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[請益] 申請國外券商帳號

看板Foreign_Inv標題[請益] 申請國外券商帳號作者
cosmos0038
(天上的橋)
時間推噓 7 推:7 噓:0 →:17

內人已在firstrade申請帳號成功,請台新銀行幫忙處理電滙手續,處理過程中行
員說我內人英文姓名在他們的姓名檢核系統中跑得有點久,不過後來還是處理完了,請內人先回家等結果。
當天晚上行員來電說“這個姓名還是不行”,內人問行員什麼原因及如何處理對方
也答不上來,想請問各位有發生過這種問題嗎?

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asxc53053006/27 18:15跟名人同名字

boombastick06/27 18:16你的問題是台新銀行問題吧?跟FT沒有關係吧

cosmos003806/27 18:21應該是,明天再跑一趟好了

ddd85206/27 18:22換一家銀行

boogieman06/27 20:53反洗錢系統也太兩光 身份證ID就可以剔除了還在那裡傻

boogieman06/27 20:53傻勾半天

snsdakb4806/27 21:31英文名能用ID排除?

yakifone06/27 22:08用護照名怎麼會有問題?

kinoko06/27 22:59只要跟有洗錢嫌疑的人英文名拼音一樣就需要人工處理 不

kinoko06/27 22:59懂怎麼這麼蠢不能用身分證辨識

boogieman06/27 23:54看到文章後面寫「這個姓名還是不行?」就知道人工審核

boogieman06/27 23:54不知在審什麼

boogieman06/27 23:54不管是批次比對還是即時比對 抓到疑似在洗錢風險名單

boogieman06/27 23:54的有問題的就會出警示然後派案去給人工查 AML應該要

boogieman06/27 23:54把這人的護照或身份證和中英文姓名都列出來 還有國家

boogieman06/27 23:54 關係人等 這些都會給風險評級分數 不給過幾乎是認為

boogieman06/27 23:54你內人是高風險人物了 如果你相信內人絕沒有記錄 建議

boogieman06/27 23:54跟金管會投訴 這種把人誤認然後停權是算是不能接受的

boogieman06/27 23:54兩光問題

kinoko06/28 00:49這個其實臨櫃十分鐘就可以解決 但每次電匯都會有一樣問

kinoko06/28 00:49題......

AllBlack06/28 00:53你要好好思考一下了

agario06/28 09:11也許可以考慮改護照拼音,或乾脆改名了

cosmos003806/28 11:54感謝各位的建議!