是。
不管你覺得我的文有多廢,已經有其他受害者跟我聯絡,
我跟受害者一一去我們的股群通知版主,踢走騙子的帳號,
股群版主發公告要小心這些平台,一個股群數千人,
都是來自世界各地的華人,這種做法馬上就讓我收到要我
好看的威脅訊息,當晚詐騙平台BNBDT立刻更名成BBKXDT,
看來多少有點用吧~
幫助別人/賺錢/增進各種財經知識,本來就不衝突啊!
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交易所那邊詢問是轉到哪邊其實還是無多大用處
詐騙集團頂多叫那些韭菜轉到自己錢包再轉出就好了
或是要那些韭菜轉出的時候不要提到他們平台的名稱
地址是可以隨意創建的,黑名單列不完的
當然大家能夠盡量通知的話也是一件好事
盡人事 聽天命囉~這件事對我來說已經結束
用自己熟悉的方式忙著賺錢中~
詐騙集團本來就應該要一直進化 我這小蝦米 就努力擋一下
人生這場功課我已經學會了 此版的各位不用走這一遭就會
當然是人生勝利組~
支持你~推一個~這種發自內心的行為並實踐是很棒的!
年輕的時候有寫Blog,被酸民酸那時難受的不得了,每天
都很憂鬱,ptt創站時我就在了,把鄉民都當成弟弟妹妹
明白了只要自己知道在做什麼就好 學到的功課都是自己的
騙子找上我的通訊軟體是 discord 以前經常有人丟
自從我把名稱改成[BBKXDT是詐騙平台不能出金]後
就再也沒有一個人理過我 騙子無所不在 大家小心陌生訊息
我去報案後第二天案子就轉給刑偵局,承辦的員警超級年青
他搞不懂加密貨幣詐騙 上網查[BNBDT詐騙]了解大概
一對質才知道那篇我是寫的文章 反走過必留下痕跡
不就幫助了一個警察了解這種詐騙是什麼 也許還有更多
不知道的影響能持續發酵 除了活該誰叫你貪
誰叫你不爬文 也許還能多留點東西
沒意義的原因是 會上來的 都是被騙完的 當前沒有先查後投
入的
不過努力給推 這也是為這社群貢獻的方法
推好心有好報
推 不過當初賠140萬的 不就是自己不熟來亂搞得嗎?
還是我記錯?
推這篇
運氣真的很好,在台灣警察會把民事刑事切開,你賠的錢
根本不鳥你,請自己打官司要回去,然後詐騙早就脫產了
自己多年前也被詐騙過,這篇文章給推!
給推 多多分享經驗是好事
做對的事 盡力而為
你助人,天助你
讚,做好事
補充一點,大陸現在數位幣一律視為詐騙,先開始殺大
頭,幣安。可以進去,但出來就會被政府關切甚至沒收
數位幣別進中國才是正解
推好人
感謝原PO的解達
救人自救
來源中國的項目、群組、交易所別用,他們很常割韭菜
推好心有保報
推個 心存善念,盡力而為
爆
Re: [分享] 交友軟體詐騙只是騙你的錢已經算對你客氣了 現在有一種交友詐騙也是給你一個境外投資或博弈網站(大部分都是中国網站),說他是 該網站的代理或業務,有必勝或穩賺的門路叫你註冊帳號 通常都不會大賺,都是獲利5~10%左右 一開始甚至他們會說幫你投第一筆錢,你的帳號也真的會有代幣或外幣儲值進去爆
[閒聊] STEAM 帳號詐騙個人經驗如果你剛好遇到跟我類似的情況 我先給你解法 永遠 永遠 你跟steam 帳號或帳號相關物品的問題 以官方EMAIL寄信給你的為主''' ''''.....Valve 員工絕不會使用任何聊天系統(包括 Steam 聊天和 Discord)就您的帳戶與您溝通。 與 Steam 客服人員談論有關您的帳戶事宜的唯一方法就是透過 Steam 客服網站。 在任何情況下,您都不需要直接聯繫 Valve 或 Steam 員工來解決問題。 如果有人聲稱他們意外或錯誤地檢舉您,您無須採取任何行動來保護您的帳戶。 這些聲明多數是以您為目標的虛假詐騙。 如果有人真的錯誤檢舉您的帳戶,請放心,Steam 不會理會虛假舉報。''' '' -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------爆
[爆卦] 我被轉轉詐騙數十萬---- 重要補充 ---- 非常重要放前面! 這個詐騙集團在台灣有黑道能貸款 如果你也是受害者 請不要分享你的商鋪名稱、受騙金額,以及時間38
[閒聊] 虛擬貨幣交易糾紛虛擬貨幣越來越盛行,也是當前未來的趨勢。 但目前派出所大多數的員警卻對這方面的知識一無所知,因此造成這些交易糾紛 造成擾民和浪費社會司法資源的行為。 (舉凡主流的虛擬交易所幣安、coinbase、火幣等沒有幾個受理報案的警察知道, 常見交易商品BTH、ETH、USDT知道的人也是不在多數)35
[閒聊] (不清楚是不是新的) steam帳號詐騙方式經過板友提醒我才知道貼出購買紀錄有多蠢 切勿公開遊戲購買紀錄!!! 今天收到一個陌生人的DC訊息,說自己被一個跟我同ID的人騙走CSGO的刀 我一看就知道一定是詐騙,但之前每次遇到我都馬上戳破沒玩過詐騙仔 所以想說這次浪費一下他們的時間,順便看看他們有什麼新招36
[心得] 請大家留心詐騙本人在竹縣某銀行擔任櫃檯 最近連番阻止了許多詐騙之匯款,可惜也有很多筆是客戶非常堅決,且請警方來勸客戶也 還是堅持匯出。 詐騙的匯款對象有時候不是台灣的帳號,海外的匯款也很常見,理由也是百百種。 所以想來提醒各位小心詐騙,如果行員非常強烈建議不要匯的款項請再三思。4
[問題] 兩個月前的國外匯款還沒收到朋友今年3/24從波蘭匯了一筆800歐元 到我台新的台幣帳戶 至今已經快兩個月了~還未收到錢 朋友從當地銀行問的結果是: 錢已經確定轉出去了,- 各位肥宅安ㄍ 小弟是時薪135元的人森勝利組飲料店秘書長顧問仔。 你這問題一看就是很聰明的人問的,但是少了一些經驗。 第一不可能顯示戶名,不管臨櫃或ATM銀行主動告知戶名就是透露個資。 第二 就算跑名字根本分不出來是不是詐騙集團,更何況你看到的戰地醫生、國外帥哥都是國外匯款,中午都分不清楚還英文的。妹子需要幫忙,給你男生的,不要這麼直,如果妹子說他自己沒有這是哥哥的你還不是匯出去。